Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Лихие поглощения Александра Клячина.

После этого Блинов, по словам Рудникова, почти целый год ничего по делу не предпринимал. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 28.12.2016, Российский арбитраж: суд или инструмент в руках рейдеров?, Фото: crn.ru ...
Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

182. Схема для родного человечка.

Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании. К сожалению, для последней, данным процессом взаимоотношения ИКЕА и областных следаков не исчерпываются. Ранее, 20 января, в ведомстве не стали удовлетворять жалобу адвокатов ИКЕА по упомянутому делу, проигнорировав заявления юристов об отсутствии ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

183. "Король однодневок" отсидится в США.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин Кириенкосвидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных ...
Изначально дело о хищениях миллиардов под видом возмещения НДС обещало быть одним из самых громких. В материалах СК речь шла об ущербе бюджету на 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

184. Бурятское ноу-хау:

На гендиректора первой в 2015 году заведено уголовное дело, во второй объясняю интерес силовиков данными налоговых проверок.
Для сведения: средняя зарплата в Бурятии по итогам 2015 года — немногим более 28 тысяч рублей.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

185. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов дела следует, что 28 июня 2012 года Банк Москвы выдал ТД ВМЗ кредит на те самые 2,35 млрд руб. Налоговики установили, что далее средства через цепочку компаний достались ОАО «ВолгоградМеталлОбработка», которое купило пять векселей Банка ...
Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

186. Коррупционеры делают это в ЦАО.

По итогам деятельности в 2011 году она должна налоговой 0 (ноль) рублей. Прежний собственник написал заявление в следственный комитет, после чего против Шевчука было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов во особо крупном размере.
В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

187. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

KAT доступен на 28 языках.
В документах суда указывается, что агент налогового управления США купил рекламу на KickassTorrents.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

188. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании. Первым делом замораживаются все федеральные отчисления по налогам и сборам.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

189. Ответ Константина Пономарева.

... 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г. В период «проверки», чтобы меня отвлечь, «шведские партнеры» добились возбуждения трех (!) уголовных дел по неуплате мною налогов с того же самого возвращенного займа, а так же с процентов по сберегательным сертификатам Сбербанка России. По ходатайству ИКЕА (!) мне трижды арестовывали все счета. Даже пытались предъявить обвинение. И держали эти аресты 4 месяца, пока налоговая экспертиза ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

190. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян. Напомним, дело в ...
*** Как фирма мужа Ивановой "заработала" миллионы на "нарисованных" расходах Оригинал этого материала © ИА Sakh.com, 28.04.2015, Сказка на ночь, Фото: yuzhno-sakh.ru Ксения Семенова [...] Итак, в 2009 году в планировочном районе Южно-Сахалинска ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

191. Чем владеет Кремль.

... налоговую тайну. Как используют Не для всех учреждений УДП земля и недвижимость — источник заработка. Поликлиники и детсады из своих земель не извлекают выгоды, а доходы предприятия по поставкам продукции складываются из оплаты заказов. Другое дело ...
Для сравнения, в московском районе Арбат живет 28 тыс. человек.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

192. 17 лет спустя 17 лет.

Как следует из материалов дела, Михаил Глущенко не позднее мая 1998 года встретился с Владимиром Барсуковым в гребном клубе на Крестовском острове, где и получил указание об устранении Галины Старовойтовой.
[BFM.ru, 28.08.2015, "Миша Хохол посидит 17 лет за организацию убийства Галины Старовойтовой": 30 июня 2005 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил подготовившего покушение бывшего прапорщика ГРУ Юрия Колчина и киллера Виталия Акиншина к 20 ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

193. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

... 24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила ...
Ему, попавшийся на взятке чиновник, тоже свояк: А.В. Вершинин был женат на ещё одной представительнице семейства Рагиных , О.Э. Рагиной (Нартовой), 28.02.1973 года рождения.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

194. Аферы войны.

— Но на самом деле это не так». *** Снабженцев Пентагона прикормили местные поставщики 110 дел о мошенничестве при закупках для армии США в Ираке и Афганистане (2010 г.) Оригинал этого материала © The Times, Перевод: Инопресса.Ру, 28.12.2010 ...
... налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака. Остальное они узнали, проанализировав финансовые операции Шмидтов и их переписку. В последнем отчете, представленном ведомством Боуэна в конгресс в сентябре 2013 года, дело ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

195. Доля в деле.

... и в еще одном примечательном уголовном деле, также возбужденном в отношении ИКЕА, точнее топ-менеджеров ее «дочки» ООО «ИКЕА МОС». 28 января 2014 года СУ УМВД РФ по г. Химки возбудило уголовное дело № 47073 по признакам преступления, предусмотренного ...
Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение. Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

196. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

На этом основании 28 апреля 2014 года из уголовного дела "кингисеппской группировки" в отдельное производство были выделены материалы в отношении Урала Рахимова, который подозревался в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 160 ...
Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

197. Тандем берет за дело.

... первому заму Василию Пискареву разобраться с этим делом. Собственно говоря, именно в рамках этого указания и работал старший следователь Павлов, 28 марта 2013 г. возбудивший уголовное дело уголовное дело за номером 812026 по признакам преступления ...
... расследование налоговых преступлений. Золотая жила. Те дела, на которых можно сколотить состояние. Яковенко-Синяговский, управлявшие столичным следственным главком, как частной лавочкой, с удовольствием стали «разводящими» еще и по налоговым делам ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

198. Бюро следственных услуг.

Оригинал этого материала © Jacta, 28.04.2014, Фото: РИА "Новости" Бюро следственных услуг Главу ГСУ СКР по Москве Вадима Яковенко, сэкономившего полмиллиарда рублей налогов Юрию Жукову, манят новые "денежные" уголовные дела Семен Барк Вадим Яковенко ...
Специально для них приведем цитату из Путина: «Нужно добиваться подписания соответствующих соглашений с оффшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать информацию о конечных бенефициарах».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

199. Австрийские корни резиденции украинского президента.

На пресс-конференции в Ростове-на-Дону 28 февраля 2014 года Виктор Янукович, помимо цены покупки, рассказал про Межигорье много интересного: «Я являюсь официальным владельцем дома в 620 квадратных метров — там, в «Межигорье».
О «Телеком-афере» стали писать австрийские газеты, посыпались жалобы из биржевых кругов — против руководства компании было возбуждено дело, и Вановец получил 5 лет — больше, чем остальные подсудимые.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

200. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... якобы руководит еще в 28 фирмах и в 19 числится совладельцем. Следов гендиректора, как и экономической деятельности этих ООО обнаружить не удалось. 5 млн из этой «десятки» — через ООО «Консалт-Финанс» — потратили на «семерку» BMW, на баланс предприятия ее не ставили. С марта 2007 г. по май 2010 г. генеральным директором ФГУП был Валерий Пузиков. Правда, называлось оно тогда немного иначе — ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» и первый госконтракт ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google