До сих пор имя владельца этого офшора на Британских Виргинских островах оставалось для нас тайной. Голубой замок в парке "Дубки" Компания Nordnet Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией. Сведения о владельцах офшорных компаний власти Британских Виргинских островов могут предоставить по ...
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты.
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
Этими строками заканчивается многостраничное обращение в СК РФ с подробным описанием попытки вымогательства акций ценою в десятки миллионов долларов у двух российских бенефициаров компании «Каттон Лтд», зарегистрированной на далеких Британских Виргинских островах.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Это связано с тем, что еще в марте с.г., находясь в тюрьме города Сиануквилль, Полонский подписал документы о продаже всего своего бизнеса с Алексеем Басистовым, представляющим по доверенности компанию (регистрационный номер 1507687, зарегистрирована по адресу Quijano Chambers, PO Box 3159, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова).
Дата: 30.04.2013
Копия в Google
Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, находившейся, в свою очередь, во владении другой зарегистрированной там же компании Severin Enterprises, принадлежащей жене Игоря Шувалова Ольге Шуваловой.
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
Индекс должной осмотрительности у него был низкий - 19, также как и кредитный риск - 44. Но потом гольф-клуб стал идти на высокие риски в своих финансовых действиях и набрал кредитов у зарегистрированной на Британских Виргинских островах международной коммерческой компании «Стиаб Интернэшнл Холдингз Лимитед»: - до 14.06.2012 г. – 96 100 000 рублей под 12 процентов (39 540 298,63), общая сумма к выплате – 135 640 298,63 руб.; - до 31.12.2011 г. – 7 995 609 рублей под 2 процента (875 790,03 ...
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
... офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева. Совладельцем Fortgroup Holding (с долей 47,5%) он числился уже в 23 года через еще одну офшорную компанию — Macrodom Holding с тех же Британских Виргинских островов. В то время Голубев-старший еще трудился зампредом правления «Газпрома». По данным «Архива Пандоры», компания Fortgroup Holding на Британских Виргинских островах принадлежала трем другим офшорным фирмам: на ...
Дата: 26.11.2021
Копия в Google
Из уставных документов также следует, что Julesburg Corp была зарегистрирована в офшоре на Британских Виргинских островах еще в 2004 году.
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
В целом за последние четыре года группа "РОСТ" заработала на тендерах более 2 млрд грн. — Врезка К.ру] [...] Мэр Одессы оказался совладельцем виргинской компании Macon Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев жилкомплекса "Арк-Палас" в Одессе.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
Кроме этого, согласно ЕГРЮЛ, до перехода в законодательную власть Жигарев был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», а его учредителем является компания с Британских Виргинских островов с похожим на покупателя квартиры названием Selfmount Trading Ltd. В декларации не значится Депутат Сергей Жигарев и его супруга никогда не декларировали зарубежную собственность.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
IPOC перевел опцион в свою «дочку» KMIC и продал ее офшору Fellowes с Британских Виргинских островов за $7 млн. KFG companies не признали передачу прав по опциону и отказались его исполнять, в связи с чем Fellowes обратился с иском в международный арбитраж в Лондоне.
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
По двухстороннему опциону между «АЛРОСА» и Morgan Stanley, последний приобрел два офшора — Rolant Investments Ltd (Кипр) и New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), которые владели газовыми активами: 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» и 90% долей участия в ООО «Уренгойская газовая компания».
Дата: 22.03.2012
Копия в Google
Например, к 2017 году Portland получила кредиты на 600 миллионов долларов от компании Columba, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
Франция Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
Украинский президент был вынужден объяснять, зачем, уже находясь на посту главы государства, он открыл компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google