Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Не отпустили только экс-сотрудника Северо-Западной оперативной таможни Захара Сычева, кого в это же время также обыскивали. Его задерживают и 9 марта отправляют на домашний арест с обвинением в передаче взяток, но по факту ситуация патовая. По первоначальной версии следствия, Сычев передавал деньги Безлюдскому, а кроме версии, похоже, в деле ничего не остается.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

22. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

На ней, по словам Маевского, Текебаев угрожал ему и заявлял, что деньги не вернет: — Он сказал мне, что позвонит, и меня прямо из его кабинета увезут в наручниках. А посольство потом будет выковыривать мои остатки из застенков. Это раз. Во-вторых, он сказал: «Я тебя предупреждаю, чтобы тебя здесь не было — я хозяин этой страны». Он сказал, чтобы о деньгах я не вспоминал. Если я еще раз здесь появлюсь, могу обратно не вернуться. А если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

23. "Прокладки" против импортозамещения.

Я считаю, что, если за рубежом уже отложены деньги или точно знаешь, у кого их можно одолжить, а российские правоохранители продолжают приоткрывать завесы успешного бизнеса одну за другой — самое время задуматься об эмиграции.
Японские станки ввозились в основном через петербургскую таможню, там же находился и склад, откуда потом осуществлялись поставки конечным пользователям.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

24. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств. Бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами "не заметили". — Врезка К.ру На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

25. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

К тому же и деньги в 2000 году ценились по-другому. В стране не платили зарплаты бюджетникам и пенсии... Из тех реалий 8 миллионов - много или мало? Напоминаем, «по копейке» таможня собирала тогда до сорока процентов всего российского бюджета.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

26. Непечатные секреты успеха "Евросети".

Неистребимая серость «Нескольких начальников на выборгской таможне сняли, но на их место пришли новые.
Но вернуть деньги за проблемный мобильник оказывается практически невозможным.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

27. Путин и $5 млрд.

Неизвестно пока, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд долларов, но повод для размышления есть. Ведь Россия для тех, кто стирает грязные деньги, стала настоящим раем.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

28. $ 1 000 000 на чай

Вразумительных объяснений господина Утемуратова по поводу происхождения денег французы не получили, деньги изъяли. И здесь начинается самое интересное — дело в том, что произошло все вышеописанное 8 сентября прошлого года, и с тех пор многоуважаемый помощник президента не сделал ни одной, обратим особое внимание — НИ ОДНОЙ попытки деньги вернуть. Так они и лежат мертвым грузом на таможне уже полгода. Вопросы появляются как грибы после дождя. Если это собственные деньги господина Утемуратова ...
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

29. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

[...] Источник описал схему работы таможни, когда платятся такие деньги с каждой машины и, собственно, за что они уплачиваются и как распределяются. Тот, кто платит по 700 долларов за машину, он понимает за что. Какой «сервис» он покупает за эти деньги и он знает также, как распределяется эта сумма дальше по должностным лицам.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

30. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Признав на допросе, что действительно знакомил потерпевших с господином Ханиневым, который, по словам свидетеля, ранее обслуживал его автомобиль, свидетель заверил, что не имеет никакого отношения к афере с деньгами своих приятелей.
Сейчас по «делу Шпигоцкого» арестованы двое бойцов РСУ ОСО (спецназ таможни), а также так называемая «крыша» — генерал «Межведомственного антитеррористического центра» Алишер Трифонов, предложивший помощь в «решении вопроса».
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

31. Теневые гранды "Трех китов".

Его расследование послужило началом небывалой клановой войны силовиков из ФСБ, МВД, прокуратуры и таможни.
Ему удалось выяснить, что в магазины «Гранд» и «Три кита» в Московской области шла контрабандная мебель на десятки миллионов долларов; кроме того, на строительство самих мебельных центров было потрачено более 100 миллионов долларов — деньги на это ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

32. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эта история о том, как в постмайданной Украине ближайшее окружение премьер-министра Яценюка продолжает зарабатывать деньги на посреднических операциях, а правоохранители закрывают на это глаза.
... Но на украинской таможне с ценой казахского концентрата произошла неожиданная трансформация. Из документов, которые оказались в распоряжении "Украинской правды", следует, что те самые 400 тонн концентрата прошли украинскую таможню в конце сентября ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

33. Сибирский карлик.

... Галине Кузубовой, сменившей несколько лет назад имя и ставшей Lina Kay, купить квартиру на Манхэттене стоимостью почти $ 3 млн. Эти деньги были лишь частью средств, переведённых за последние 6 лет из России на личный счёт Василия Кузубова сначала в ...
Напомним, 26 января информагентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни сообщило о женщине, которая устроила скандал на таможне и, помимо прочего, назвалась «любовницей мэра Красноярска».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

34. Угонный бизнес.

... было узнать по ноутбукам в машинах — просто зарабатывали деньги, их поэтому и расформировали. — Поясните. — Водителей зачастую обманывали, внушая им, что хоть машина и не в розыске, но серия ПТС переправлена,— просто вымогались деньги, $200— 1000. В общем, даже если все было в абсолютном порядке, без уплаты денег уехать было невозможно. Если же выявлялись реальные нарушения, откупные увеличивались. Все таксы были известны. Если машина числится в розыске за таможней и Интерполом — $1—2 тыс., если ...
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

35. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

© АПН, лето 1999 "Yankees, leave your bucks & Go Home!" Владелец издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Яковлев "кинул" американских инвесторов, вложивших свои деньги в его основание Как ранее сообщало АПН, глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс ...
Многие полученные на таможне коробки оказались вскрытыми, а содержимое - поврежденным. Копия в Google

36. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Компания деньги «освоила», но с подрядчиками не расплатилась.
То делал попытки «развести» турецкого подданного, азербайджанца А. Мансимова, на предмет бизнес-проектов в Турции и т.д. Тот, в свою очередь, помогал «российскому брату» решать дела по таможне в Турции.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

37. Черная дыра России.

В таможнях Щелковская, Центральная Акцизная, Московская Южная количество таких товаров возросло до 50 процентов".
Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

38. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Реализовывалась там, после чего полученные преступным путем деньги отмывались через сеть банков, в том числе «Бэнк оф Нью-Йорк» (продавалась-то ВСЯ ввезенная мебель, в том числе не показанная на таможне: полученные от ее продажи «лишние» деньги надо было как-то ввести в легальный оборот.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

39. Фаворитка из Чистого переулка

В те самые летние дни, когда патриарх призывал помочь детям деньгами через фонд Сотниковой, в ее офисе (Петровский бульвар, 5) сотрудники столичного РУБОПа произвели выемку документов (контракты, накладные, переписка фирмы "Вертекс").
Все эти эпизоды, за исключением уже пересказанного Чкаловского, связаны с Шереметьевской таможней и нарушением патриаршей фавориткой таможенных правил (НТП).
Дата: 13.01.2000 Копия в Google

40. Как Олег Завгородний и Андрей Струков даму искали.

Они прибыли в город для участия в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за 2023 год. Мужчины распивали спиртные напитки в ресторане отеля и вскоре привлекли внимание охраны из-за агрессивного ...
И делают это, скорее всего, на ворованные деньги, — предположил Арефьев.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google