Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Схема работы автомата проста: заемщик выбирает сумму кредита — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, срок займа — от 3 до 20 дней, вводит номер мобильного телефона и сканирует в терминале свой паспорт. Данные отправляются сотруднику «СМС финанс», тот сверяет данные паспорта с базой данных ФМС, сравнивает фотографию в паспорте с изображением человека, стоящего перед кредитоматом, и просматривает кредитную историю клиента.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

402. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
Мы помним, что участники «Ландромата» открывали счета всех «отмывочных» фирм в одном кредитном учреждении с тем, чтобы снизить вероятность попадания в поле зрения регуляторов и полиции.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

403. Борис Фомин сдал подельников.

Он сейчас отбывает 9-летний срок за хищение средств из своего же кредитного учреждения.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

404. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

405. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд руб. в одной из кредитных организаций, прозвучало в оглашенных в июле в Тверском суде материалах дела.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

406. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Но, очевидно, после обнародования скандальных фактов крупнейшей в стране кредитной организации придётся задуматься и о своей кадровой политике, и о методике отбора бизнес-партнёров.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

407. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

408. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами». В апреле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Таурус». По словам источника в полиции, незадолго до хищения средств Александр Галкин и Евгений Пикалов планировали объединить три коммерческих банка: ПИР-банк, «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго. Признаки "схемы" Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

409. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

как поручителя по кредитным соглашениям, заключенным с ОАО «ТПК Яшма», АО «Ариал» и ЗАО «Аэроферст», перед ВТБ составляет 5,6 млрд руб. В США, в случае вступления решения нью-йоркского суда в силу (у ответчика есть 30 дней на его обжалование ...
... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

410. Кредитная история Георгия Сажинова.

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2018, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via igolkin Кредитная история Георгия Сажинова Как экс-глава "Нутритека" под прикрытием таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб ...
Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

411. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, тогда заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично ...
Доктор экономических наук, тема диссертации — «Динамические модели производства банковского продукта для поддержки стратегического управления кредитной организацией».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

412. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний, связанных с участниками мошеннических схем», — заявил Платон. «Затем, в период между принятием решения о введении наблюдения НБМ за BEM и его публикацией, то есть с 27.11.2014 по 01.12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

413. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

414. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной организации Григорий Мухин, которому принадлежит 16,99% активов банка.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

415. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

То, что Банк Москвы установил на ТД ВМЗ кредитный лимит в 2,35 млрд руб., следует из копии их кредитного соглашения от 28 июня 2012 года (есть у РБК). Кроме того, в документе говорится, что поручителем по кредиту выступила «дочка» Уралвагонзавода — ЗАО «УБТ-УВЗ». Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

416. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

417. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
Кроме того, были проведены аудиты кредитного портфеля и IT-ландшафта банка.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

418. Постыдное дело VTB Capital.

Предложив чуть больше кредитных средств самого VTB Capital за сделку по покупке залога у VTB Capital.
... владеющей 76% акций Vivacom, в этом заявлении Ник Хатт, Алексей Яковицкий и Юрий Соловьев прямо обвиняются в организации схемы, в результате которой минимальные потери акционеров Vivacom оцениваются в 150 млн евро (это разница в цене предложения ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

419. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Он представлялся потерпевшим совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по ...
Затем он использовал отработанные рейдерские схемы», — утверждает потерпевший.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

420. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Молодому Бударину было по силам достать такие запчасти, используя его богатые связи и контрабандные схемы в Магаданском порту.
Другие кредитные учреждения на Кубани закрывались один за другим, банк Бударина выкупал их офисы, и открывал на их месте свои представительства.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google