Поиск по "Банк общий". Результатов:
банк - 9491
,
общий - 12506
.
Результаты с 341 по 360 из 4261.
Результаты поиска:
- 341. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.
-
Согласно данным независимой оценки, общая стоимость двух участков составит 204,5 млн рублей. Оба надела заложены в банке "Санкт–Петербург", который и выступил заказчиком этой экспертизы, следует из опубликованных документов. Цену земли определяли для её продажи на торгах. "Юлмарт Девелопмент" владел земельным банком ретейлера "Юлмарт". Ранее арбитражный управляющий опубликовал собственную опись имущества. В неё включены девять наделов общей стоимостью 1,33 млрд рублей, а также недостроенное ...
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
- 342. Губернатор вторчермета.
-
В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 343. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".
-
Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование». По информации регулятора, проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества ...
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
- 344. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
-
Олег Колесников назвал уголовное дело «заказным»: «Смешно говорить об уголовном деле, когда идет разбирательство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции». Речь идет о нежелании платить по долгам нынешних владельцев группы и нездоровой конкуренции, заявил депутат “Ъ”. Представитель Микаила Шишханова отказался от комментариев. Связаться с Рашидом Малаховым, Олегом Спириным и Игорем Копыловым не удалось. В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом ...
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
- 345. Кто владеет московскими кладбищами.
-
В феврале 2019 года он стал вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив» Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным Центробанка, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 миллиарда рублей, в Национальном банке ...
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 346. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.
-
Силовики нашли общий язык — начался торг.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019
Копия в Google
- 347. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.
-
Он был признан виновным в хищении 215 млн руб. банка и 7 млн руб. у ее вкладчицы. Подсудимому назначили шесть лет и три месяца колонии общего режима.
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
- 348. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Снова в Россию У Международного кредитного бюро много общего с другой кредитной организацией — Московской залоговой компанией (МЗК), действующей по похожим принципам.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 349. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.
-
Уже после наступления объективного банкротства, говорится в иске, руководство «Трансаэро», манипулируя отчетностью, платило дивиденды акционерам и вознаграждение управленцам (в общей сложности 284 млн руб.), а также стимулировало рост диспропорции между стоимостью активов и суммой обязательств компании, поставив крест на оздоровлении должника. Эту диспропорцию на 2015 год по отношению к 2012 году банк оценивает в 161,6 млрд руб. Банк требует привлечения господ Плешаковых и Татьяны Анодиной к ...
Дата: 22.03.2019
Копия в Google
- 350. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
В 1990-е во главе банка оказался просто сообразительный студент экономфака МГУ. Сейчас Варданян называет себя «социальным предпринимателем, импакт-инвестором и венчурным филантропом».
Если верить этим бумагам, Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью 92 миллиона долларов.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 351. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
-
... отчетности, составляет около ?2 млн. Надо также отметить, что помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем ?50 млн суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. [...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре ...
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 352. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
-
... лиц Кредитбанка к субсидиарной ответственности в общем размере 617,151 млн рублей. Об этом сообщили в АСВ, уточнив, что размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов финучреждения. [...] Ответчиками по иску в сообщении агентства указаны Суровцев А. Б., Чилингаров Э. Г. и Мазманян Р. Р. Как установил конкурсный управляющий, контролирующими лицами принимались решения о предоставлении банком кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного ...
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
- 353. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
-
В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
- 354. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
-
При этом, как отметили „Ъ“ в областном управлении ЦБ РФ, общий объем привлеченных банком средств на тот же день составил 1 693 млн рублей, в том числе средств частных вкладчиков — 1 584 млн рублей, юридических лиц — 108 млн рублей. Таким образом, кредиты банка превысили сумму наличного портфеля на 96 млн рублей.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
- 355. Александр Сабадаш получил 7 лет.
-
По словам Сомова, с Сабадашем он знаком с 12 лет. Когда-то они планировали общий бизнес, но что-то не задалось. В мае 2013 года предприниматель обратился в банк за кредитом. Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России. Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
- 356. Должников взяли за яйца с сюрпризом.
-
По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным.
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
- 357. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
-
Адвокат пояснил, что на указанной скидочной карте ресторана накоплен общий дисконт на 3,5 миллиона рублей, поэтому такая сумма вменяется в качестве взятки.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
Дата: 18.05.2017
Копия в Google
- 358. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 359. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем — в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент. Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 360. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google