Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Согласно сделанному в декабре того же 2011 года отчету ЗАО АК "Арт-аудит", заказчиком которого также являлся "Квант-Н", рыночная стоимость акций предприятия составляла 4 млрд 182 млн руб. При этом, как следовало из постановления правительства Москвы, только кадастровая стоимость земельного участка площадью почти 50 га на 3-й Мытищинской улице составляла более 2,5 млрд руб. По словам официального представителя МВД Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

342. От лесопилки до офшоров.

22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
А 26 августа 2011 года Виноградова получила отказ в возбуждении уголовного дела по изложенным ею фактам за подписью замначальника оперативно-разыскной части экономической безопасности МВД Коми?И.?А.?Лапина.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

343. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

... выдача есть, Фото: pugachev Владимир Баринов, Николай Сергеев, Юрий Сенаторов Сергей Пугачев Как стало известно "Ъ", МВД Великобритании дало ход запросу Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося ...
... экс-сенатору Пугачеву организациям на сумму более 64 млрд руб. В качестве меры обеспечения этих кредитов были заключены договоры залога 100% акций кипрской ОРК Mining Limited, которой фактически принадлежало ЗАО "Енисейская промышленная корпорация ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

344. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
... и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО "ТТС-Прогресс" и ряд других ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

345. Потерпевший свидетель обнала.

Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой). В рамках этого расследования 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. Отметим, что в этом году банк сменил собственников, с мая этого года должность председателя совета директоров в нем занимает жена ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

346. Дважды заочно арестованные.

Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной. Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

347. Тельман Мхитарян не возьмет орден в колонию.

К 2000 году Мхитарян возглавлял целый ряд предприятий и организаций Великого Новгорода, в том числе Новгородский завод стекловолокна и ЗАО "Проектстрой".
Однако после смены руководства региона ситуация кардинально изменилась: уже осенью 2008 года в отношении Тельмана Мхитаряна и его делового партнера Николая Кравченко ГУ МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) возбудило уголовное дело по ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

348. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Задержание и арест авторитетного предпринимателя Михаила Кришьяна, как рассказали "Ъ" в отделе по раскрытию заказанных убийств ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, стали результатом работы правоохранительных ведомств нескольких стран — Финляндии ...
Кроме того, следствие полагает, что Михаил Кришьян организовал рейдерский захват двух офисных зданий, принадлежащих ЗАО "ПТК "Строитель"" (площадка бывшего завода), расположенных на улице Циолковского (Петроградская сторона).
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

349. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Тем временем оперативники МВД России выяснили происхождение изъятых у господина Елькина при обыске 750 млн руб. наличными — предполагается, что это были "откаты", полученные от партнеров-субподрядчиков за право поучаствовать в военно-хозяйственном ...
По решению суда останутся в СИЗО и бывший помощник господина Елькина Юлия Ротанова, гендиректор учрежденной им фирмы ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский и экс-глава хозуправления Минобороны Николай Рябых.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

350. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

Удовлетворив ходатайства главного следственного управления ГУ МВД по Москве, Тверской райсуд избрал Алексею Таболкину и Николаю Переверзеву меры пресечения в виде двухмесячного ареста до 2 и 3 июня соответственно.
Отметим, что, являясь топ-менеджером ГК "Ангстрем", господин Таболкин также выступает гендиректором ООО "Тенрон", входящего в ЗАО "Спецэлектронкомплект".
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

351. Культурная схема Шестерюка.

60-летний Анатолий Шестерюк был задержан в Москве оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и сотрудниками антикоррупционного управления "К" службы экономической безопасности ФСБ ...
(Чиновники столичного Росимущества не стали даже запрашивать устав ФГУ.) Ситуация прояснилась, когда через полгода после передачи зданий в хозяйственное пользование ФГУ заключило договор мены с ЗАО «Профконсалтинг».
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

352. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Идея принадлежала, естественно, Шенгелии, который якобы узнал о возможности приобретения на выгодных условиях около 90% акций ЗАО «СКАМ» и предложил профинансировать эту процедуру Юрию Ильинову.
... УСБ ГУ МВД по СЗФО. (Кирилл Цветков, находящийся в федеральном розыске, сдался полиции летом прошлого года, заявив, что «боялся Бадри Шенгелии, который угрожал ему и его семье». — Ред.). — И отдача потом была? — Естественно. Например, УСБ ГУ МВД по ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

353. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

По версии следствия, в основу которой легли разработки ГУЭБиПК МВД РФ, являясь советником гендиректора крупнейшего государственного таможенного брокера ФГУП РОСТЭК, господин Романов пролоббировал назначение на должность директора севского филиала ЗАО "РОСТЭК-Брянск" Бориса Рыжкова.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

354. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО ...
Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным “Ъ”, решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД РФ.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

355. Секрет связи.

(В заявлении в МВД он пишет, что узнал про счета лишь «непосредственно перед смертью сына с его слов».) Но жадность пересилила в нем осторожность: если доказать, что деньги у него украли, появляется призрачный, но шанс сбагрить назад сдуру купленные ...
Он является учредителем нескольких коммерческих структур (ООО «ТехИнформКонсалтинг», ЗАО «Инфокоммуникационные технологии «Верба»), директором ЗАО «Евразия Телеком Регионы».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

356. "МагМА" должна всем.

... по адресу ул. Новая Басманная, д.16, стр.8. Общая площадью предполагаемого залогового объекта составляет 478,9 кв.м. и оформлено на компанию ЗАО «Фирма Монолит» - аффилированная структура с ИК «МагМА». Здесь стоит отметить, ИК «МагМА» замешена в ряде скандалов, связанных с рейдерскими захватами крупных предприятий на территории города Москвы. В частности, Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило владельцам компании обвинение в крупном мошенничестве ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

357. Максим Каганский с партнером "зажали" $80 тыс. за "Чердак".

Следователь ГСУ ГУ МВД Нелли Дмитриева, признавшаяся в получении взятки и давшая показания на соучастников, была освобождена из-под стражи за надлежащее поведение под подписку о невыезде. Адвокат Анастасии Каганской Бася Жучкова заявила "Ъ", что ей ничего не известно о конфликте, связанном с рестораном "Чердак", и обращении бывшего совладельца заведения в МВД. В ЗАО "Вектор" "Ъ" пообещали, что передадут Денису Глухову вопросы в связи с рестораном "Чердак", но он так и не перезвонил.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

358. Максима Каганского вписывают в "Атлас".

МВД и Генпрокуратура начали проверку по заявлению учредителя ЗАО "Атласъ" Николая Захарова, который утверждает, что при участии господина Каганского он лишился доли в крупном объекте недвижимости в Москве. Бизнесмен подозревает, что для этого "решальщик" мог использовать свои связи в руководстве главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. В заявлении, направленном в МВД и генпрокурору Юрию Чайке, Николай Захаров просит дать правовую оценку действиям лиц, участвовавших в ...
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

359. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Отметим, что ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счете супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. В ноябре 2011 года оба банкира были объявлены в международный розыск. [BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

360. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и ...
Недавно это дело было передано в Следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google