Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Кроме того господин Демидов, разрабатывавший, как считают следователи, финансовую схему хищения, привлек в соучастники еще двух банкиров — председателя совета директоров КБ "Московский инновационный банк" Илью Сташевского и зампредседателя правления КБ "Кредитный союз" Александра Баранова, а последний — еще и своего сына Ивана, работавшего у него в банке начальником отдела. Следователи полагают, что именно Андрей Вавилов с банкиром Максимом Демидовым придумали использовать в схеме хищения ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

322. На чужой каравай рот охотней разевается.

... управление предприятия при быстром нынешнем росте объемов работ и оперативно привлекать кредитные средства на быстрорастущий оборот. Старая советская схема управления, царящая в ЗАО "Уралмостострой", при которой все полномочия «замыкались» на руководителе головной организации, «связывала мостоотрядовцам руки», как, впрочем, и всем другим главам региональных подразделений. И тогда Фельдманом была применена схема хозрасчетного субподряда - была создана группа фирм «Уралмост», прописанная в Перми ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

323. Дерипаска раскрылся.

После этого IFC и ЕБРР приостановили сделку, потому что «новая структура собственности партнерства стала существенным изменением первоначального кредитного договора».
Такие схемы используются для сокрытия конечных бенефициаров бизнеса.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

324. "Три кита" и их потомство.

А следовательно, в истории снова возникают некие «административные» схемы решения вопроса.
К тому же бизнес Зуева, и это видно на примере эпизода с германскими фирмами, построен таким образом, что и кредитные средства Зуев берет фактически у себя самого.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

325. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В октябре 1998 г. совет директоров ЦБ решил открыть СБС-Агро на год кредитную линию на 7,4 млрд руб. и обязал московский главк заключить соглашение об открытии линии и условиях кредитования.
Его "очень смущает", что, раз уж дело было заведено против Алексеева, не появилось дел по другим авторам и исполнителям схемы спасения СБС-Агро.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

326. "Ломщик" театральных касс Фридман продает банк.

Кредитные учреждения лопались как мыльные пузыри.
И в ход пошли уже несколько забытые в нашей стране приемы: серые судебные схемы, черные PR-атаки, «дружеские» связи с чиновниками и депутатами, лозунги о «защите государственных интересов» (которые особенно странно слышать из уст людей, заработавших ...
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

327. Карман страны как месторождение.

Зарубежным амбициям компании удивляется, думаю, и российский МИД. Не в его, а в лукойловских кабинетах родились пару лет назад такие глобальные задумки, как «Разработка новых финансовых схем с первоклассными европейскими банками для привлечения дешевых кредитных линий...» Зато, если приспичит, можно одолжить денег и под большие проценты, но только у своих собственных оффшорных компаний.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

328. Версия Шохина

Когда позднее мы стали разбираться с ситуацией, сложившейся с выполнением взаимных обязательств с фирмой "Нога", выяснилось, что кредитные соглашения не соответствовали действовавшему на период их подписания законодательству СССР и РСФСР, поскольку ...
... виноватыми, главным образом совзагранбанки и некоторые внешнеторговые организации.) Кроме того, стало совершенно очевидно, что сама схема сделки содержала существенные изъяны, открывавшие возможности для махинации как самой фирме "Нога", так и ее ... Копия в Google

329. Манипуляции "Ренессанса"

Эффективная ставка по налогу на прибыль составила у "Ренессанса" в 2003 году 2,2%, что и не снилось такому монстру оптимизации налогообложения, как "Сибнефть", не говоря уже о "Юкосе", оптимизационные схемы которого по сравнению с "Сибнефтью" напоминают игры в песочнице. Впрочем, применяемые "Ренессансом" схемы наверняка настолько изящны, что в российских налоговых органах трудно найти специалистов по их распутыванию. По словам кредитного аналитика Standard & Poor's Ирины Пенкиной, прошлый год ... Копия в Google

330. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Он был создан путем слияния трех банков, которым грозило банкротство, и вскоре стал крупнейшей частной кредитной организацией во Вьетнаме по размеру активов.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

331. Базар, таможня и Абдукадыры.

Об этих схемах стало известно, когда с журналистами связался теневой финансист Айеркен Саймаити — по его собственному признанию и предоставленным документам, он вывел за границу сотни миллионов долларов семьи Абдукадыр. Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

332. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы ...
«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

333. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Он утверждал, что его выследили некие «враги», которые давно охотятся за ним. Леваев сказал девушке, что личная служба безопасности предложила временно не использовать кредитные карты, чтобы нападавшие не смогли выследить его передвижения. И вот тут начала свою работу схема, придуманная Саймоном (о ней чуть позже).
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

334. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Суд согласился с выводами следствия, которое с самого начала подозревало, что Чуян является бенефициаром кредитной организации.
... схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. Чуян предлагал Скидану схему по ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

335. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Как работала подпольная империя Киберпреступная империя, на вершине которой восседал Шалон, включала подпольные сетевые казино, фармацевтические компании, нелегальные платежные фирмы, принимавшие кредитные и дебетовые карты, и нелицензированную ...
Прокурор Чой делала упор на то, что Шалон был не в состоянии осуществлять свои преступные схемы без помощи Тюрина, который был его незаменимым партнером, и доказывала, что россиянина следует примерно наказать в назидание его потенциальным эпигонам.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

336. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Никиенко объяснял в записке: «Финансовой основой для приобретения предлагается рассмотреть кредитные ресурсы ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
Самое интересное в записке — описание схемы выкупа акций «Сибура» у Геннадия Тимченко: «создание искусственной задолженности» и ее погашение пакетом акций. Похожие схемы описаны в юридической литературе и решениях арбитражных судов как популярный ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

337. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

«Участие в офшорных схемах в то время было всего лишь стандартным структурированием корпоративных и частных трастов в полном соответствии с законодательством.
— Предоставление неотслеживаемых кредитных карт, привязанных к подставным компаниям.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

338. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.
Причиной тому станет управленческая схема, которую построил Скуратов.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

339. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд руб. Отметим, что о предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

340. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Чтобы объяснять назначение некоторых переводов, Саймаити подписал кредитные соглашения с компаниями Абдукадыра, зарегистрированными в Германии и ОАЭ. Он сказал журналистам, что эти соглашения были фальшивыми. Саймаити много лет успешно работал с семьей Абдукадыра пока внезапно не поссорился с ними так, что пришлось бежать из страны. Побег По словам Саймаити, клан Абдукадыра его предал. В разговоре с журналистами он называл себя дураком за то, что согласился участвовать в подпольных схемах ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google