Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Чеченская ОПГ (III).

меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал ...
Для финансирования самонареченной республики Ичкерия Дудаев и его окружение сочетали криминальный, полулегальный и "чистый" бизнес.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

222. Якутский дом в Лугано.

Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
И наконец, успокоившись, сказал, что эта компания, Sakha Investmets, была создана только для того, чтобы обеспечивать контроль над финансированием различных международных проектов в Якутии.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

223. АФК "Система"-III

... г., № 25866 Уставной фонд (тыс. руб.): 40000 Вид деятельности: Финансирование инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс 7411065001 Промрадтехбанк КБ Развития ВХ 25 от 05.01.95 Рс 467020 АКБ Эрси-Банк от 28.11.91 Рс 000477076 Московский банк реконструкции и развития 11.04.95 Рс ... Копия в Google

224. Золото КПСС - 10 лет спустя

Товаровед торговой фирмы "Весна". В 1988 году - кооператор, строящий хозблоки для дачников. В 1989 году - председатель Правления банка "Столичный".
... лозунгами "коммунизм - не пройдет!" И вместе с тем та же газета "Коммерсант" в 1997 году спокойно констатирует: " к финансированию Геннадия Зюганова на выборах 1996 года были причастны : Мост-банк, МЕНАТЕП, "СБС-Агро", Онэксим и даже структуры Бориса ... Копия в Google

225. 1. Отечественные варяги

... в год. Для финансирования собственных программ МЕНАТЕПОМ, ЦМНТП, рядом научно-технических кооперативов и Фрунзенским отделением Жилсоцбанка СССР в декабре 1988 года был создан Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса (КИБНТП) с ...
В области экономической жизни страны гласность выражается, главным образом, в публичных общих собраниях промышленных и торговых акционерных обществ и в ПЕЧАТАЕМЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ ОБ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (выделено нами. Копия в Google

226. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
В 2019 году на него завели уголовное дело о госизмене за призывы к автономии Донбасса, а в феврале 2021 года Медведчук подпал под украинские санкции по подозрению в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

227. Дыра в блокчейне.

Например, международная криптовалютная биржа MEXC на момент написания статьи имеет ежедневный торговый доход около 500 миллионов евро и владеет филиалом в Эстонии (Mexc Estonia OU) с действующей лицензией на виртуальные активы в стране. MEXC также предлагает рублевые платежи по методу P2P: вы переводите деньги на частный счет в российском банке и получаете криптовалюту на свой кошелек MEXC.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

228. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Через несколько лет Тер-Аванесов занялся девелопментом: например, они с партнером построили торговый центр «Калужский» (открылся в 2004 году) и на ранних стадиях участвовали в возведении башен «Империя» и «Евразия» в «Москва-Сити».
До лета 2015 года «РусАльянс» успел получить около 3 млрд рублей аванса по обоим объектам, затем финансирование прекратилось.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

229. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Деньги на выборы Команда Виталия Кочеткова сегодня как никогда нуждается в дополнительном финансировании.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

230. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... привести к санкциям, и поставщик в итоге может потерять деньги», — отметил он. «Также есть вероятность целого ряда проблем, и в целом здесь очевидно больший риск по сравнению с торговыми отношениями с обычной украинской компанией, — добавил Петровец ...
Компания также заигрывает с потребителями через рекламу и финансирование социальных проектов в Китае и за рубежом.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

231. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но настоящая паника на рынке началась прямо перед Новым годом, когда ЦБ вынес предписание связанному с одной из крупнейших в России платежных систем Киви Банку. Регулятор фактически запретил ему проводить платежи в пользу иностранных торговых ...
Тогда гендиректор компании Роман Антонов заявлял о финансировании проекта в размере 10 млрд рублей, а Кремлев обещал отчисления в поддержку спорта.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

232. Человек без костей.

Возглавляемый Мамутом банк «Компания проектного финансирования» (КОПФ) официально пожертвовал на кампанию Ельцина 280 миллионов рублей, при разрешенном максимуме 288 миллионов.
Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

233. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция. Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

234. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... была перечислена лишь в конце 2018 — начале 2019 с целью финансирования предвыборной кампании в президентской гонке. Также в прошлом году Порошенко продал акции Международного инвестиционного банка и получил в результате сделки 33 млн 84 тыс. грн ...
Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

235. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
Первым проводником Паушка в хитросплетениях монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

236. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... долю от $500 млн. в случае победы над РФ — за финансирование процесса. На долю рассчитывает и сам Магдеев: в последнее время его преследуют неудачи. Более $30 млн. сгорело в потерявшем лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре ...
Там же окончил школу, торговый колледж, а затем Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, получив диплом по специальности «Юриспруденция».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

237. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Реструктуризированный портфель Ситуация в банке существенно ухудшилась в 2016 году после трансформации кредитных обязательств некоторых заемщиков, связанных с бывшими акционерами. Займы, которые банк относит к сегменту трансформированных кредитов, были выданы 36 заемщикам в октябре-ноябре 2016 года. Этими средствами были перекрыты кредиты предыдущих 196 заемщиков. Данный кейс — вершина финансовой пирамиды ПриватБанка. 36 компаний, которые получили финансирование осенью 2016 года, практически не ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

238. Братская афера века.

Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс».
... на $2 млрд — считается, что эти средства пошли в ИСД. Кроме этих денег, как писали СМИ, на покрытие долгов предприятий, входящих в ИСД, ушло $1,4 млрд, еще $500 млн — на краткосрочные задолженности, $2,6 млрд — на финансирование текущих обязательств ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

239. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

С тех пор обе семьи часто проводили вместе время в Европе и даже обслуживались у одного менеджера в швейцарском банке Credit Swiss. Во время очередного совместного завтрака Ларицкий, по словам Судгаймера, предложил поучаствовать в финансировании двух ...
24 июня 2017 года Юрий Судгаймер встретился с Никитой Белых в ресторане в торговом центре «Лотте Плаза».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

240. Украинские чиновники вывернули карманы.

Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Супруга президента имеет на банковских счетах 71146 грн и 8943 евро, заработная плата по месту работы в ООО "Интерстарч Украины" составила 11 178 грн, в ООО "Торговый Дом" Интерстарч Украина" — 10809 грн, в Благотворительной Организации ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google