Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ. О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой. «Доказательств обратного сторонами не представлено», — отмечается в решении. На прошлой неделе дело рассмотрел 9-й ААС в составе тройки судей под председательством Татьяны Лялиной ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

162. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Еще одно транспортное средство, оформленное в собственность Сибирева — это люксовый 12-местный прогулочный катер Chris-Craft Launch 28 GT, который в России можно купить всего-то за 235 тысяч долларов (или 18 млн руб. по актуальному курсу).
Дело в том, что Анастасия Сибирева, как и положено жене олигарха, то есть, менеджера «Газпрома», имеет свой благотворительный фонд.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

163. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени. В свою очередь, швейцарское расследование стало одним из оснований возбуждения аналогичных дел в США и Канаде и принятия так называемого закона Магнитского, который якобы пострадал за ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

164. Сергея Милейко забрили на дело.

[...] Согласно данным, Контур.Фокус на 28 мая у ИП Милейко Г.Г. найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам (скачать).
— Врезка К.ру По данным “Ъ”, в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

165. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания ...
По его данным, дело Тинькова рассматривает суд магистрата Вестминстера, который занимается всеми запросами экстрадиции.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

166. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом За еду со скидкой на 3,5 млн руб. в ресторанах La Maree и воспрепятствование правосудию в деле Нота-банка бывший полковник из ГУЭБиПК МВД получил 13 лет Оригинал этого материала © Лента.Ру, 11.06.2019 ...
Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

167. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Вообще эту мечту судей не читать полностью приговоры пытался осуществить два года назад Верховный суд России: 28 апреля 2017 года пленум Верхсуда внёс в Госдуму законопроект о том, чтобы абсолютно по всем уголовным делам оглашать только вводную и ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

168. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Французский уголовный кодекс в качестве наказания за налоговые преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5–7 лет, а суммы штрафов могут колебаться от 500 000 до 2 млн евро, приводит данные Зайцев. «Сможет ли прокуратура довести дело до ...
... обвинения против него по подозрению в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 г., сообщает RFI. Так как генпрокуратура Франции не стала оспаривать решение суда, то статус бизнесмена был ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

169. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом Экс-главу РАР обвинили в невозвратном кредитовании "карманных" фирм с ущербом 30 млрд руб., пострадал однокурсник Путина Николай Егоров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2018, Дело ...
За время его работы были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой крепкий алкоголь свыше 28 градусов.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

170. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

Фотографии изъятых денег попали в СМИ. 28 июля Бельянинов был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра РФ с формулировкой "по его просьбе". В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин отметил, что никаких уголовных дел в отношении ...
Причем в 2015 году чиновник перестал указывать эту недвижимость в своей налоговой декларации.
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

171. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

172. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Третий же кабриолет Bentley с номерами «ААА», записан на Нину Никифорову — супругу бывшего заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы подполковника Артема Кузнецова (Никифорова владеет еще Toyota Land Cruiser 200 с номерами «ООО»). Подполковник Кузнецов — личность печально знаменитая: он руководил оперативным сопровождением по делу юриста Firestone Duncan Сергея Магнитского, странным образом скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

173. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В следственном управлении СКР и региональном полицейском главке, сотрудники которого, по данным источников “Ъ”, осуществляют оперативное сопровождение дела, информацию о расследовании ни подтверждать, ни комментировать не стали. Мобильник господина Белецкого в четверг был отключен, генеральный директор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка по телефону сказал, что у него нет возможности ответить на вопросы “Ъ”. [newkuban.ru, 28.03.2018, "Источник: арестован руководитель ФК "Кубань", к мошенничеству могут ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

174. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... Коммерсант", 28.03.2018, Банкир промолчал в ответ на подозрения, Фото: "Бизнес Online" Андрей Смирнов Марсель Зарипов Председатель правления казанского Интехбанка Марсель Зарипов и один из его заместителей стали фигурантами уголовного дела о ...
Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

175. "Это бизнес супруги".

... в Италии за €774 тыс. Оригинал этого материала © Strana.ua, 28.02.2018, Дача у моря за 800 тысяч евро, Фото: "Украинская правда", Иллюстрации: via nashigroshi.org Арсен Аваков У семьи министра внутренних дел Арсена Авакова появилась вилла в Италии ...
А акционерное общество "Инвестор", хотя и является основателем 21 юрлица, большинство из них имеют налоговые долги в состоянии прекращения, ликвидированы или еще какие-то проблемные".
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

176. Уголовное дело — табак!

... уголовное дело об уклонении от уплаты более чем 1,5 млрд. руб. НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова. По версии СКР, с подачи бизнесмена на предприятии делали липовую налоговую отчетность ...
Силовики вызволили из одного из подвалов в Моршанске краснодарского бизнесмена Илью Федорова, из которого депутат выбивал долг в 28 млн руб. Господин Петров не дожил до суда — в декабре 2010 года он покончил с собой в камере СИЗО, где сидел один.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

177. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Полковник стал первым подозреваемым в уголовном деле о преступной группе сотрудников полиции, в 2014 году, по версии следствия, похитившей более 44 млн руб. у обнальщиков и обанкротившегося банка «Богородский».
Поэтому, считает адвокат, было решено «по-быстрому сделать козла отпущения из Ихтияра Уразалина, несмотря на его 28 лет безупречной службы».
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

178. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 28.08.2017, Фото: Reuters, Иллюстрации: via "Инфоликс" "Министерство правды" Браудера против Некрасова Как "независимые" журналисты и чиновники ГосДепа помогали финансовому аферисту запрещать неугодный фильм ...
Как следует из писем, представленных ниже, запрет кинопоказа в стенах Европарламента стал результатом мощной лоббистской кампании, которую на протяжении нескольких недель вели не только прямые интересанты известного «дела Магнитского» — юристы и ...
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

179. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Но ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера, а еще образцы его личной подписи позволили Курченко и окружению заключить ничтожный договор с "Нефтегазом" по поставкам ему нефтепродуктов на условиях предоплаты (а потом присвоить незаконно полученные средства). В результате, 2 года назад, 13 марта 2015 года между Кашкиным и процессуальным руководителем по делу - старшим прокурором второго отдела управления процессуального руководства в уголовных ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

180. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
По его словам, за год судебных разбирательств защита предоставила "с избытком" доказательств невиновности господина Амунца, причем как содержащиеся в материалах расследования, так и полученные из Центробанка и налоговой службы.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google