Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Борису Ротенбергу нашли дом в Лондоне.

По нынешним расценкам он обошелся бы покупателю в ?5 млн. Покупателем дома значится офшорная компания Loktan Services, зарегистрированная на Кипре.
Спустя месяц после этого под санкциями оказался банк «Северный морской путь», совладельцами которого являются братья Ротенберг.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

222. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

223. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Он постоянно живет в Брюсселе или Вене, управляет крупной офшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре.
Его дочь Ирина замужем за бывшим российским генералом Соколовым, живет во Франции и имеет собственный банк в Париже. Но Ниязов предпочитал вкладывать деньги совсем в другой банк.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

224. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
Именно эта компания становится главным исполнителем контрактов по поставке комплексов С-300ПМУ в Китай и на Кипр.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

225. Между Востоком и Западом.

В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов. Управляла этим банком "Объединенная финансовая группа " (ОФГ), в которой г-ну Федорову принадлежало более 60 процентов акций. А сам будущий налоговый министр в правительстве Сергея Кириенко возглавлял совет директоров банка "Восток-Запад".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

226. Портрет младоолигарха.

Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
... на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

227. Капитализм в холодном климате.

Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых ...
... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

228. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли никаких доказательств того, что кто-либо из братьев или сестер совершал какие-либо правонарушения в банке ...
В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

229. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

230. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Бывший руководитель банка скрывался от органов следствия за пределами России. В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

231. Миллиардеры идут в Госдуму.

... квартиры в Черногории, 8,7 млн и 4,6 млн руб. соответственно); кандидат от «Зеленых», владелец квартиры и парковочного места на Кипре Сергей Ревин (4,2 млн руб.) и представитель Партии пенсионеров Геннадий Куклин (квартира в Латвии, 1,8 млн руб ...
Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

232. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, которые банк полностью оплатил, но в ответ акции и облигации так и не получил. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств. Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

233. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но ...
... Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

234. Ивану Мязину натянули срок.

... банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

235. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

... не возвращающего кредит в $11,1 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2019, Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ, Фото: ТАСС Ксения Дементьева, Вадим Арапов Ольга Миримская Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги. Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

236. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

По его словам, тот факт, что банк был основным контрагентом Fintailor, недостаточен для того, чтобы считать ее «не имеющей собственной юридической сущности». Защита ответчиков, кроме того, отмечала, что первая сделка проводилась между зарубежной PSC B.V. и Промсвязьбанком напрямую, а последующие — уже между PSC B.V. и другими иностранными фирмами. Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

237. Офшоры, деньги, три топора.

Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка.
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

238. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством Осужденный бывший топ-менеджер ВЭБа поучаствовал в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото ...
В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

239. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

По версии следствия, как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных. Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

240. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер ...
... Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google