Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Агент всех разведок по имени Майк.

Фирмы Base Metal Trading SA (Швейцария), Base Metal Trading Ltd. (о. Гернси), Alucoal Ltd. (Кипр), которые создавались братьями Михаилом и Юрием Живило как трейдерские компании, занимались поставками сырья и сбытом продукции тех металлургических ...
Эта «светлая личность» подозревается российскими правоохранительными органами в причастности к нескольким заказным убийствам, а также к незаконной перекачке за рубеж активов банка «СБС-Агро».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

282. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Банк рухнул после российского финансового кризиса 1998 г. и до сих пор должен крупным западным финансовым учреждениям $700 млн. По словам осведомленных источников, значительная часть пропавших активов была переведена в неизвестные компании, зарегистрированные на Кипре и в других оффшорных центрах. Что касается имущества банка, то расследование ведется в частности в отношении "Александр-Хауса", щедро отреставрированного московского особняка, в котором размещалась штаб-квартира СБС-Агро, а в ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

283. В российском анклаве властвует коррупция.

Все счета фонда открыты в банке «Балтика».
Часть судов уже находится в Германии, три -на Кипре.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

284. Что Мамут делает в МДМ

-- Известно, что все акционеры банка зарегистрированы в офшорных зонах, в Калмыкии и на Кипре. Не в связи с этим в прошлом году к вам в банк нагрянула налоговая полиция? -- Из проблем с налоговой полицией вспоминаю только один эпизод. Около двух лет назад налоговая полиция предъявила претензии к Санкт-Петербургскому филиалу банка о неправильном исчислении налогов с оборота. Копия в Google

285. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

286. Александр Зинченко

КУЧМА: Там это интервью, мне Плющ: "Леонид Данилович, читал ты интервью, блядь, Медведчука?" Я говорю: "Какое?" "Да в "Фактах" он написал, что у него квартира, что ездит отдыхать на Кипр, что у него квартира на Кипре".
АЗАРОВ: Теперь я хотел бы несколько слов скозать по банку "Интерконтинентбанк" (принадлежит Зинченко и Плужникову - Ред.). Значит, с них списали 16 миллионов "живыми" деньгами, с банка, и, значит, возбудили уголовное дело. Копия в Google

287. Под сапогом у генерала Хапса

В Черкесске рядом с республиканской прокуратурой находится коммерческий банк «Развитие», а в Адыге-Хабле имеется крупное фермерское хозяйство «Сатурн», производящее молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского ...
Сейчас в поле нашего зрения — конкретные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии, США, Прибалтике, на Кипре и Багамах. Копия в Google

288. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
В свою очередь Александер Фьелвер, ответственный за борьбу с киберпреступностью в крупнейшем норвежском банке DNB, сказал, что банки страны стараются отслеживать случаи мошенничества.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

289. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

290. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при предоставлении в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность ...
Михаил Зак, Зарубежные компании — BVI, Кипр, Латвия, и иные. Михаил Зак Похоже, что в схеме работы «холодильник.ру» (см. схема 2) c 2013 года курирует компании зарегистрированные на Кипре, BVI и др. через компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

291. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Рустэм Магдеев, устроивший знаменитую встречу Гомзина с израильтянами на Кипре, выполнял задание Григорьева, "работал" в его интересах.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

292. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) — 10,4 млрд, Червекс Лимитед (Кипр) — 10,2 млрд, Apeldon Consultants (Overseas) Limited — 7,5 млрд, Coretix Limited — 5,9 млрд, Виталий Мащицкий — 2 млрд, ООО «Руслайн 200« — 1,7 млрд, Дойче Банк — 1 млрд.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

293. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

294. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос о его экстрадиции.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

295. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

... также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст». «Довгий постоянно давил на Чернышева, требовал от него принять то или иное решение, — отмечает источник «Росбалта». — В частности, фигурант дела продал акции одного из банков другим акционерам и получил на свой счет деньги. В целях возмещения причиненного ущерба Чернышев наложил на них арест. Довгий же стал требовать ареста еще и всех акций, находившихся на Кипре ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

296. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

297. Вторая кожа.

Оплата по таксе Итак, заводу срочно были нужны деньги, и Парфенов решил взять кредит в банке, но ему опять требовалась поддержка авторитетных друзей.
Парфенов, видимо, был очень доволен и даже пообещал 50% акций завода австралийцам, для чего было решено создать фирму в некой оффшорной зоне, например, на Кипре.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

298. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

А именно - бывшему вице-президенту нефтяной компании ЮКОС по финансам и ценным бумагам (1994-1997 гг.), затем экс-министру топлива и энергетики (1998-1999 гг.), ныне владельцу зарегистрированной на Кипре фирмы S.V.G Holding Ltd Сергею (чьи интересы в ...
... папа в губернаторах Сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко – Сергей, накануне своего 30-летия, когда Матвиенко была полпредом президента Путина в Северо-Западном федеральном округе, стал вице-президентом банка "Санкт-Петербург ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

299. Бизнес-клан по захвату

... экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний ...
Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

300. В списке не значатся.

Есть основания считать, что услуги Кулика Г.В. были оплачены комиссионными, переведенными на зарубежный счет в швейцарском банке.
... в частности, закрыты уголовные дела Вавилова А.П. по делу ВПК МАПО, а также Егиазаряна А. Г. по владению на Кипре компаниями и многомиллионными счетами, с которых делались выплаты Маслюкову Ю.Д. Предпринимались попытки по изъятию и уничтожению ряда ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google