Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член ...
Как сообщили в оргкомитете съезда, особое внимание его участников будет уделено вопросу финансирования российской еврейской общины, третьей по величине общины мире. Копия в Google

22. Миллиардер на пенсии.

Управляли банком плохо, поэтому правительству пришлось его спасать. После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику.
Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

23. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Примечательно, что акции БТК и ее холдинговых компаний в данный момент арестованы в Болгарии и других странах в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью обанкротившегося Корпоративного торгового банка (КТБ) прежнего владельца Vivacom ...
«Со своей стороны я готов организовать рефинансирование кредита, уже внес соответствующее предложение в банк и располагаю источниками финансирования, готовыми начать работу, чтобы защитить АО «БТК» от рейдерского захвата со стороны VTB Capital ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

24. "Роснано" занялось скупкой краденого.

... стало получение кредитов цюрихского Русского коммерческого банка. В остальном компания была нужна для фактурирования (оформления на нее) торговых операций предприятий холдинга «Акрилан», два из которых находились в России (Владимир и Дубна) и одно на Украине. При этом, как заявил Куно Ричард, проценты по уже взятым займам выплачивались не из прибыли, а из новых кредитных траншей. Как только Русский коммерческий банк прервал финансирование «Хеминдастриал Траст», компания сразу же перестала ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

25. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Внимание следствия привлекла так называемая процедура ПДО, проведенная ОАО «РЭУ» 5 декабря минувшего года на торговой площадке «Оборонторг».
Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

26. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. Всего, по данным СК при МВД, в деле фигурирует 16 эпизодов мошенничества.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

27. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву. ООО «Торговый дом Фосфатов» было ...
Генеральным директором была назначена Дмитриева О.В., работающая специалистом отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником был Крайнов А.В. и в последующем его (Крайнова) жена.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

28. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и ...
Он указал на то, что об инвестиции «в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

29. Поэт в России - больше чем поэт.

Оно приносит доход до тех пор, пока работаешь сам, а я хочу обеспечить достойное будущее своим детям, – рассказывает в интервью «Ко» певец Валерий Меладзе, три с половиной года назад вошедший в совет директоров «Инвестиционного торгового банка».
Рухнула система Госконцерта – организатора гастрольно-концертной деятельности, прекратилось финансирование театров и киностудий.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

30. Капитализм в холодном климате.

... свидетельствующего о том, что именно они были источником первоначального финансирования. И это возвращает нас к тому самому часто упоминаемому делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые ...
чем на головной офис международной торговой империи.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

31. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... был человек по имени Евгений Фельд — один из учредителей Meridian и бывший топ-менеджер «Казкоммерцбанка» — крупнейшего казахстанского банка. Как выяснилось, именно этот банк предоставлял столь необходимое TTG Group на первых порах финансирования ...
За годы деятельности компания управляла газовыми и нефтяными предприятиями, шикарными торговыми центрами, маленькими аэропортами и гигантскими транспортными компаниями, часто продавая активы ради чистой прибыли.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

32. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк, который был крупнейшим кредитором «РегионЮвелира» и понес ущерб на 450 млн руб. А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

33. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Источником финансирования этого проекта, вероятно, должны были стать средства вкладчиков, и банк «Софрино» начал агрессивно привлекать вклады населения.
... который владел металлотрейдерской компанией «Алюминконструкция» и занимался реализацией небольших девелоперских проектов типа реконструкции яхт-клуба на Клязьминском водохранилище и строительства скромных торговых центров в городах Подмосковья ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

34. Греческий паспорт подвел миллиардера.

По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии входящих в холдинг «Марта» предприятий при получении кредитов.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

35. Зона доверия.

... ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по подложным документам на фирмы-однодневки под подложную гарантию ЗАО «ГП Статус», заложить Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский Элитарный Банк (РЭБ), и, наконец, еще раз ВСЕ здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

36. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.12.2008 Сергея Пугачева выселяют с Красной площади В Средние торговые ряды решила заехать Федеральная служба охраны Елена Киселева Амбициозный проект управляющего делами президента РФ Владимира Кожина по ...
Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

37. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Сеть будет расширяться на банковские кредиты Юлия Ярош Торговый дом “Перекресток”, в отличие от главного конкурента — “Седьмого континента”, не спешит выпускать свои акции в свободное обращение.
Эту информацию подтвердила руководитель службы маркетинга “АБН Амро Банк” Елена Левицкая.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

38. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск": Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

39. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Мы создали современный торговый центр, отвечающий всем передовым требованиям, привлекли знаменитые франшизы и т. д. Я считаю, что это хороший бизнес. Еще раз повторяю, что мы реализовали проект ТРК «Туймаада» за счет временно свободных средств, и это никак не сказалось на финансировании объектов, предусмотренных мировым соглашением.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

40. Георгий Трефилов получил в Великобритании 1,5 года условно.

По версии следствия, глава "Марты" и "неустановленные лица" совершили хищение денежных средств в Банке торгового финансирования, тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. По данным МВД, глава "Марты" и его сообщники представляли в качестве залога "имущество, которое было либо ранее заложено, либо им не принадлежало".
Дата: 06.05.2013 Копия в Google