Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Таким образом, «прикормленные» сотрудники МВД, при дальнейшем общении с реальными акционерами и руководством «Лефорт-Инвеста» смогут говорить: какой еще «Лефорт-Инвест»? Такого не существует! Очередной важный нюанс: при «сливе» «Лефорт-Инвеста» у жуликов не хватило мозгов – допустили ошибку. По закону ЗАО не может вливаться в ООО – у них разные организационно-правовые формы.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

322. Страна на распродаже.

... Царская доля В прошлом номере журнала мы начали публиковать результаты журналистского расследования, касающегося событий, уже несколько лет происходящих вокруг ростовского газа и предприятия ЗАО "Донгаздобыча", имеющего права на его добычу и продажу ...
... нечем, законного директора убирают и ставят нужного, желательно, отставного генерала МВД или ФСБ. И можно воровать на правах хозяев. В качестве "нужного" директора несколько лет назад здесь был посажен генерал-лейтенант МВД Владимир Дмитрии ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

323. Не пойман, но мент.

01.12.2003, Фото: duma.gov.ru Не пойман, но мент Экс-генерал МВД Аркадий Баскаев хочет отсидеть второй срок в Думе © "Московский комсомолец", 23.11.2002 На очереди зайцы Юлия Калинина Зам председателя ЦК "Народной партии" депутат Аркадий Баскаев ...
Списал задолженность ЗАО "Регион" за счет поставок 6 автомашин "КрАЗ-255" по завышенной цене.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

324. Закат Назарбаева.

Брат Тимура Талгат - генерал республиканского МВД. Отец братьев Кулибаевых Аскар Кулибаев - бывший первый секретарь обкомов КПК, экс-министр, а ныне глава крупной коммерческой фирмы.
Дальнейшие этапы становления ЗАО «Хабар» поражают еще больше.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

325. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Позже Карагёзян был назначен начальником одного из отделов полиции в Томске, служил в академии МВД, где был адъюнктом кафедры управления ОВД в особых условиях центра командно-штабных учений. Обезвредил бизнесмена Через год отдавший подельникам приказ спалить кафе Спиридонов снова попал в поле зрния силовиков. Следователи выяснили, что 13 декабря 2009-го он вместе с 30-летним мастером спорта Сергеем Аслыбаевым убили директора ООО «Тарский лес» и соучредителя ЗАО «СОК "Троя де люкс"» Юрия Супруна.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

326. Вячеслава Варчука мягко завели на второй срок.

Вячеслава Варчука мягко завели на второй срок Осужденному экс-генералу ВВ МВД взятку на 140 млн руб. оформили как мошенничество, злоупотребление на 310 млн не засчитали и дали всего 5 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.08.2021 ...
... год бывший военный чиновник получил взятку в размере почти 140 млн руб. За эти деньги подсудимый Варчук содействовал привлечению ЗАО «ЦНТ "Парус"» к реализации контракта по разработке, внедрению и обслуживанию автоматизированных информационных систем ...
Дата: 12.08.2021 Копия в Google

327. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на ...
Как ранее сообщал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов (двум последним Мосгорсуд ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

328. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

... Гыберт (справа) Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

329. Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки.

По версии следствия, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне прошлого года в силу своего служебного положения узнал о том, что ОПБ МВД планирует провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Узнал он и о том, что его знакомый предприниматель Владимир Щербаков, занимающийся через свои ЗАО АСТ, ООО «Технопроект» и ООО НВМ оптовой торговлей компьютерным оборудованием, весьма заинтересован получить госконтракт от ОПБ МВД. Следует отметить, что ...
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

330. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

... более полумиллиарда рублей под домашний арест и в СИЗО заключены бывшие гендиректора ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) — выпускник Академии СВР и экс-сотрудник спецслужбы Дмитрий Карьянов, а также Константин Ремизов. Махинации были выявлены после строительства элитного жилого комплекса «Резиденции Сколково». Представители заказчика строительства — ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной, считают, что обвиняемые похитили причитающиеся им от реализации этого ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

331. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

... по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) Сергея Сазонова, его заместителя Сергея Козленкова, руководителя ЗАО «Ространсстрой» Александра Казарцева, а также коммерсантов Евгения Чайки, Зураба Катамадзе и Николая Анфиногенова. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года, а основанием стали результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ. По версии следствия, с сентября 2009-го по май 2013 года фигуранты ...
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

332. Паткина на миллионы.

... в распоряжении различных ООО и ЗАО, многие из которых вскоре после этого продали ее по рыночной стоимости и ликвидировались. По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Не исключено, что материалы дела из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. Пока же следствие, по данным ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

333. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По данным “Ъ”, МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство.
Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

334. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

... дал показания на теневого хозяина банка Ивана Мязина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.09.2017, Беглого банкира настигли на даче Юрий Вершов В Подмосковье сотрудниками МВД задержан бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин ...
А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

335. Александра Задерея прописали в преступной группе.

... и МВД. Отметим, что "квартирное" мошенничество является лишь относительно мелким эпизодом из длинного списка уголовных дел, возбужденных в отношении не установленных пока лиц из числа бывших топ-менеджеров и акционеров ВИЛСа. По версии полицейского следствия, группа коммерсантов, руководившая институтом с 2004 года, все это время расхищала его непрофильные активы, в числе которых несколько десятков жилых домов и зданий бытового назначения, а также участок земли площадью около 50 га в ЗАО Москвы ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

336. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток ...
Среди них были, например, ООО "Перевал", ООО "Финэксперт", ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

337. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Не комментирует предъявление обвинений и в МВД. По мнению Сергея Лабутьева, одного из лидеров обманутых дольщиков "Кутузовской мили", интерес следствия к бывшему первому вице-президенту Mirax Group Луценко, скорее всего, объясняется тем, что тот курировал ЗАО "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент", компанию Д.У и закрытый паевой инвестиционный фонд "Миракс недвижимость первый", через которые структурами Сергея Полонского также активно привлекались деньги физических лиц на "Кутузовскую милю".
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

338. Заместитель министра культурно обогатился.

Подполковник МВД получил 300 тысяч долларов от Пирумова, который в тот момент был замглавой гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

339. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

ГУ МВД по Ростовской области подозревает его в хищении более 322 млн руб. у 256 дольщиков четырех недостроенных многоквартирных домов в Ростове-на-Дону.
В конце 2014 года единственным участником и победителем конкурса на их достройку стало ЗАО «Менеджмент.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

340. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор Бударин В начале ноября в Краснодаре пышно отметили 25-летие ЗАО «Кубанская марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым ...
В 2002 году он был взят в «разработку» МВД РФ, заодно оперативники исследовали и его ближайшее окружение, в котором главной связью был Виктор Бударин. На основе своей работы сотрудники центрального аппарата МВД России создали оперативную справку ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google