Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Некролог протезно-ортопедической отрасли.

Схема работала как часы.
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

482. Затопят ли порт у родных берегов?

Первые шаги по оздоровлению предприятия были сделаны не по пути привлечения инвестиций, увеличения грузопотока и модернизации устаревшего оборудования, а по уже знакомой всем схеме передачи в аренду самых прибыльных производственных комплексов порта.
Другой немаловажный вопрос - надежность самого арендатора, его добросовестность и платежеспособность, то есть то, что называют кредитной историей.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

483. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

В письме говорится, что банк, который использует непрозрачные кредитные схемы и фактически вводит клиентов в заблуждение, не имеет права использовать в своем названии слово "русский".
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

484. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

С 2004 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 90 кредитных организаций, в т.ч. у банков «Кредиттраст», «Нефтяной», «ВИП-банк» и многих других.
Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

485. Как ликвидировать бизнес на Лолитах?

И, в частности, опыт пресечения действующих схем сексиндустрии в интернете.
Взаимоотношения строились через «Альфа-Пей» - российскую компанию, являющуюся банковским шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

486. Земельный оборотень.

Причем характерно, что коррупционные схемы в России создаются под видом благих инициатив.
Причем, согласно планам главы Роснедвижимости Михаила Мишустина, значительная часть полученных кредитных ресурсов будет освоена в процессе аэрофотосъемки местности.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

487. Государство теряет "Янтарь".

В 2004 году Внешторг решил реструктуризировать свой кредитный портфель, уступив его Межрегиональному инвестиционному банку (МИБ).
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

488. "Норд-Ост" захватил банкир.

Рано или поздно — едва только большая часть клиентов пожелает забрать свои вклады назад — эта схема должна была рухнуть. У “Примы” было лишь одно отличие от “МММ”, “Тибета” и других громыхнувших по стране пирамид: ярко выраженный чеченский акцент... — Чеченским боевикам были нужны деньги, — говорит зампред кредитного комитета “Прима-банка” Геннадий Бабаханов.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

489. Два капитала.

Банк отказался от созданного годами имиджа—свернул кредитно-депозитные схемы на сумму около $2 млрд. Из баланса банка на 1 июня 2004 года исчезли те самые «нерезидентские» корсчета НОСТРО и ЛОРО. Кроме того, кредитный портфель банка за май сократился на 36 млрд рублей, а из пассивов «ушли» депозитные сертификаты и векселя на общую сумму 27 млрд рублей.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

490. Игры в чёрную кассу.

Были обнаружены аналитические справки, отчёты, черновые записи, схемы закупок сельхозпродукции с использованием фиктивных фирм, их печати, факсимиле.
Об этом, по словам председателя комиссии Б. Титова, сообщат банкам, кредитным организациям, российским и иностранным компаниям, администрации Краснодарского края.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

491. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений ...
... данные об объемах запасов полезных ископаемых, отпускные цены на продукцию, начиная с 1992 г., копии кредитных договоров, описание технологического цикла производства, общая характеристика производственных мощностей и т.д. Следствием установлено, что ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

492. Томское дело.

Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия.
При новом руководителе облпрокуратура "вспомнила", что МЕНАТЕП в январе 1999 года был включен в реестр кредитных учреждений, не обеспечивавших своевременность перечисления налогов своих клиентов в бюджет.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

493. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Позднее в недрах ИПЭ родилась очередная кредитная схема - уже с привлечением потенциальных партнеров по лесопромышленному бизнесу.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

494. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

Аппетит на «Апатит» Выстроив схемы вывода экспортной выручки с предприятий группы компаний «АКРОН» на личные зарубежные счета, Вячеслав Кантор стал предпринимать многочисленные попытки распространить свое влияние и на другие заводы отрасли.
... Кантор неоднократно заявлял о своем желании вывести ценные бумаги «АКРОНа» на международные рынки для привлечения иностранных кредитных средств. Для успешного проведения данных мероприятий необходимо, чтобы компания имела хорошую кредитную историю ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

495. Газовый пузырь.

4. ООО "Газэкспорт" (А.И. Медведев) обеспечить своевременное согласование с зарубежными покупателями газа уступки выручки по контрактам, предусматриваемым в кредитных сделках в рамках Программы.
... 360 760 2 735 1 210 2. Проектное финансирование Долгосрочные кредиты и поручительства Финансовые вложения в проекты***) 1000 Итого 1000 Примечания: *) Кредиты Сбербанка, привлекаемые по револьверной схеме, учтены в виде сальдо привлечение - погашение ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

496. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику.
— Когда только начиналось дело «Мабетекс», стало известно, что существуют кредитные карточки на имя Бориса Ельцина и его дочерей.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

497. $800 млн от Сбербанка пошли на расчеты с Falkon.

Таким образом, прояснилась структура самой масштабной и запутанной сделки прошлого года с участием российских компаний (см. схему). Расшивка российского долга Чехии принесла энергохолдингу $550 млн, но в его отчетности это, видимо, не отразится. Как видно из отчета РАО за IV квартал 2001 г. , утвержденного в пятницу советом директоров компании, 10 декабря прошлого года Сбербанк и РАО ЕЭС заключили кредитный договор, по которому банк выдаст компании на два года 24 млрд руб. (около $800 млн, или ...
Дата: 29.01.2002 Копия в Google

498. Все, что нажито непосильным трудом.

Наконец дело дошло до практической реализации схемы. Инкомбанк передал "Гуте" подписанные со своей стороны договоры купли-продажи компаний "Виременту" и ксерокопии протоколов о назначении в компании новых директоров. А "Гута" передала "Инкому" кредитный договор.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

499. "Онэксим-банк".

По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
6 января 1996 года Госкомимущество РФ распространило пресс-релиз с комментариями первого заместителя председателя ГКИ Альфреда Коха: "Mы заключили договор, по которому на период действия кредитного соглашения к ОНЭКСИМбанку переходят полномочия по ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

500. Как делаются деньги на ОРТ.

Есть как минимум две схемы снижения налогового бремени, построенные на особенностях взаимоотношений материнской и дочерней компаний.
Еще мне любопытно, почему для погашения долга в 80 миллионов долларов избирается на редкость несообразный путь — открытие кредитной линии в 120 миллионов под залог акций государства. Кредитную линию никак нельзя использовать для покрытия долгов.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google