Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Госзаказ и тайные холдинги.

... и его структурами 445 контрактов на сумму 667,5 млрд рублей. Остальную часть бюджетных денег в этом кластере получили предприятия Леонида Михельсона, давнего партнера Тимченко (№ 1 в списке Forbes 2017). На четвертом месте оказался кластер банкира и медиамагната Юрия Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных попадал в первые двадцатки крупнейших поставщиков государственных компаний. Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

422. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
В 2016 г. группа не смогла расплатиться с кредиторами, в итоге Абрамович и Абрамов получили 34% «Азбуки вкуса».
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

423. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Как полагает следствие, последние годы она была занята координацией между всеми участниками преступной группы и посредническими операциями по перемещению средств СРО в банковские ячейки своего отца.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

424. "Дело" Сергея Шишкарева.

... связанные с уникальным для российской практики уголовным процессом: по заявлению экс-депутата Сергея Шишкарева, главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя ...
«Мы полюбовно договорились, что я ему продам мои 10% акций за $40 млн — половину суммы за акции я должен был получить сразу, половину потом, — рассказывает The Insider Тимофей Телятник.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

425. Обогатительные технологии "Делойта".

Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

426. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

427. Аудитор с большой дороги.

... многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки России и СНГ облетела тревожная новость: Следственный Комитет РФ провёл обыски в московском филиале аудиторской группы Deloitte – одного из гигантов глобальной «большой четвёрки ...
По их словам, помимо разового вывода гигантских сумм, на московский и алма-атинский офисы повесили аренду, неподъёмную настолько, что никто не сомневался — «старички» из Лондона платят сами себе.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

428. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

429. Мэр Владивостока брал охраной.

... участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение»,— говорится в заявлении СКР. За поставленные материалы со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» было перечислено более 1,2 млрд руб. При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

430. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

На счета фирм перечислялись кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы. Затем ее участники представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово- хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Полученными денежными средствами обвиняемые распоряжались по собственному усмотрению. В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

431. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам. В итоге суд решил, что "исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества". Бывший зампред правления "Траста" Олег Дикусар был приговорен к семи годам колонии общего режима, а экс-финдиректор банка Евгений Ромаков — к четырем годам. Гражданский иск на сумму 7,1 ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

432. Война двух вышек.

Именно Алпатову и его людям удалось летом этого года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента (как говорят наши источники ...
Также у следствия нет никаких показаний основных действующих лиц. Нет даже понимания, о какой сумме идет речь: полмиллиона то ли рублей, то ли долларов, то ли евро, то ли вообще 1 млн евро, то ли 300 000 рублей. Все эти суммы фигурируют в материалах ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

433. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
4.1 Nordex и Seabeco Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

434. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража по иску партнеров Ходорковского против РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04 ...
Таким образом, голландский суд согласился с основным доводом России и отменил решение 2014 года, по которому РФ должна была выплатить более $50 млрд (рекордная сумма в истории международного арбитража) за «экспроприацию» ЮКОСа.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

435. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

436. Валерия Иварлака ведут на дело:

Операцию по его задержанию проводила большая группа сотрудников Службы безопасности Центрального аппарата Следственного комитета РФ и Центрального аппарата ФСБ РФ. Ведомства уделили в сообщениях своих пресс-служб большое значение данному случаю, чем поставили «рядовых» читателей в недоумение: вроде и сумма мздоимства по нынешним реалиям не столь уж крупная, и должность правоохранителя не столь уж велика.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

437. Офшорное счастье министра.

... получил право на продажу доли в «КЭС Холдинг», и ответчики должны обеспечить выплату требуемой суммы. Таким образом, министр Абызов письменно подтвердил тот факт, что деятельность этих иностранных компаний контролируется и осуществляется по его указанию и он лично принимает участие в их управлении. Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

438. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 5. Геннадий Тимченко Заказчики: «Газпром», Министерство спорта, департамент строительства Москвы, Автодор Эффективные доли в основных компаниях-подрядчиках: 59,85% — «Стройтрансгаз» (ОАО); 31,5% — «Стройтрансгаз» (ЗАО); 15,75% — ИФСК АРКС; 15,75% — УСК «Мост» Сумма господрядов: 56,8 млрд рублей Компании группы STG Геннадия Тимченко традиционно возводят по заказу государства мосты, тоннели, дороги и газопроводы.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

439. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

... Петербург" Евгений Вышенков Борис и Михаил Зингаревичи Юрий Ковальчук Информационная атака «Национальной Медиа Группы» по петербургским представителям российского списка Forbes позволила элите заговорить о расколе в окружении Владимира Путина. Воинственный стиль телесюжетов достигает эффекта. «Фонтанка» узнала — во влиятельном пресс-нажиме нет политики. Только 1,3 миллиарда. Сумму должен владелец ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Антон Зингаревич Собинбанку, который принадлежит банку «Россия ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

440. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Но стоимость одного только Mardan Palace намного больше спорной суммы, и юристы уверены, что бизнесмены урегулируют проблему вне суда. Окружной суд Никосии заморозил активы Тельмана Исмаилова на $135 млн по требованию компании Sezaria Ltd, сообщил "Ъ" представитель истца (копия решения суда есть в распоряжении "Ъ"). Sezaria Ltd входит в группу компаний "Мангазея" Сергея Янчукова (также включает золотодобывающий бизнес, компанию по добыче газа, финансовые и девелоперские структуры).
Дата: 07.07.2014 Копия в Google