Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Финансист Гусинского вышел на свободу.

«Суд указал, что вопрос об этих акциях, векселях и имуществе должен быть решен в ходе расследования Генпрокуратурой основного уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Гусинского», - объяснил Виноградов.
Доказательства его вины, предъявленные Генпрокуратурой России, показались испанскому правосудию малоубедительными. Параллельно с испанским процессом 16 января 2001 года в Москве был арестован финансист Гусинского Антон Титов.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

182. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

Потому что этим он заметно облегчит работу нашим журналистам и избавит от необходимости проводить по каждому вопросу долгие и трудоёмкие журналистские расследования.
... числе и бизнес-центра "Петр Великий", перевела в Испанию, где в городе Торвиехо была построена гостиница, а часть денег ушла на покупку виллы в испанском городе Бенидорм (говорят, что материалы об этом есть у КРУ Минфина РФ по Петербургу и области ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

183. Наследника Сильвестра взял испанский спецназ.

Буквально на днях испанская полиция получила данные о том, что Буторин и Полянский проживают в Барселоне.
По оперативным данным, «ореховские» были причастны и к смерти одного из сотрудников ГУБОПа, который вел расследование их дела, а также замешаны в убийстве нескольких сотрудников столичной милиции.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

184. Мафия готовила побег Шакро

Комментируя утверждения испанской полиции о том, что московский адвокат привозил своему подзащитному деньги, Падва назвал это «абсолютным вздором», передает РИА «Новости» Между тем глава Адвокатской палаты Москвы Генри Резник пообещал вмешательство российских адвокатов в это дело и не исключил, что аресты могли инициировать в МВД России: недавно группа представителей российского МВД обсуждала с испанскими коллегами методы расследования громких дел. Что же касается Олега Воронцова, то в Мадриде ... Копия в Google

185. 7 мгновений из жизни Путина

Параллельно депутаты Петросовета Марина Салье и Юрий Гладков провели на эту тему независимое расследование.
Путина обвиняли и в сборе денег с коммерсантов, и в "проводке" миллионов долларов на предвыборную кампанию Собчака в швейцарские банки, и в покупке виллы в испанском городе Бенидорм на бюджетные деньги, и в продаже подводных лодок и военно-морских ... Копия в Google

186. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

187. Кириллу Тимошенко Ермак подрезал крылья.

Именно Тимошенко — главный идеолог уничтожения на Украине свободы слова, в чём его обвиняет оппозиционный блогер Анатолий Шарий, на счету которого немало разоблачительных расследований. По данным Шария, в прошлом году офис президента заказал его убийство некоему Александру Золотухину, который даже дал испанской полиции признательные показания.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

188. Иноактивы депутатов Госдумы.

В июне 2022 года прокуратура Мюнхена сообщила о расследовании уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ и его супруги за нарушение режима санкций ЕС. «Агентство» установило, что речь идет о Романе Лябихове и его супруге Елене Кузнецовой.
Единственный подходящий Владимир Павлов в испанском реестре недвижимости — российский депутат.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

189. Администрация президента в окружении врагов.

Семья Кириенко отдыхала там не реже одного-двух раз в год. Вилла недалеко от курортного города Паламос в уединенной бухте принадлежит испанской компании Bell-67 Роберта Гндоляна — доверенного лица семьи Кириенко.
... Юрий Чайка Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: дом сына в Греции В 2015 году ФБК Алексея Навального выпустил расследование о бизнесе и зарубежных активах сыновей Юрия Чайки ...
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

190. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Гринда утверждает, что оператор мобильной связи Vimpelcom (его контролировал Фридман) внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed, в результате чего испанская компания лишилась значительной выручки.
Как сообщает El Confidencial, Уголовная палата Верховного суда Испании поставила в этом споре точку, постановив, что принятие решения о том, стоит ли начинать расследование по жалобе, находится в компетенции судьи Национальной судебной коллегии ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

191. Посольство Эквадора допустило утечку Джулиана Ассанжа.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившееся в марте 2019 года, связи президента с представителями РФ не установило.
Последствия Задержание Ассанжа вызвало резкий протест во многих странах, особенно среди правозащитников, популистов и левых сил. В поддержку журналиста высказались испанская левая партия Podemos, Левая партия Германии, заместитель министра ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

192. Лоту Гули метит в ферзи.

Летом 2017 года в рамках расследования были задержаны несколько человек, тогда же возникли вопросы к «вору в законе» Рашаду Исмаилову (Рашад Гянджинский), который последнее время очень близок к Салифову.
Но последних отодвинул по возвращению из испанской тюрьмы Захарий Калашов (Шакро Молодой).
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

193. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

А задержан он оказался по другому делу: в конце 2016 года испанские власти объявили Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании денег.
В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах «Газпром» продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

194. Приключения полпреда.

Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком.
Сейчас из испанской тюрьмы вернулся Шакро, и история может получить новый оборот.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

195. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В настоящее время проживает в Тель-Авиве (Израиль) иногда выезжая на отдых в испанскую Барселону.
Вот такая история неудавшейся очередной аферы Лазаря Шаулова, и, может быть, именно она наконец-то положит начало серьезному расследованию всей прошлой деятельности этого персонажа.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

196. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

У этого изумительно красивого места богатейшая история — самая неприступная крепость на Адриатике, построенная ещё до нашей эры римлянами, в Средние века была захвачена пиратам, именно здесь томился у них в плену великий испанский писатель Мигель де ...
Видимо, речь шла именно о той самой вилле на Канарских островах, прославившей прокурора Козлова и его супругу Алену Сокольскую в рамках расследования дела «подмосковных прокуроров».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

197. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Они, как и еще ряд российских и испанских граждан, были задержаны за «отмывание» денег. Тогда же в материалах расследования появилась фамилия депутата Резника, а российские правоохранительные органы на время приостановили сотрудничество.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

198. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

... Алексея Леоновича, в общей сложности заняло четыре дня. Причем завершающая часть слушаний проходила в закрытом режиме — об этом ходатайствовало следствие, настаивавшее на нежелательности оглашения на публике материалов предварительного расследования ...
Это произошло после того, как в мае текущего года Генпрокуратура направила в Испанию запрос об экстрадиции Вальдес-Гарсия, но этим летом испанские власти отказали в выдачи своего подданного.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

199. Испанские газеты обвиняют "Зенит" в покупке полуфинала Кубка UEFA.

... национального суда Испании публично признал, что по делу о возможной коррупции в матче Кубка УЕФА «Зенит» — «Бавария» начато расследование… … По данным испанских газет, из слов главы русской преступной группировки Геннадия Петрова следует, что он исрасходовал около 50 млн на успех «Зенита», однако валюта при этом не называется. Напомним, что Петров был задержан в июне этого года на Майорке… …Следователь Бальтазар Гарсон отправил в немецкую прокуратуру уведомление о начавшемся расследовании ...
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

200. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Последний уже задерживался испанскими властями по обвинению в отмывании денег в 2006 году, но потом был освобожден под залог. Сейчас его снова отправили в следственную тюрьму. Но особым успехом полиция сочла задержание не господина Изгилова, который в России больше известен как просто Виталик, а Геннадия Петрова. В полицейских отчетах он был назван лидером тамбовского организованного преступного сообщества. Операция "Тройка" началась в 2006 году как раз с расследования деятельности ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google