Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

-- Нет, сам. Я получил первую валютную лицензию, действующую на территории России, не затратив никакого политического капитала и не давая взяток. Разве у Ходорковского ее не было? -- Лицензия у него была, но только от Госбанка СССР, который перестал существовать. Поэтому Центробанк РФ сообщил им, что они могут этой лицензией... И что ты сделал? -- Я хотел контролировать по возможности все, а если не получится, то многие валютные операции на территории страны. Объявил валютные аукционы.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

202. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.

В 1998 году, когда Кириенко был премьер-министром, Международный валютный фонд (МВФ) выделил России стабилизационный кредит на сумму 4,8 млрд долларов.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

203. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Валютный баланс фирмы на 01.01.95 г. составлял 829 238 000 рублей, прибыль по итогам года — 7 006 100 рублей.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

204. Кто сегодня правит Россией.

Но если эти доллары пустить еще и в операции на финансовых рынках мира, то можно прирастить советские валютные ресурсы, не вывозя ни тонны лишней нефти.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

205. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... использовать весь транш кредита только на пополнение своих валютных резервов и махнуть рукой на падающий рубль. Дальше вообще прелесть: дефолт уже сутки как опустошает карманы россиян, а 4,5 миллиарда долларов транша переводятся с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет № 60855800 в Repablic National Bank of New York. Этот счет, делает убийственное замечание газета, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

206. "Можно попросить водички?"

Гособвинителя полковника Владимира Милованова, в свою очередь, интересовало, почему Минфин, являющийся органом валютного контроля, допустил перечисление подсудимым Олейником валюты без разрешения ЦБ. Но господину Вавилову и здесь удалось увернуться: он заявил, что Минфин – орган валютного контроля только при издании инструкций, а за конкретными операциями должны следить в коммерческих банках.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

207. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

6. Первый зампред правления РАО Леонид Меламед признал, что кредит, полученный РАО, поступил на валютный рынок.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

208. Отцы и дети дефолта.

- Их имена мы изъяли из базы данных Межбанковской валютной биржи, хотя кое-где вместо фамилии указывались номера серий паспорта или искажались фамилии.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

209. Рушайло вовремя не вернул какие-то довольно большие деньги.

Некоторое время контролировал деятельность московской системы валютных магазинов "Березка".
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

210. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Таким образом, валютный доход от этой сделки остался в "Уникомбанке" и банке МФК, которые в это время осуществляли аналогичную сделку по финансированию МАПО.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

211. Верхушка “баксберга”.

Механизм “отвода” валютных ресурсов был примерно одним и тем же. В иностранном банке покупалась оффшорная компания.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

212. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897 Зам.пред.сов. банка Величкин А. А. Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

213. Ксения Петербургская

Хотела стать валютной проституткой Оригинал этого материала © "Вслух о...", №4, 2003 Ксения Петербургская Николай Васенков Ксения Собчак еще до рождения была норовистой. Копия в Google

214. В отношении Логинова (справка)

Валютный расчетный счет на 01.01.1998 года: 07006004/001 в Акционерном Коммерческом Банке "Агропром Банк". Копия в Google

215. В связи с окончанием контракта.

Другим распространенным способом использования ресурсов "Газпрома" в частных интересах может являться невозврат валютной выручки из-за рубежа.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

216. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

217. Разменный Динго.

По версии следствия, он обманным путем похитил 37,25 млн руб. у своего молодого земляка, пытавшегося обменять рубли на доллары США. Динго уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, мошенничество, похищение человека, крупные растраты и даже брачные аферы; его подозревали в причастности к заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

218. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Недолго посовещавшись, суд назначил ему четыре года колонии условно со штрафом 1,8 млн руб., оставив под арестом до его уплаты квартиру, иномарку, а также рублевый и валютный счета осужденного в «Газпромбанке».
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

219. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй этап амнистии предоставлял такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде. Переехав туда, компании могут воспользоваться налоговыми и валютными преференциями С 1 июня ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

220. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

ВТБ не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке, поэтому сначала переносил свои валютные риски на дочернюю компанию «ВТБ Капитал» с помощью сделок на Чикагской бирже.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google