Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в рублевый вклад и похищен по подложному договору купли-продажи векселя ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

442. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

443. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

«<…> Ограничения были связаны с объемом средств, привлеченных во вклады, а также с количеством депозитных счетов физических лиц. В это время мне от Николаенко поступило распоряжение связаться с сотрудниками, являющимися вкладчиками банка, и попросить их переложить средства с вкладов в векселя банка, что мной и было сделано», — вспоминает Ионкина.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

444. "Папа сказал — вам хватит".

Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

445. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Но полученные беспроцентные векселя администрация края в тот же день передала «Юниверс-Нафте» «для погашения задолженности за поставленные ранее мазут и уголь и в качестве предварительной платы за поставляемое в край топливо».
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

446. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Как уже говорилось, МИЗН в конце 2007 года выдал векселя (в дальнейшем оказавшиеся у МФТ), поручителем по которым выступила "Золотая миля".
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

447. Мост в список Forbes.

Вместе с лицами, которых следствие так и не смогло установить, г-н Аверин якобы придумал схему взаимозачетов через векселя, в результате которых эти предприятия погашали свой долг по транспортному налогу, оплачивая строительство метромоста через Оку. Получателем денег должников было ООО «Строймост», глава которого Антон Аверин отчего-то переуступил «строймостовское» право требования долга неким ООО «Атлантик-Пасифик», ООО «Стройснабинвест» и ЗАО «Центрэнергосистема-М».
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

448. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

По договору, заключенному топ-менеджером с этой организацией, в случае его увольнения из НПО векселя должны были быть возвращены лично ему. Уволенный воспользовался своим правом через два дня после ставшего для него последним собрания акционеров: забрав ценные бумаги и тут же обналичив их, господин Пахомов получил в кассе "Навигатора" 26,9 млн руб. Отметим, что столько же ему должно было выплатить предприятие в случае признания итогов его работы удовлетворительными.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

449. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские безрезультатно искали там поддельные векселя.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

450. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

В качестве залога по кредиту предоставлены акции Nordic Yards, оцененные в €435,6 млн, пакет акций "Кузбассразрезугля", оцененный в $128 млн, векселя и акции первоклассных эмитентов, в том числе Банка Москвы, на сумму $82,5 млн. Оставшаяся сумма обеспечена акциями самого заемщика.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

451. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Лишь один раз действия шефа ее насторожили — когда в феврале 2006 года пришлось подписать акт приема-передачи работ на сумму 255,6 млн рублей, которые «Томскнефть ВНК» обязалась оплатить ГК «Интеллект» своим векселем.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

452. Рублевский пленник Матвей Урин.

4–5 сентября 2007 г. РИГ-банк «реструктурировал» активы — 93,8% вложил в векселя пяти нерезидентов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

453. Пенсионная схема "Связь-банка".

Временно свободные средства фонда размещались также в векселя коммерческих организаций (в частности, Бинбанка — номиналом 1,43 млрд руб. со сроками погашения в конце 2003-2012 гг.), «а не в ликвидные государственные ценные бумаги, как того требует закон».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

454. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... 2% 75,3%v Виктор Вексельберг (более 50%) «МЕТКОМБАНК»*** 2,1 33,3% 31,6% Егиазаров Вадим (33,8%), принц Михаэль фон Лихтенштейн (19,24%), Александр Швидак (11,85%) «Балтинвестбанк» 1,1 4,9% 36,7% * включая векселя и другие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости ** за 2008 г *** [по сообщению начальника отдела по связям с общественностью ОАО "Меткомбанк" Натальи Селищевой — врезка К.ру] в таблице первоначально была допущена ошибка: вместо "МЕТКОМБАНКа" Виктора Вексельберга ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

455. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

— отказ «СОКа» поставлять детали в Тольятти не за деньги, а за векселя ВАЗа.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

456. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Возможно, на них будут куплены векселя какого-нибудь ООО «Вэст инвестментс», вскоре после этого ликвидированного.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

457. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

В беседе с корреспондентом BFM.ru Олег Рафанович признал, что у банка «Сенатор» были некие отношения с Аллой Пугачевой, хотя там не было открыто счетов на ее имя. (Есть сведения, что певица владела векселем на крупную сумму, — BFM.ru).
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

458. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Фирмы проводили сделки в интересах Связь-банка — покупали и продавали акции, облигации и векселя, реповали бумаги на рынке.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

459. Наш человек в "законе".

Векселя под Вексельберга С 2004 года Пашковский вышел на новый этап, возглавив ряд проектов крупнейшей российской управляющей компании — ЗАО «Ренова», принадлежащей Виктору Вексельбергу и притягивающейся к заокеанскому «оффшору» на далеких Багамских островах.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

460. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Кроме того, ОАО «Искитимцемент» регулярно выдает займы организациям, входящим в группу «РАТМ», а также приобретает векселя сторонних организаций.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google