Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Ответ Андрея Тюкалова.

Останавливаться на достигнутом преступная группа не стала. Следующим событием стало ограбление склада. В ночь с 29 на 30 октября 2013 года группа лиц во главе Виталием Теном, Букановым Алексеем и Патарецким Виталием проникла на производственные и складские помещения, а также на склад-ангар и похитила оттуда принадлежащее компании имущество на общую сумму 7 000 000 долларов США. Параллельно этим событиям, действуя весьма оперативно, Буканов вместе со своими сообщниками решили украсть деньги с ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

442. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Поскольку такая информация в США открытая, то можно узнать, что совсем недавно Григорий Соловьев пожертвовал крупную сумму сенатору-республиканцу Дэвиду Сторобину. Российской частью своего бизнеса, налаживанием связей в РФ, всегда занимался исключительно сам Александр Броновский. В 1994 году он открыл в Санкт-Петербурге фирму с иностранным участием «Компания СКМ», в которой 90 % принадлежали Sotby Transocean Line Inc. Тогда же у него появилась группа новых «нужных» знакомых.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

443. Владельца "Траста" подвел траст.

... 40 млн» означает, что он должен был получить сумму, равную рыночной стоимости акций, т. е. не менее $100 млн. Поэтому Коляда настаивает, что все деньги от продажи акций Юровым принадлежат ему, как бенефициару, и требует их возврата. Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

444. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

Юрист пояснил, что экс-директор группы "Земляне" не знал, что Сергей Похилюк, с которым он познакомил Андрея Романенко, аферист с многолетним стажем.
... допустимой суммы одного анонимного перевода по системам электронных платежей до 1 тыс. руб. Сейчас месячный объем переводов ограничивается суммой 40 тыс. руб., разовый платеж — 15 тыс. руб. Кроме того, авторы поправок предложили снизить размер суммы ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

445. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Перспективное сотрудничество В свое время Teva обратилась с деловым предложением о сотрудничестве по распространению в России препарата «Копаксон-Тева» к группе компаний «Биотэк».
Общая сумма непоставок составляет больше 22 млн руб. — на такую сумму жители по всей России так и не получили необходимых им лекарств.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

446. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

О материнском капитале говорится и на сайте Автоградбанка, входящего в финансовую группу Сигала. — Врезка К.ру] В общей сложности за два года ПФР перечислил предполагаемым мошенникам более 10,5 млрд руб. [Газета.Ру, 19.11.2013, "Опора матерей": В ГУЭБиПК не подтвердили эту сумму, добавив, что речь идет о нескольких миллиардах, но не о десяти.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

447. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Члены преступной группы, считают в СКР, также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО МОИТК, на сумму 7,2 млрд руб. Это ОАО было создано для разработки и реализации региональных инвестиционных программ.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

448. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Журналисты Reuters внимательно изучили происхождение 129 компаний, которые за две недели, предшествующие кризису, выбрали другие юрисдикции для хранения средств на суммы свыше €5 млн. В совокупности эти юрлица вывели с Кипра в указанный период €1,9 ...
Предприниматель, под руководством которого UCP в апреле стал совладельцем соцсети «ВКонтакте», сообщил Reuters, что «группа включает несколько десятков предприятий, и некоторые из них имеют счета в Bank of Cyprus, но эти счета не используются как ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

449. К чему приводят схемы.

Специальная рабочая группа Банка Литвы проверила Snoras и обнаружила, что на счетах банка нет декларированных ценных бумаг, а активы банка меньше обязательств на $325-400 млн, рассказывает представитель Банка Литвы Гедрюс Симонавичус.
В феврале 2012 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас на пресс-конференции признал, что после этой публикации из Snoras за один день успели вывести «очень большие деньги», точную сумму он назвать отказался.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

450. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

А предназначалась эта сумма для налаживания отношений с президентом Украины Виктором Януковичем.
Затем к переговорам подключилась еще целая группа представительных дельцов (их личности устанавливаются).
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

451. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга. Таким образом средства из банка были выведены. Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

452. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

По версии МВД РФ, в период своей работы в госкорпорации чиновник организовал и возглавил преступную группу, которая занималась хищениями бюджетных средств.
Адвокаты также отметили, что у их подзащитного не было мотивов заниматься хищением вменяемых ему сумм, поскольку в «Росатоме» он очень хорошо зарабатывал (около 28 млн руб. в год) и был финансово заинтересован в своей должности.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

453. В Банк Москвы положили новое дело.

Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

454. Черноморское палаццо Путина.

Несколько лет назад Колесников также был членом совета директоров страховой группы «Согаз», подконтрольной банку «Россия».
... некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом,— пишет Колесников.— Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод „Петромедом“ 35% от суммы контрактов на зарубежные счета ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

455. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Тогда группа Карманова — Удодова романтично называла себя «Монтажники». Для справки: в 2000-2001 годах получить возмещение НДС из бюджета можно было на основании одной лишь платежки, подтверждавшей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту. Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

456. Андрей Степанов работал за 5%.

Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
По данным МВД РФ, с каждой сделки Степанов забирал себе 5% от суммы.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

457. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

Две недели назад арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка, требовавшего взыскать с компании Maritrade Юрия Жукова 12,5% группы ПИК, принадлежащие бизнесмену (всего он владеет примерно 15% девелопера). Эти акции выступали залогом по выданному ПИК кредиту на $262 млн. Этот долг Номос-банк выкупил у ВЭБа в ноябре 2009 года. В мае суд уточнил новую сумму задолженности в размере $271,4 млн с учетом процентов и пеней, а структура Альфа-банка выкупила у Номос-банка 50% долга.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

458. Коррупционные хроники Якутии.

Точно — группа «Сумма Капитал», т.е. Зиявудин Магомедов.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

459. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

460. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

Впрочем, как утверждают близкие знакомые семьи Анищенко, этот брак нельзя назвать счастливым, поскольку супруга политика поддерживает супружеские отношения только в периоды наличия у мужа крупных денежных сумм.
Как рассказывают, Анищенко умудрился по-крупному одолжиться даже у таких серьезных предпринимателей, как глава водочного завода «Родник» Александр Милеев и руководство Группы СОК. Однако напал не на тех: за не возвращенные долги у молодого депутата ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google