Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Часть 2.

Да, в 2005 году на 7 млрд грн. был уменьшен государственный долг, при том что при Януковиче, в 2004 году, он вырос на 8 млрд грн. Это все происходило на фоне укрепления валютной позиции страны - международные валютные резервы страны выросли вдвое с 9,5 до 19,4 млрд дол. США. ?
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

182. Суд отделил Сергея Кириенко от дефолта.

В письме приводился тот факт, что во времена, когда Сергей Кириенко занимал кресло премьера российского правительства, Международный валютный фонд выделил России помощь в размере $4,8 млрд.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

183. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Источник, близкий к питерскому банку, говорит, что речь идет о разного рода "специфически банковских способах налоговой оптимизации через срочные сделки, валютный рынок и т. д. ", которые правоохранительные органы, видимо, посчитали уклонением от уплаты налогов.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

184. "Былинные" учредители банка.

Основной состав клана Брудно Михаил Борисович — начинал как начальник отдела валютных операций на внутреннем рынке Главного валютного управления банка Менатеп.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

185. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

Так, Правительство Республики Саха (Якутия), получив из Госфонда России золото для проведения залоговых операций с целью привлечения валютных кредитов и иностранных инвестиций, использовало средства от продажи данного золота (72% от объема выделенных средств) на закупку алмазов и золота в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия). Валютные кредиты и иностранные инвестиции под залог золота Правительством Республики Саха (Якутия) привлечены не были.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

186. "Я не боялся угроз Вавилова".

Георгий Олейник отверг и выдвинутое против него обвинение в нарушении валютного законодательства при подписании платежки о перечислении миллионов долларов без разрешения ЦБ: «Как офицер я выполнял соглашения, подписанные моим непосредственным начальником - министром обороны и заместителем министра финансов Андреем Вавиловым, отвечающим за законность валютных операций в России».
Дата: 25.04.2002 Копия в Google

187. Новое обвинение в МПС.

Придя в министерство в 1997 году (до этого работал начальником отдела валютных операций одного коммерческого банка), он всего за два года с должности замруководителя департамента финансов МПС вырос до замминистра.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

188. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как следствие, долларовые поступления снизились, и появился отличный от официального валютный курс черного рынка.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

189. Пирожок с фигой.

В истории с "Мосэнерго" как открытого акционерного общества, было два валютных кредита.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

190. Павловский обслуживает Чубайса

Дополнение Начиная с 15 сентября 1995 г. на валютный счет (в долларах США) Виноградова А.Г. в КБ "Мост-Банк" . Копия в Google

191. Сахатая капуста

Самое занятное - некоторые официальные лица правительства Якутии, такие, как и.о. вице-премьера Александр Кугаевский, на полном серьёзе ещё в январе утверждали, что "по решению контрольно-ревизионного управления Минфина Якутии, признавшего эмиссию валютных векселей летом 1995 года незаконной, все эти векселя в 2000 году были арестованы, опротестованы, возвращены в республику и уничтожены физически (сожжены)". Копия в Google

192. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Деятельность кредитной организации была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

193. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

194. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» на иностранных дипломатов не распространяется — они могут платить в России чем угодно и сколько угодно.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

195. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

... и почти 9,2% от объема банковских депозитов юридических лиц. Основная доля депозитов "Сургутнефтегаза" (99,5%) приходится на валютные вклады ($24,3 млрд и €3,4 млрд). Основные вклады компания держит в окологосударственных банках — Сбербанке (на 383,9 млрд руб.), Газпромбанке (168,8 млрд руб.), ВТБ (135,6 млрд руб.), а также Юникредит-банке (168,9 млрд руб.). При этом доля компании в валютных вкладах юридических лиц в ВТБ составляет 21%, в Газпромбанке — около 36%, в Сбербанке — почти 45%, а в ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

196. Когти курского соловья.

А валютный счет 789765987 в Russian Commercial Bank (Cyprus) в тихой оффшорной гавани открыт на сестру жены секретаря курского обкома, простую провинциальную пенсионерку.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

197. Дело – табак.

Все эти договоры надо либо пролонгировать, либо возвращать деньги, иначе – валютное законодательство России жестоко накажет самого кредитора – «Донской табак».
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

198. Ответ КБ "Росавтобанк".

Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

199. Навар на спасении.

Сверх того на специальный валютный счёт (на дворе стоял январь 1991-го) поступило 97.435 рублей и ещё на 120.031.350 инвалютных рублей Собчак с компанией получили медицинского оборудования, продуктов питания и других товаров.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

200. Карты, шахматы, футбол.

Во всяком случае, вся преферансная компания Жукова сейчас при деле: Владимир Гусаров возглавляет банк «Держава», Сергей Смирнов – заместитель директора Центра развития фонда экономических исследований, а Алексей Можин, на квартире которого и происходили карточные «олимпиады», уже много лет является исполнительным директором Международного валютного фонда.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google