Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Пожалуй, следует согласиться и с мнением экспертов о существовании некой "империи Березовского", в которую входят финансовые, промышленные и торговые предприятия, а также СМИ. А ведь еще на рубеже 90-х годов Б.А.Березовский был всего лишь неприметным ...
финских марок) с тем, чтобы обеспечить "российское финансирование".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

122. Справка СБП на Гусинского.

... щедрого финансирования с его стороны. Слепцова знают такие известные личности, как Е. И. Шапошников и Б. Ноткин. Управляющий Нефтехимбанка не был заинтересован в раздувании скандала в связи с хищениями Слепцова, недостача была покрыта силами банка ...
В числе связей Гусинского проходит Затулин Константин Федорович - председатель координационного Совета Всероссийского объединения "предприниматели за новую Россию", президент Международного биржевого и торгового (МБТС).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

123. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... финансирование "губернаторского списка". Из досье: Зингман Вадим Яковлевич, 1971 г. р., бывший управляющий Северо-Западным региональным центром “Инкомбанка”. Ему, в преддверии банкротства “Инкомбанка”, удалось перевести наиболее ликвидные активы банка ...
“Морским торговым портом” вместе с Рыдником руководил видны “тамбовец” И. Трабер.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

124. 3. Горшки и боги

МЕНАТЕП, одна из главных задач которого – финансирование инвестиций малых и средних предприятий, ныне объединяет 18 независимых коммерческих банков, 2 страховых общества, торговый дом и около 30 промышленных и других предприятий.
... о необходимости «узнавать распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны их, стараться заводить такие связи, которые могли бы принести пользу (служащий в полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д ... Копия в Google

125. Олег Макаревич попутал отчеты.

... и торговых предприятий, Динской мясокомбинат, кислородный завод «Кубаньтехгаз», винзавод «Славянский РПК», сеть продуктовых магазинов «ЕстЪ» и другие компании. ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали ...
... ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

126. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия. Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию ...
... акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский". В банке ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

127. Единоросы выбирают бюджет.

Достаточно длинная цепочка делает финансирование фактически за счет государственных средств формально законным, однако на деле нарушается принцип политического нейтралитета государства, подчеркивает составитель доклада, ведущий эксперт движения ...
Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

128. Под Грефом секретно.

... нужно отметить, что речь идет все о том же активе, который при финансировании Сбербанка перешел в собственность кипрских компаний Олега Грефа и др. Иными словами, «Сбербанк капитал» намерен заплатить 177,3 млн рублей за то, чтобы оправдаться в кипрском суде за передачу акций «Павловскгранита» сыну Грефа. Западные юристы оценивают заявленный гонорар как завышенный. Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

129. "Дима лучше знает".

Чтобы вернуть себе рычаги управления торговой сетью Д.Костыгину необходимо хотя бы тактически переиграть в судах таких мощных противников как «ВТБ-Капитал» и TPG и, заручившись судебными решениями, «забросить» С.Ющенко в директорское кресло. Однако очевидно, что ни у Костыгина, ни у Ющенко нет собственных средств на длительную войну с влиятельными инвестфондами. Единственным источником ее финансирования может выступать А.Мейер, но чтобы его можно было «доить», необходимо сформировать в его ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

130. Дети Москвы.

... административного округа Анатолия Смирнова ранее работала в Инвестиционном торговом банке, а затем в компании "ТНТ-телесеть". Дочь главы департамента природопользования города Леонида Бочина Мария трудилась в ОАО "ТНК-ВР менеджмент" и Банке Москвы ...
... Российском банке проектного финансирования и Банке кредитования малого бизнеса. Сын Юрия Коростелева, главы департамента финансов, Сергей начинал работу в финансово-хозяйственном управлении мэрии, затем перешел в Профит-банк, а затем — в Банк Москвы ...
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

131. Двуликий Янин.

В обмен на финансирование, согласно тексту письма, КонфОП обязался оказывать меценатам всестороннюю информационную и политическую поддержку.
КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

132. "Человек, который умеет дружить".

... в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования». Много лет здесь располагался головной офис созданного предпринимателями Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым строительного холдинга ПИК, строившего до кризиса десятую часть московского жилья. В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

133. Чёрные дыры судебной реформы.

В некоторых публикациях со ссылкой на столичных оперативников утверждалось, что сам банк обслуживал интересы Солнцевской группировки. АОЗТ «Рикко», учредителем которого также является господин Гусев совместно со Штолиным, появилось на свет в 1994 году. ЗАО Трансинвест-Север – в 1996-м. Первая компания занималась некой научной деятельностью, вторая, по документам, оказывала транспортные и торговые услуги.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

134. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Пока в судах не было дел, в которых проверялось бы соблюдение этого закона крупными банками. Но участие банка в деле даже третьим лицом может создать ...
На фоне масштабной борьбы с уклонением от уплаты налогов претензии предъявлялись, в частности, к ЗАО "Связной", ООО "Эльдорадо", ООО "Сониквай" (входили в торговые сети "Связной", "Эльдорадо", "Техносила"), ЗАО МИАН.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

135. Не умеешь - научат.

Что же касается авиастроения, то успехи государства в подъеме этого сектора пока довольно сомнительны, хотя обязательства правительства по финансированию отрасли все время нарастают.
Заметим, что акции были привилегированные – то есть не дающие «Сургутнефтегазу» права принимать участие в управлении банком.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

136. Дефолт-98 был предрешен.

Незабытое старое Для финансирования "стратегических операций во славу коммунизма" использовались и методы "ложных банкротств". Один пример. В апреле 1989 года банк "Дель Готтардо" (Лугано) выдал фирме "Интерпластика" (в ней ранее работал известный ...
(Росзагранбанки, как и ВЭБ, имеют разветвленную сеть зависимых зарубежных структур - банки, финансовые и консалтинговые компании, торговые дома, производственные предприятия и др., поэтому под терминами "ВЭБ" и "росзагранбанки" нами понимается вся ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

137. Глобализация российских ОПГ

Случай с Банком Нью-Йорка Уроженка Ленинграда Людмила Прицкер (Lyudmila Pritzker) в девятнадцать лет вышла замуж за американского торгового моряка Брэда Эдвардса (Brad Edwards), с которым познакомилась в местном клубе, и уехала в США, сначала в штат ...
Луис Фрич К 1994 г. русские ОПГ вывезли за границу средства, достаточные для финансирования операций по всему миру. Копия в Google

138. Доклад "СНС" об олигархах

Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 млн. В 2000 году чистая прибыль компании ...
На протяжении длительного периода венецианский патрициат отличали: колоссальные капиталы, нажитые в торговых и ростовщнических операциях; консолидация интересов правящего слоя; единая модель экономического и политического менеджмента, основанная на ... Копия в Google

139. 7. Кругом одни евреи

... Сергей Павлович – владелец банкирской конторы в Петербурге; Бонар – владелец торгового дома; Бояновский Николай Игнатьевич – представитель Государственного банка в Ленском золотопромышленном товариществе; Брайнин Моисей – рижский почетный гражданин ...
Без средств, без финансирования любая, даже самая блистательная по замыслу операция обречена на неудачу. Копия в Google

140. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут ...
К 2000-м годам Всемирная торговая организация лишила всех преференций жизненно необходимую для острова банановую индустрию.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google