Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии. «Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка. [...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

142. Министр с толстым портфелем.

... 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

143. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

144. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
... материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

145. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

146. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр). Си Ди Банк был создан в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка. Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Головной офис Си Ди Банка находится в Краснодаре, раньше банк назывался Инвестиционным банком Кубани. ЦБ несколько раз привлекал Си Ди Банк к административной ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

147. Двуликий Костин.

Но об этом в другой раз. В этой же истории непонятно, почему уважаемая компания "Эрнст энд Янг", являющаяся аудитором ВТБ ничего не сообщает акционерам и кредиторам банка. Или она в доле с банком? Иначе бы должны были аудиторы банка задать его начальству очень много вопросов, а акционеров и регулятора предупредить о рискованной кредитной политике ВТБ. Не меньше вопросов вызывает покупка менеджментом дочернего банка ВТБ на Кипре доли в размере 40% за почти 40 млн евро.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

148. Новые лица Банка Москвы.

Да и вдруг налоговая выяснит, что с наличной части зарплаты Татьяна Викторовна забыла уплатить налоги, или вскроется наличие зарубежных счетов на Кипре, о которых налоговики не были своевременно проинформированы. Придется возмещать ущерб, как минимум. А то и срок ведь можно получить. Словом, поговорка «рыба тухнет с головы» имеет все шансы подтвердиться в очередной раз в Банке Москвы.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

149. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Кроме того, обеспечительные меры сняты и с 51% акций ОАО "Декмос" (владеет реконструируемой гостиницей "Москва"), где 25% принадлежит господину Керимову, по 12,5% — совладельцу СМП-банка Аркадию Ротенбергу, его партнеру по банку Константину Голощапову (его акциями номинально владеет супруга Ирайя Гильмутдинова). Эти активы были арестованы в сентябре 2010 года по заявлению депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который в суде Кипра пытается вернуть себе 51% "Декмоса".
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

150. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

Теперь получается, что этот никому не известный оффшор, зарегистрированный на Кипре, может лишить Сбербанк $100 млн. Что будет с этими деньгами дальше – совершенно очевидно: они просто растворятся на счетах кипрской компании и станут недоступны в ...
Иск Shades of Cyprus Ltd. к Сберегательному банку России – это очередной приступ Андрея Гурьева. На что рассчитывает сенатор – не понятно. Сбербанк России – это не какой-нибудь коммерческий банк средней руки, сейчас на Сбербанке лежит колоссальная ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

151. Газовый блеф "Новатэка".

Именно Симановскому приписывается молвой блистательная идея погрузить все документы лопнувшего после дефолта в августе 1998 года банка МЕНАТЕП в грузовик КАМАЗ и отправить в Нижегородский архив.
Как только прокуратура получит ответ из Кипра о конечных бенефициариях SWGI, «Левит» и других акционеров «Новатэка», следователи намерены возбудить уголовное дело и против Иосифа Левинзона, а также добиться признания всех сделок «Фонда развития Ямала ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

152. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Последняя для разминки подмяла под себя банк «Восток - Запад». Правда, это была не столько борьба, сколько цирковая реприза накануне де-фолта. Потому что Совет директоров банка возглавлял тогдашний непосредственный начальник Федорова - премьер Кириенко. Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр. Все фирмы - получатели различных долей этой суммы были зарегистрированы на родине Афроди-ты по одному и тому же адресу. От банка не осталось ни Востока ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

153. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций, которые привели к хищению, говорят источники. Следственный департамент МВД полагает, что вывод средств был организован следующим образом. В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

154. Те же яйца.

“SIFT Capital” имеет филиалы во многих странах, в том числе на Кипре (“SIFT Capital Partners Cyprus Ltd”). Наверное, не покажется странным тот факт, что директором этой компании является упомянутый выше Андреас Оуррис, а секретарем — “GIF Management Limited”. Но куда более интересно то, что “SIFT Capital Partners” участвовала в деле управления новым иностранным собственником бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

155. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

156. "Жертву сожгли вместе с домом".

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

157. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.
... Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

158. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Самолет прилетает на Кипр. И мы находим фотографию Светланы в этот день на Кипре, выложенную местным гидом-таксистом.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

159. Секреты СВР.

Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей. "На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»). Согласно выписке из ЕГРН (государственная регистрация сделки № 98/014/2010339), у банка «ФК Открытие» находятся в ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

160. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В головном офисе ABLV большинство сотрудников были русскоговорящими; на понятном, родном языке они активно убеждали выходцев из стран СНГ в надежности своего банка. Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре. Многие клиенты кипрских банков были вынуждены искать альтернативные сейфы для своих денег, и на этой волне Латвия с удвоенной силой принялась рекламировать себя в качестве «тихой гавани». Возможность хранить деньги в европейском банке ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google