Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги".
Сейчас на Олега Буртового также зарегистрировано ООО "Жилищно-строительный кооператив "Жемчужина" (Ивано-Франковск), партнерами в котором выступают экс-начальник крымской таможни Виктор Тимошенко, чиновник Миндоходов Григорий Бондаренко, генерал ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

82. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

... УФСБ по Смоленской области Иосиф Лужинский попал после скандала с неофициальными премиями для сотрудников Смоленской таможни. В ноябре 2016 года по кабинетам почти 100 сотрудников Смоленской таможни разложили 3 млн руб. в качестве «премиальных». Каждый конверт с деньгами был адресным, поскольку учитывал выслугу лет и текущие заслуги сотрудников ведомства. Интересно, что деньги предназначались для таможенников Центра электронного декларирования грузов, которое, по утверждению самих таможенников ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

83. Передел бизнес-империи ФСО.

Дмитрия Михальченко же доставили в петербургское управление ФСБ на Литейном проспекте, где когда-то начинался его путь к большим деньгам.
Он хотел, чтобы Бельянинов поручил СЗТУ и Кингисеппской таможне беспрепятственно пропускать и оформлять их грузы.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

84. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Ничего особенного, так делают очень многие, когда надо обналичить деньги.
Стартовал же он с движений на Кигисеппской таможне.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

85. Бизнес на таможне.

Бизнес на таможне Сергей Лобанов, семейный связной при экс-главе ФТС Бельянинове Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2016, Подельная участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост ...
... депозиты в омских банках деньги своего предприятия в несколько сот миллионов рублей. Поэтому деньги, которые извлекал Бельянинов на оперативной съемке в прихожей своего дома из коробки из-под обуви — это, возможно, карманные деньги на недельные нужды ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

86. Ответ супруги владельца "Трех Китов" и бывшего владельца "Гранада" Татьяны Зуевой.

Но когда этот кто-то начинает «сорить деньгами» на всякие богоугодные нужды – этого ему не простят. Лучше бы он все свои деньги пропил с бомжами у Киевского вокзала, а еще лучше вообще бы их не зарабатывал. Вот сегодня сидит Зуев в тюрьме – и всем хорошо. Одним бизнесменом стало меньше. Нет бельма на глазу. Я не буду касаться тех тем, о которые и так сточены копья и зубы многих журналистов. Я не буду говорить о контрабанде, таможне, хитрых схемах, четырехстах томов уголовного дела и т.д. и т.п ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

87. Кругом родня.

... президента России себя причисляют итальянцы, грузины, молдаване, а также уральские староверы Софья Рыжова Фамильная походка О том, что он может быть связан родственными узами с российским лидером, Франко Путин задумался на сербской таможне ...
Женщина она душевно здоровая, внимание СМИ - это последнее, что ее интересует, деньги ей тоже не нужны.
Дата: 11.01.2006 Копия в Google

88. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Есть основания полагать, что связи с Североосетинской таможней, где высокий пост занимал его родственник, позволяли ему беспошлинно протаскивать через границу свежие иномарки.
Реально ли то, что некий бизнесмен, пусть даже ворочающий огромными деньгами, способен воздействовать на силовиков такого высокого уровня?
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

89. Широко закрытые глаза.

Значит, взыскивать платежи за хранившееся уже 5 лет на таможне оборудование как бы больше не с кого. И таможня реализовала "конфискат", и причем по бросовой цене - за 150 тысяч долларов. (Напомним, что изначально за него должны были заплатить больше двух миллионов долларов.) И все. Тишь и гладь, божья благодать… Во власть, как в копеечку Неймется только итальянцам, которым, разумеется, деньги за поставленное оборудование никто не вернул.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

90. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

ДГБ [Департамент госбезопасности] располагает информацией о высоком уровне коррупции в службе охраны государственной границы и таможне, поскольку крупные партии контрабанды не могут пересечь границу без ведома отдельных лиц этих служб.
Глава районной администрации объяснял тогда эту странную сделку тем, что в гостинице по льготным ценам будут селить гостей администрации, что принесет деньги в бюджет.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

91. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

— Но у таможни в свободном порту свой офис, так что, если хотите что-нибудь от нее спрятать, делайте это в другом месте».
С тех пор методично прятал деньги: покупал на разные юридические лица виллы, яхты, принялся собирать живопись.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

92. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
«Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

93. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

[…] "Иванющенко курировал ряд секторов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая таможней.
— Официально на банковских счетах у меня $ 7 млн или $ 8 млн. Я получаю проценты, на эти деньги и живем.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

94. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

возможно, он и сказал бы, куда делись деньги" Спустя 10 лет опубликовано расследование журналиста Иванидзе по материалам доклада группы Салье Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 16.03.2010, Фото: ИА "Росбалт" Спасая подполковника Путина ...
В справке, представленной Путиным, можно заметить довольно серьезные занижения объемов поставок по сравнению с реальными договорами и лицензиями выданными КВС. Комиссия Салье смогла получить только часть из них: от таможни и от заместителя ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

95. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Достать себе место в Федеральном Собрании сравнительно просто, были бы деньги.
Наблюдатели связали это с коррупционными скандалами на таможне.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

96. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

До 2002 года он занимал должность заместителя начальника управления «Н», курировавшего таможню.
Какое-то время осматриваются, изучают обстановку, затем ищут состоятельных людей, которых можно было бы поддеть на «крючок» и тянуть из них деньги.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

97. Кто дает таможне "добро".

Обычным гражданам довольно сложно представить, как вообще можно скрыть что-то от всевидящего ока таможни.
Цель контрабандистов - не платить деньги государству в виде таможенной пошлины, НДС и других налогов, а распихивать их на свои счета и в карманы.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

98. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

"Тамбовские" начали активно развивать все направления бизнеса, в которые они вкладывали деньги.
Так, например, самого Могилу причисляли то к "тамбовским" (у которых он якобы курировал работу с таможней), то к "малышевским" (видимо из-за того, что с Малышевым в свое время начинал работать Кудряшов).
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

99. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Еще одна особенность рынка luxury - все товары этого сегмента импортируются, однако на таможне считают, что рынок, обороты которого сопоставимы, например, с экспортом алмазов из России, пока "не заслуживает серьезного разговора". Чем хуже в стране, тем лучше. "В 1991 г. мы открыли в Москве первый бутик, привезли Cartier - люди уже тогда готовы были платить большие деньги за роскошь, и с тех пор luxury-рынок вырос в десятки раз, - рассказывает президент "Люкс-холдинга" Владимир Воронченко.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

100. Наследство регента Орлова.

Заранее открывать за границей счета, заранее переводить туда деньги.
Не важно, где они к тому времени работали — в МВД, ФАПСИ, таможне, — орловская кара все равно настигала их. Он жил этим: упоением собственным могуществом.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google