Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Общий ущерб от действий банкира, по данным полиции, составил в общей сложности более 300 млн рублей.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

362. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... общий вес изъятых денег достиг 100 кг (один миллион долларов стодолларовыми купюрами весит десять кг). — Врезка К.ру] Силовики поинтересовались, почему деньги хранились с нарушениями — не в сейфовых ячейках, как предполагалось договором. Поскольку аргументированного ответа не последовало, все обнаруженные деньги были изъяты для доследственной проверки, которая, как полагают в СКР, сможет прояснить происхождение валюты, ее отношение к депутату и странные условия хранения. В самом Сити Инвест банке ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

363. Синекура седых комсомольцев,

Хотя государство дало этой некоммерческой организации свои активы исключительно для финансирования общего дела, а не частных карманов.
Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

364. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Оба арестанта, представ перед французским правосудием, утверждали, что их преследуют по политическим мотивам, однако смогли добиться лишь того, что будут сидеть в колониях общего режима, где могут не работать, а дипломаты будут навещать их ...
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

365. Ничего националистичного, просто бизнес.

Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
«Насколько я слышал, дело касается легализации похищенного имущества и не связано с нашими общими проектами»,— сообщил он. При этом господин Демушкин уверен, что компании Александра Поткина оказывали структурам Мухтара Аблязова лишь юридические ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

366. СКР взялся за крабов с головы.

"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
... использовали письмо №ST 367-7508 от 21 декабря 2009 г. Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства (ДФ РМРС), а также договор с японской THREE HORSE INCORPORATED на общую сумму 510,2 млн руб. на поставку судового оборудования ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

367. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Однако, как рассказал сегодня сам Хаскельберг, проходящий по делу потерпевшим, его краткое знакомство с Огородниковым состоялось "у общих" знакомых еще в 2008 году.
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

368. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка. Откуда у старого генерала такие деньги? Когда-то я не раз давал ответ на этот вопрос в серии статей под общим названием «Конец связи».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

369. Ответ Дмитрия Козловского.

После чего представители «Номос-Банка» кричат о вселенском заговоре, подкупе следователей(чего ж не примазаться-то к громкому делу Дмитриевой) и т.д. В общем, банк ведет себя не как уважающая кредитная организация, а как мародер, пытающийся заработать максимум на чужих трудностях.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

370. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
В письмах его имя упоминается несколько раз. В марте 2009 года предположительно Хорохордин бронирует на себя, Андронова и еще семерых человек номера в гостинице Alpenhof, расположенной у склона горы Шерегеш в Кемеровской области, на общую сумму 272 ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

371. Рахату Алиеву предъявили два трупа.

Дарига Назарбаева и ее общий с Алиевым сын Нурали в мае 2010 года вышли из состава акционеров "Нурбанка", где до этого имели контрольный пакет. [Rakhat.org, 16.06.2011, "Заявление экс-посла, лидера Альянса за Свободный Казахстан Рахата Алиева": Преступный режим Назарбаева грубо состряпал очередное сфабрикованное дело против меня. Прежде я уже был обвинен в государственной измене, подготовке военного переворота, поставке ядов, хищении денег из своего же банка и прочих деяниях, которые в ручном ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

372. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

... о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке. После свадьбы с Георгием Боосом посвятила себя семье. В 2010 году Анна Босс была включена в список аффилированных лиц ОАО «Московский опытный светотехнический завод», которое принадлежит холдингу Бооса «Светосистема». Первая жена: Боос Валентина Юрьевна Окончила Московский энергетический университет. В студенческие годы вышла замуж за Георгия Бооса. Имеют общую дочь – Екатерину ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

373. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Он обвиняется в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.. Накануне Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бизнесмена, выдачи которого следствие собирается добиваться от Австрии.
Изначально дело в его отношении было возбуждено СК при МВД 1 августа 2008 года по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

374. Соло на полиграфе.

При этом, как считает президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин, методы, которые избрал этот банк для борьбы за уралмашевские цеха, нельзя охарактеризовать иначе, как дикие.
В общем, интересная компания собралась вокруг «питерского» финансиста Акимова, что и говорить…
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

375. Березовскому предъявлено новое обвинение.

На этот раз господину Березовскому инкриминируется организация хищения путем мошенничества в 1997 году кредита банка "СБС-Агро" в размере $13 млн, а также легализация этих средств через швейцарскую компанию Forus. Политэмигрант, напомним, уже осужден заочно в России по двум уголовным делам в общей сложности на 13 лет лишения свободы.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

376. Институт независимых директоров - ширма, за которой весельчаки из правления орудуют ручной пилой.

*** На прошлой неделе банк ВТБ заявил, что планирует снизить вознаграждение для независимых членов совета директоров более чем вдвое. В прошлом году эти достойные господа получили по 200 тысяч долларов на брата. В этом получат по 80 тысяч. Объявление дало старт для дискуссии, оживающей ежегодно в период проведения общих собраний акционеров: а что это вообще за странные люди, которые по чьей-то прихоти называются "независимые директора", и заслуживают ли они хоть копейки.
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

377. Власти Петербурга вывернули карманы.

Также у чиновника есть 9 квартир в Петербурге и Москве и два загородных дома общей площадью более тысячи кв. метров в Московской области. Счет в банке у Бодрунова превышает 81 миллион рублей.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

378. Альфа-групп напала на Дерипаску.

До этого банк требовал взыскания задолженности с компаний Дерипаски в российских судах. Среди крупнейших ответчиков по искам Альфа-банка — «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.); группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд в понедельник: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal — Саяногорскому и Красноярскому. Общая сумма долга Дерипаски перед ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

379. Дело Козлова. Часть 5.

... агенте США и Козлове — покровителе чеченских террористов находит общий язык с охранителями вертикали власти. В то самое время, когда киллеры дежурят у здания на Неглинной, офицер ФСБ пьет с Френкелем чай в кафе «Кофемания», берет от него материалы и обещает, по утверждению самого Френкеля: «Мы на вас выйдем после того, как изучим факты, изложенные в справке». Так кто же сумасшедший в этой стране — Френкель, который доказывает всем, что его банк белый и пушистый, или Козлов, который не пускает ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

380. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Ежемесячно ему выплачивались страховые суммы (аннуитеты) в размере 3% от общей. Оплата полисов производилась за счет льготного кредитования Алексаняна, как физического лица, подконтрольным ОАО «НК «ЮКОС» банком АКБ «Доверительный и инвестиционный банк». Кроме того, за счет кредитных средств банка по заявлению Алексаняна приобреталась валюта, зачисляемая на его валютный счет.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google