Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Черной финансировал Либермана через кипрский "Популар Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра лесахар бейнлеуми БААМ» - международную торговую компанию ЛТД) его дочки Михаль, которая неожиданно стало миллионером в 21 год, хотя ...
Преступные связи Арик Вайс пишет: «Михаил Семенович Черной - это важнейший объект для израильских правохранительных органов со второй половины девяностых годов и по сей день.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

142. Как был сфабрикован Саркози.

... бухгалтерии нефтяной компании Elf. Не успел еще старик Этьен Леанрди отойти в мир иной, как следователи приходят в компанию с обыском и бросают за решетку ее руководителей. Однако Балладюру, Паскуа и Саркози так и не удалось завладеть заветной кассой. Отстраненный от дел Жак Ширак в течение всего первого срока своего правления держит Николя Саркози на расстоянии. В этот тяжелый для себя период Саркози становится почти незаметным. Однако он продолжает приватно нарабатывать связи в финансовых ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

143. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Впрочем, в связи с амнистией приуроченной к 100-летию Думы, Урусов был освобожден от наказания. «Битва акционеров». Характерным примером может служить история Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ). Неэффективное управление предприятием довело его до предбанкротного состояния. Весной 2005 года московская фирма «БФ-Медиа» (представляет интересы Русской вертолетной компании) начала скупку акций НАРЗа у миноритарных акционеров.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

144. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

... которые вряд ли рискнут ввязываться в международный скандал”. [...] Один из собеседников “Ведомостей” в “ЮКОСе” пояснил, что Мизамора вызвали в рамках возбужденного летом этого года уголовного дела о хищении компанией денежных средств в 2001 г. на 31 ...
... 2004 "Организованное правительством воровство для сведения политических счетов" Заявление председателя правления ООО "ЮКОС-Москва" Стивена Тиди в связи с объявлением аукциона по продаже ОАО "Юганскнефтегаз" "Это печальный день для России и ее народа ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

145. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Таким образом, практически десятая часть от оборота компании идет на поддержку чеченских бандформирований - такая вот своеобразная десятина в копилку международного терроризма. Впрочем, криминальные связи бизнесмена Михаила Некрича на беглом чеченском бандите Нухаеве не заканчиваются.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

146. Провайдерские войны.

... провайдера по прямому внешнему каналу в Европу, оттуда - в Штаты и уже оттуда, по другому международному каналу, - обратно в Россию, к провайдеру адресата. Понятно, что ни дешевизне, ни качеству коммуникаций такая организация связи не способствовала ...
Нашему Интернету без иностранцев не обойтись" Роман Дорохов Крупный российский провайдер, компания "МТУ-Интел", как и его основные конкуренты - "РТКомм.РУ" и Golden Telecom, с начала декабря стал брать деньги за еще недавно бесплатную передачу ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

147. Большая стирка.

Кроме того, имя Лучанского и название его компании с пугающей регулярностью всплывало в СМИ в связи с поставками оружия и стратегических материалов в самые что ни на есть горячие точки начала 90-х годов - Ирак и Югославию. Однако это лишь слухи. Многие репортеры-расследователи впустую потратили годы, чтобы раздобыть хоть какой-либо разоблачительный документ. На Международной конференции по отмыванию денег в женевском отделении ООН в декабре 1999 года высокопоставленный сотрудник одной западной ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

148. Мрачные тайны "Империала"(1998).

... как он был уволен из «Столичного Банка Сбережений» в связи с расследованием по подозрению в финансовых махинациях. В сентябре 1996 года служебный автомобиль Скворцова сгорел «при загадочных обстоятельствах». Эта история говорит сама за себя. Следующий эпизод, к счастью, ограничился лишь скандалом, связанным с обвинениями в угрозах по отношению к главе «Империала» Родионову. В ноябре 1997 года «Международная Финансовая Компания» (МФК) обвинила «дочерей» «Империала» «Russian Imperial Company» и ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

149. Роль Быкова в Красноярске

Колпаков, почувствовав за собой силу в лице Быкова, пошел на решительные меры: в ноябре 1994 г. Международной финансово-инвестиционной компании "Русский капитал" и АКБ "Залог-банк", по поручению TWG купившим у неких физических лиц в общей сложности ...
... за время сосуществования и сотрудничества с красноярскими криминальными авторитетами В.Липняговым ("Ляпа") и Ю.Толмачевым ("Толмач") не попасть в число лиц, разрабатываемых правоохранительными органами в связи с расследованием уголовных преступлений ... Копия в Google

150. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

А если платежи проходят через международную финансовую систему, то санкционирующие органы должны сделать так, чтобы компании и лица, связанные с ними, не могли держать счета [в банках]».
В приложении к контракту сказано, что Aswar предоставит бронетехнику, крупнокалиберное вооружение, беспилотники и средства связи, хотя не уточняется, сколько потребуется оружия и откуда оно будет поступать.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

151. "Один из фаворитов президента".

В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в ...
... президента" Петр Канаев, Елена Сухорукова, Анастасия Антипова, Надежда Фёдорова, Анна Левинская, Ирина Парфентьева Евросоюз ввел новый пакет санкций в связи с военной операцией на Украине — против бизнесменов, чиновников и сотрудников телеканалов ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

152. "Человек, видавший виды".

И зарабатывал связи и репутацию», — описывает быт Мазепина-чиновника его давний товарищ по ТНК и основатель нефтесервисной компании «Интегра» Феликс Любашевский.
В 2021 году он вернулся в список Forbes и оказался в центре скандала вокруг финансирования оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Серьезных потрясений от Петербургского международного экономического форума — 2021 владелец «Уралхима ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

153. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

В этих совещаниях принимала участие Цуркан, которая «владела полной информацией о международной торговле РФ электроэнергией». «По результатам таких совещаний иногда составлялись документы, содержавшие составляющие государственную тайну сведения, но о том, что допуска к таким сведениям у Цуркан не имелось, [Кравченко] известно на тот момент не было», — говорится в приговоре. Оперативники провели в компании Mail.ru Group выемку, получив данные из почты Кравченко (kvm1967@mail.ru) и Цуркан (cturсаn ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

154. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... вопросов следствие обеих стран не очень заинтересовано в раскрытии дела о международном наркотрафике. Хотя утверждается, что фигуранты российского и аргентинского дел входили в одно преступное сообщество, по информации Центра «Досье», ни один из подсудимых в России не был допрошен в Аргентине, равно как и обвиняемые по делу в Аргентине Иван Близнюк и Александр Чикало не давали показаний в российском деле. Кроме того, правоохранители игнорируют многочисленные связи Андрея Ковальчука с Германией ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

155. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... году в автокатастрофе, его долю в компании унаследовала его жена Чолпон Эльмуратова. Кроме этого, глава «Терексай Жаштары» Токтосун Туманбаев женат на младшей сестре Бакира Таирова. Таиров подтвердил в интервью все эти связи, но заявил, что он ничего ...
Поздним вечером 22 октября 2019 года он направился в международный аэропорт «Манас» в получасе езды от Бишкека, столицы Кыргызстана.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

156. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

В связи с этим следствию и потребовалось вновь инициировать процедуру ареста Юрия Шульгина в суде и объявления его в международный розыск. [URA.ru, 19.10.2017, "Арестован директор структуры экс-жены Сечина, задолжавший за свет. Сэкономленные миллиарды переводил в офшоры": В ходе расследования органы выявили признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии в ОАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»).
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

157. Темная сторона Appleby.

... что вызвало международную обеспокоенность. «Ирак продолжает кичиться своей военной мощью, убивая при этом собственных граждан на севере и иракских шиитов на юге», — сказал в своем вступительном слове около 10 утра в тот день конгрессмен-демократ от Калифорнии Том Лантос. Лантос также зачитал отчет, составленный сотрудниками подкомитета. В частности, там говорилось, что крупная частная нефтяная компания Crescent Petroleum стала предметом расследования американских властей в связи с подозрениями о ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

158. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко.
... в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

159. Правильный акционер.

... доля владения у «ЕСН», создала совместную компанию с «Ростелекомом». Эта компания — «Русэнерготелеком» — должна была строить линии оптоволоконной связи, взяв сеть ФСК в аренду; при этом три четверти компании должны были принадлежать «ЕСН» и всего ...
— Мы не с дерева слезли, у нас были иностранные акционеры и настоящая международная отчетность с нормальной рентабельностью и нормальной EBITDA.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

160. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Фактически, аудиторы несколько лет закрывали глаза на факты вывода активов из Пробизнесбанка, и признайся они в этом в 2014 году, репутация международной компании серьезно бы пострадала.
До сих пор обыски у аудиторов проводились дважды — в связи с компанией ЮКОС, а также в связи с истребованием информации по делу Евгения Дода.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google