Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Первый единоросс на районе.

Дата: 01.03.2012 Копия в Google

402. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

В 2006 году это было сделано за счет внесения в капитал векселей Global Energy Invest Company S.A. Luxembourg (Glenic) на 55 млрд руб. В том же году векселя были реализованы нескольким ООО по номинальной стоимости.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

403. Дровосеки Полонского.

Сумма сделки составила 15 млн долларов, включая векселя Сбербанка на сумму 5 млн долларов.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

404. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

В свою очередь ООО «Трейдмаркет» на полученные от ООО «МедЭкспо» средства закупала природный камень, мрамор и векселя в ООО «Фурмитрейд».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

405. "Академики" из Инвестбанка.

Он штамповал векселя «Флурана» или банка «Новатор».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

406. Дачи для боссов "Газпрома".

Эти фирмы поставляли товары и услуги ЛГСС, покупали и продавали банковские векселя.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

407. Столица теряет "Москву"?

Однако на заемные средства согласно договору № 12КП/2007 от 21.06.2007 г., были приобретены векселя фирмы­однодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 млн. 850 тысяч рублей, выдан займ все той же ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

408. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

409. Кто врал в "деле Ахтямова"?

То есть, суд посчитал убедительными свидетельства потерпевшего Ахтямова (материально заинтересованного в исходе процесса), свидетеля Тихонова (в ходе имущественного конфликта открыто выступавшего на стороне потерпевшего и подписавшего в свое время сомнительные «уралхиммашевские» векселя на сумму 84 млн. рублей), свидетеля Апалькова (юриста, обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

410. Слиску ограбил сват брата.

Среди украденного были ювелирные изделия, иконы, коллекционные монеты и векселя на сумму 4 миллиона рублей.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

411. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Так, Эдуард Чу принял решение оплатить предъявленные предприятию некими «коммерческими структурами» векселя на 600 млн. рублей (что сопоставимо со стоимостью всего комбината).
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

412. Откуда у Любови Слиски столько денег?

Однако оказалось, что унесли воры немало: дорогие ювелирные украшения, пять наручных часов стоимостью до 30 тысяч долларов за штуку, четыре векселя номиналом в 1 миллион рублей каждый, 85 тысяч евро, несколько икон и юбилейные монеты.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

413. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Факт совершения Иванниковым преступных действий при создании схем «оптимизации налогов» через векселя Мещанским райсудом был доказан.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

414. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

В счет оплаты услуг ОАО «ГАЗ» передал ООО «Крайстраст» векселя двух банков: ОАО «АКБ «Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» на ту же сумму, которые в свою очередь, с целью замести следы, были переданы некой «Иблейз Торг».
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

415. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» на сумму 1.085.656.694 руб., через Карасеву А.А. от имени ООО «Форест-Ойл» на сумму 1.002.870.264 руб., через Карташова В.Н. от имени ООО «Митра» на сумму 1.388.352.583 руб., через Черникову И.Н. от имени ООО «Вальд-Ойл» на сумму 1.815.000.000 руб. Всего, от имени названных четырех подставных юридических лиц под руководством Лебедева и Ходорковского незаконно переданы в оплату налогов векселя на общую сумму 5.291.879.541 руб. Таким образом, в период ноября-декабря 1999г ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

416. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО "ТерраОйл", оформлены как векселя с открытом сроком погашения.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

417. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

И передала эти векселя в залог правительству для получения следующего транша на сумму 784 млн. рублей – это почти 2% от размера бюджета ХМАО на 2001 год и более 37% бюджета развития округа на 2001 год. И как ни странно, транш этот получила фактически в обмен на макулатуру.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

418. Этапом из Твери.

В результате бесследно исчезли векселя на десятки миллионов рублей.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

419. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

По данным следствия, при непосредственном участии Лебедева четыре подконтрольные "МЕНАТЕПу" компании, зарегистрированные в ЗАТО "Лесной", используя векселя ЮКОСа, уклонились от уплаты налогов на 4 млрд.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

420. Дорожное покрытие.

На эти деньги, выражаясь языком финансистов, были куплены "фантики" - векселя неликвидных фирм, а также по астрономическим ценам приобретена дорожная техника, оплачены некие юридические и консалтинговые услуги, - вспоминает бывший прокурор Смоленской области Юрий Агарков.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google