Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Как утверждает следствие, "Союзный банк развития" незаконно обналичил векселя ОАО "Газпром", переданные ему руководством Ступинского металлургического комбината.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

382. Постой, паровоз.

Из текста документа следует, что долговыми обязательствами МПС можно оплачивать тариф для перевозок за рубежом, и одновременно, что векселя – самостоятельная ценная бумага, не связанная с договором займа. То есть векселя вполне могут уйти в свободное обращение, даже если железнодорожники полностью погасят свою задолженность по кредиту.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

383. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Как объяснили юристы фирмы "ЮСТУС", представляющей в России интересы Diffusion, этой компании также предлагали векселя "Славянского".
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

384. Центр. капитальне вложения

Университет использовал кредит не по целевому назначению: продал векселя коммерческому банку "Огни Москвы" за 5,4 млрд. Копия в Google

385. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Владельцы использовали любопытную схему — вместо непосредственно азартных игр клиенты покупали акции или векселя, а игра была лишь «оболочкой» таких манипуляций.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

386. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

387. "Холодильник.ру" развели авансом.

Соинвестор оплатил $10 млн, а господин Истомин предоставил два векселя на сумму $12,5 млн для оплаты рекламы BBDO и селлеру Vi. Vi принимать их в оплату за телерекламу отказался, говорит представитель «Холодильник.ру».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

388. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

389. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

390. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Вариаций было много, закончилось все тем, что в июле прошлого года в ОАО «Санаторий «Автомобилист» пришло уведомление о том, что юрлицо должно 15 млн руб., причем некой не менее загадочной организации «Леспроект» по векселю компании Management Limited.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

391. Кто контролирует пенсионный рынок.

Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

392. Нелегкая доля "Женского центра".

1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

393. По локоть в залогах.

Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 018, а также поддельный договор, по которому ООО «Регион» в 2012 году, якобы, осуществило обратный выкуп векселей у Abilon Equities Ltd. Мошенничество было очевидным, в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

394. Кристально чистое отмывание.

По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

395. Вексельбергу откручивают гранты.

[Газета.Ру, 30.10.2013, "В "Сколкове" готовится большое ограбление": Из 50 млрд выделенных средств 22 млрд были размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка в интересах коммерческого банка, говорится в материалах дела.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

396. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

В результате Конюшенко получил в счет задолженности «бумажные» векселя и «закрыл» задолженность.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

397. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

398. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

399. Электронасос Османова и Шульгина

Летом 2010 г. в санатории из сейфа украли 90000 руб. Началось расследование, и собственники бизнеса предложили ей сказать милиции, что пропали не только деньги, но и векселя на 100 млн руб., рассказывает Романова.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

400. Мошенники с большого острова.

Более того, сроки гашения кредитов и займов уже давно наступили, и перед продажей своих долей в ООО Компания «Тунайча» отец и сын Филипповы подписали между собой (один — как генеральный директор ООО «Компания Тунайча», другой — как генеральный директор ЗАО «Тунайча-М») сделку по новированию старых долгов в векселя компании ЗАО «Тунайча-М» со сроком гашения не ранее 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google