Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Используя пробивную силу и мощь директрисы телеканала, Опятков добился федерального финансирования на полное переоборудование петербургской телестудии.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

142. Cемья волшебников.

Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму ...
У госкомпании «Автодор» есть собственная торговая площадка, через которую проходят различные закупки.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

143. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
В его официальной биографии об это сказано довольно туманно: «Работал в производственных, торговых, строительных организациях на различных должностях».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

144. "Ни слова о Навальном".

«Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк». Согласно сообщениям, именно благодаря влиянию Алая барселонская Торговая палата назначила Дмитренко своим представителем в России, сделав ставку ...
Тем временем в рамках расследования об использовании госсредств для финансирования зарубежной деятельности Пучдемона суд Барселоны выявил связь между лидерами сепаратистского движения и приближенными к Кремлю лицами.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

145. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

... входят одноимённые торговый дом и страховая компания, он также занимался производством и продажей красной икры (Северо-­восточная компания) и активно инвестировал в заграничную недвижимость. Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют ...
Для нас подорожало финансирование, например.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

146. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

«Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова.
... и «НПФ Завод Измерон», и «Единый центр документов», и «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова», и много чего еще. Если выражаться публицистически — вообще всё. Тут речь уже не о юридических лицах с их долгами, сотрудниками и торговыми марками ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

147. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
В долю бюджетного финансирования, в частности, вошли 4,5 млрд, которые на реконструкцию двух фортов выделило правительство в феврале 2020-го.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

148. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

— Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод 35 % от суммы контракта на зарубежные счета.
«Городская праздничная площадь с картин Кустодиева — с избой, сценой, торговыми рядами, ледяными горками и каруселями, артистами и скоморохами <...> Приезд молодожeнов предваряет Скоморошья свадьба — прибытие и шествие по площади подсадных ряженых в ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

149. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... в изначальном виде, пройдя через непрозрачную смену собственников и банкротство, а бюджет самих Игр в итоге раздулся до 1,5 трлн рублей — такую оценку суммарного финансирования Олимпиады давал председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов ...
Ими управляют в итоге всего три частные компании, и все, как неоднократно писали СМИ, контролируются Саркисяном: операторы АО «Государственные спортивные лотереи», ООО «Спортлото» и распространитель АО «ТК «ЦЕНТР», прежнее название ООО «Торговый дом ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

150. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Бывший руководитель Руссобанка Вайнштейн с этими выводами не согласился. По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

151. Кровь на счетах.

... Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро ...
«Рига «была местом, где с момента ее основания проходили и пересекались торговые пути с Востока и Запада», — заявил Филь, чей Инстаграм-аккаунт переполнен фотографиями с Dom Perignon, стейками, Porsche и вертолетами.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

152. Руины после Владимира Купцова.

Кто писал технико-экономическое обоснование, кто одобрил финансирование, кто проектировал, кто проводил экспертизу?
Главный федеральный инспектор не вернул деньги государственному банку.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

153. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование.
Как указывалось на сайте ведомства, с декабря 2010 года по июнь 2013-го ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам на сумму примерно $36 млрд.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

154. Александра Устинова взяли за компромат.

Торговая марка ystav.com зарегистрирована на фирму, которая связана со мной. Поэтому, если появится дубликат сайта на домене, который зарегистрирован как СМИ, удивляться не стоит». — Врезка К.ру] Сатирические материалы сайта в отношении региональной власти имели мало отношения к журналистике, но пользовались популярностью среди чиновников. По имеющейся информации, жертвами заказных публикаций в разное время становились руководитель ПАО «Банк ВТБ» А. Костин, глава «Роснефти» И. Сечин ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

155. Офшоры, деньги, три топора.

Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка.
В 2015 году на Сергея Токарева, Рустама Гильфанова и его брата Романа Гильфанова были наложены санкции украинского правительства, предполагавшие арест активов, запрет торговых операций и другие ограничения.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

156. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (около 16% от общего объема) получила финансирование от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной ...
До того как в 2008 году стать управляющим партнером UFS Investment Company, осуществляющей контроль за инвестиционными портфелями, работала в Банке Москвы.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

157. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily ...
"Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

158. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Летом того же года Цюрихский трибунал при Международной торговой палате признал, что Гальмонд владеет IPOC в интересах Реймана.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

159. Майами наш — 2.

В Майами еще в 1990-х годах образовался район, известный как «Маленькая Москва» (так местные жители прозвали Санни-Айлс-Бич, где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем.
Кроме небоскребов в «Маленькой Москве» российские инвесторы оказались ценным источником финансирования башни Трампа в соседнем городе Холливуд, штат Флорида.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

160. По одному миллиарду в день.

... и финансированию терроризма». В результате, продолжает собеседник, 2-я служба задействовала весь доступный технологический инструментарий ОРМ: на протяжении нескольких месяцев прослушивались телефонные переговоры менеджеров банка, осуществлялся ...
... от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google