Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Женевский арбитражный трибунал Международной торговой палаты объявил вчера, что законным владельцем 25-процентной доли в телекоммуникационной компании "Мегафон", которую приобрела "Альфа", является инвестиционный фонд "Ipoc", зарегистрированный на ...
Суть обвинения заключается в том, что эта российская компания участвовала в мошеннической сделке с целью незаконного приобретения контрольного пакета акций в российской компании мобильной связи, стоимость которой составляет более миллиарда долларов.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

122. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Об их давней связи писать излишне. Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Двум физическим лицам принадлежат 20% и 12% акций.» Итак, несмотря на разницу в данных, очевидно присутствие британской компании.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

123. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании. Вместе с ее президентом Виталием Кирилловым в списке и один из ближайших соратников патриарха Алексия II, бывший руководитель хозяйственного управления Московской Патриархии Виктор Пьянков. Этот господин лично участвовал в создании «МЭС» и некоторых компаний, входящих в конгломерат «Международного экономического сотрудничества ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

124. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Собирать информацию можно было и через компанию Wirecard, имевшую сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди таких клиентов, например, было Федеральное управление уголовной полиции, десятки международных корпораций.
Что касается бизнеса, дела у Wirecard шли не очень: несмотря на все московские связи Натальи, проект с NFC-оплатой в метро так и не взлетел, и «Байтмакс» в итоге оказался должен большую сумму денег немецкому партнеру.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

125. Утечка на миллиард.

... ЕС, Великобритании, США или Украины попали 39 российских клиентов PwC Cyprus — за связи с Путиным или причастность к сферам экономики, через которые Кремль спонсирует войну. Неизвестно, сотрудничала ли компания с ними на момент введения санкций ...
... список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

126. Казус Мазуса.

Однако даже логотип компании совпадает с тем, который российский «Вириом» годами использовал, представляя результаты своих исследований на международных конференциях.
Лекарства от «Химрар», имеющей офис в США и связи в Минпромторге, регистрировались очень быстро, моментально попадали в клинические рекомендации и список жизненно важных препаратов, получали государственную поддержку, продвижение и госзакупки на ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

127. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

... в Беларуси Найджел Гоулд-Дэвис встречался с лордом Беллом, сотрудниками его компании и был непосредственным свидетелем работы Bell Pottinger по улучшению имиджа страны. Итоги этой работы, сказал он в интервью «Медузе», его «не впечатлили»: «На мой взгляд, они не очень понимали, чем они занимались. Конкретные результаты этой работы было увидеть довольно сложно. Их задачей было улучшение международного имиджа режима Лукашенко, когда он пытался налаживать связи с Западом, — но в этом они совсем не ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

128. Пиар-министр России.

У Воложа тогда был свой дистрибьютор зарубежной техники CompTek, а Мишустин работал в Международном компьютерном клубе и устраивал компьютерные выставки, куда привлекали иностранные компании.
«Чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами», — сообщил представитель Мишустина.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

129. Хакерам оформили билеты в колонию.

... был совладельцем малоизвестной кинокомпании "КСК филмс": обанкротившись, компания лишилась всего имущества, включая права на фильмы. В частности, на продажу была выставлена [1, 2] мелодрама "Жена по контракту" о роковой связи бизнесмена и журналистки ...
Легальную работу он найти не мог — кибермошенник с пятилетнем стажем, Сумбаев с сообщниками прошел путь от подделки банковских карт до похищения миллионов рублей у туроператоров и в итоге попал в международный розыск.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

130. "Дело" Сергея Шишкарева.

... заинтересовать DP World, причем заинтересовать настолько, что компания расторгла сделку? Или может быть речь о том, что сам по себе арест активов Шишкарева мог стать тем плохим фоном, из-за которого международная компания не рискнула проводить сделку ...
Затем Панькову повезло снова — после того как срок подписки истек (обвинение Панькову не было предъявлено в десятидневный срок с момента избрания меры пресечения, в связи с чем подписка о невыезде по закону перестала действовать), и после дачи ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

131. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В связи с этим пункт 5 «Положения о корпоративном управлении» звучит следующим образом: «Компания организует выпуск Американских депозитарных расписок 1 -го уровня в течение одного года и 2-го или 3-го уровней в течение трех лет».
Напомним, в США продолжается судебное разбирательство ходатайства РФ о непризнании решения Гаагского международного арбитража выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

132. Офшорный внук Нурали Алиев.

Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева. Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”. В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

133. Хозяин Курил.

... управлении у компании «Гидрострой», а часть имущества использовалась им вообще на безвозмездной основе, поскольку при оформлении аренды рыбоводных заводов в Курильске и в Рейдово это имущество не было прописано в соответствуюших договорах. В связи с ...
... РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др. Но что интересно: на Международном съезде рыбаков в 2011 году, уже будучи сенатором, зампредом Комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

134. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

... в связи со вторым лицом "Братского круга" — Гафуром Рахимовым Сергей Москаленко (Узбекистан) — подозревается в связи со вторым лицом "Братского круга" — Гафуром Рахимовым Артур Бадалян (гражданство не указывается) — является владельцем компании ...
... Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle ("Братский круг ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

135. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

К 1990 году доход Дерипаски не превышал $3000 в год. В 1991 году он инвестировал примерно $2500 в свою первую компанию. 2 октября 1992 года была создана для международной торговли первая зарубежная фирма — кипрская Allpro.
Хотя Кислин настаивает, что это он познакомил Черного с множеством бизнесменов, адвокат подчеркивает, что к моменту знакомства с Дерипаской у Черного были собственные широкие связи.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

136. Одним МАКом мазаны.

«Безусловно, Трунов прав — деятельность МАК не вписывается в международную практику, — говорит гендиректор компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Как мы считаем, в этой ситуации родственные связи Татьяны Анодиной и Ольги Плешаковой, а также имущественные права Анодиной в «Трансаэро» не могут быть квалифицированы иначе, как типичный «конфликт интересов» и «двойные стандарты» в действии.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

137. Владислав Сурков уходит в небо.

... аэропорт, подал в суд в связи с собственной же неготовностью исполнять финансовую гарантию, выданную одному из подрядчиков аэропорта — компании «Сивас». Вскоре к «Мастер-банку» присоединились строительная компания ИНГЕОКОМ и аэропорт «Внуково ...
Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

138. Скромное обаяние хищника.

В 1997 году Вавилов получил от Потанина пост президента банка «Международная финансовая компания».
В связи с назначением Потанин официально оставил пост президента Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка), который занимал с 1993 года.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

139. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

— Врезка К.ру] Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег", написал Морджини.
Имея предполагаемые связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции и предположительно находясь под защитой коррумпированных офицеров финансовой ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

140. "Отличное место для строительства бизнес-центра".

... где и международный отдел. Юрий Молчанов помогал P&G установить нужные контакты на телевидении и организовывать рекламную кампанию. Именно в это время появилась структура под названием БизнесЛинк, ставшая первой компанией, разместившей иностранную ...
Деловая связка отца с сыном проявилась еще в начале 1990-х годов, когда Молчанов-старший стал активно проталкивать пасынка в собственный бизнес, а затем в политику, где у обоих имеются серьезные позиции и связи со многими лидерами сегодняшней России ...
Дата: 10.12.2009 Копия в Google