Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

На базе «Геобанка» какое-то время работал «Многофункциональный банковский офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

22. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

В 1993 году Сафиев перешел в банк «Российский капитал» («РК»)... Деятельность «РК» в 1997 – 1998 годах вызвала немалый интерес у МВД РФ. В «РК» г-н Сафиев, по данным спецслужб, нажил немало врагов, поскольку многие его партнеры просто лишились своих средств». Москвич Илья Егорычев в 1991 году окончил Московский технический университет им. Баумана.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

23. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков. news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

24. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста». По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

25. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

26. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Беглого Илью Юрова не выдадут России Суд Англии посчитал дело бывшего акционера банка "Траст" политическим из-за связи с Ходорковским Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст" Юрова, Фото: ТАСС Анна Еремина Илья Юров Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

27. Военно-промышленный комплекс-2004.

... в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк. 28 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов, работавший до 1998 года в Службе внешней разведки, назначен министром обороны. 27 июля на заседании правительства одобрена федеральная целевая программа развития ВПК на 2001-2006 годы, разработанная под руководством вице-премьера Ильи Клебанова ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

28. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Вместе с дочерью Эвелиной она фигурирует в выписках на недвижимость, которой владел Илья Платонов. Проблемный банк Тамара Хорошилова, вероятно, очень любит своих детей: в их честь она даже назвала свои компании — «Эвелина» и «Эвита» (гендиректором в «Эвите» была Эвелина Хорошилова). Но основной ее бизнес, очевидно, был связан с другой компанией: она была совладельцем банка «БФГ-кредит». В июле 2016 года у банка, занимавшего 99 место по активам среди российских финучреждений, была отозвана ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

29. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению Экс-совладелец "Траста" подал иск в Лондоне к своему управляющему за "продажу" информации о его активах новым владельцам банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2018, Бывший собственник "Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему Анна Еремина Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

30. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Еще два экс-совладельца банка, Николай Фетисов и Сергей Беляев, как и господин Юров, скрываются за границей. "Коммерсант", 12.04.2022, "Илья Юров набегал на восемь лет": Еще два предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей. Отметим также, что банку непрофильных активов «Траст» в различных юрисдикциях удалось выиграть у бывшего топ-менеджмента несколько арбитражных процессов как в России, так и за ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

31. Top-720 ("Финанс").

... 3,5 120 288 БОРИС ТЕТЕРЕВ 1953 Глава автомобильного дилера Musa Motors 3,5 120 289 МИХАИЛ ТРУШИНСКИЙ Председатель совета директоров калининградской группы «Автозапимпорт», которая в июле 2005 года продала «Седьмому континенту» розничную сеть «Алтын» почти за $40 млн 3,5 120 290 МИХАИЛ ТЫНКОВАН 1971 Брат Александра Тынкована (№ 176), совладелец розничной сети «М.Видео» 3,5 120 291 ИЛЬЯ ЮРОВ 1971 Председатель совета директоров и крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

32. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Если Ангелевич и Медков начинали карьеру с торговли в кооперативе «Прагма» (а «ДИАМ», то есть дорогой Илья Александрович Медков, вообще с афер с поддельными чеками «Россия»), то Дмитрий — с Лубянки. В 1991 году он расторопно ушел из КГБ в коммерцию и стал председателем правления «Прагмабанка», а затем банка «Единство», откуда исчезли примерно двести миллионов долларов.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

33. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Персональным менеджером господина Головина стал Илья Садыков»,— пояснил господин Бегеба, добавив, что в течение нескольких лет Сергей Головин брал в банке выписки о состоянии счета, подтверждающие существование остатка и начисление процентов. Однако весной 2017 года, по словам адвоката, выяснилось, что Илья Садыков больше не работает в банке.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

34. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Илья Юров со товарищи выводили на жен "Траст" в суде Лондона требует от супруг экс-владельцев банка недвижимость в Британии и на Бали Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 06.02.2017, "Траст" хочет отобрать у жен экс-владельцев банка недвижимость в Великобритании и на Бали, Фото: ТАСС, countrylife.co.uk Светлана Петрова Илья Юров Недвижимость стоимостью 16,2 млн фунтов стерлингов и $5,6 млн, в том числе отреставрированный замок XVI в. Oxney Court в английском графстве Кент, особняк в графстве ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

35. "Траст" на выдумки горазд.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, Фото: "Коммерсант", expert.ru "Траст" на выдумки горазд Юлия Локшина, Светлана Дементьева, Анна Занина Илья Юров Впервые в российской истории санации к бывшим владельцам банков, оказавшихся на грани краха, предъявлен иск о взыскании ущерба в Лондоне на огромную сумму — почти $1 млрд, а их активы на ту же сумму заморожены Лондонским судом. Именно так действует санируемый ОАО "Открытие Холдинг" банк банк "Траст" в отношении бывших собственников ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

36. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Иными словами, НБ «Траст», как и многие другие российские банки, фактически балансирует на грани банкротства. Сейчас банком по большей части владеют топ-менеджеры. Председатель совета директоров НБ «Траст» Илья Юров имеет 39,38% акций своего банка, по 26,25% принадлежит президенту банка Сергею Беляеву и члену совета директоров Николаю Фетисову. В 2007 году 10% акций банка приобрел международный холдинг Merril Lynch.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

37. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

38. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации. Однако поговорить с ним по душам следствие не может. Бывший топ-менеджер компании сейчас находится за границей. Хотя до последнего времени он, судя по всему, не собирался эмигрировать: сейчас в Московском районном суде рассматривается иск Ильи Мещерякова к своему предыдущему работодателю о восстановлении на работе.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

39. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

40. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

... 19.04.2007 Интерпол арестовал подельника Касьянова Банкир Илья Сташевский расскажет Генпрокуратуре, как разделили исчезнувшие миллионы фигуранты дела Вавилова Игорь Головесов Дело о краже 231 миллиона долларов из госказны, выделенного по липовому контракту на производство самолетов МиГ для Индии, близится к финалу. Спустя 14 месяцев после объявления в международный розыск чешские полицейские задержали в Праге экс-председателя правления Московского инновационного банка (МИБ) Илью Сташевского ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google