Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Здесь льют и налят миллионы".

В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб. путем ...
Про него известно, что ему 31 год, родился и вырос в московском районе Бирюлево.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

322. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

По ее словам, решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде. octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком». Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата – Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

323. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... расположенным в г. Химки Московской области административно-складским комплексом площадью свыше 10,5 тысячи квадратных метров. Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства. В апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» признаётся банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство. Конкурсным управляющим становится госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

324. Константина Жарова вернули в СИЗО.

... банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019, Подельником чекистов оказался бывший грабитель Юрий Сенаторов Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил в понедельник срок ареста фигурантам резонансного дела о разбойном ...
"Караматов снимал в банке "Металлург" помещение, и, по версии следствия, именно он убедил потерпевшего привезти такую сумму в кредитное учреждение", — пояснил другой собеседник ТАСС.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

325. Частное государство Булата Утемуратова.

В 90-х, став торгпредом в Австрии, он, по собственному признанию, через год после приземления в Вене помог открыть первую Казахстанскую кредитную линию от Венского Bank Creditanstalt.
Утемуратов приобрел московский отель этой сети за 350 миллионов долларов.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

326. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... кредитной истории заемщика. На минимальную ставку — 0,9% в сутки — может надеяться постоянный заемщик, который берет у компании 15 тыс. рублей на 20 дней, рассказали в call-центре фирмы, выдающей займы через терминал. В условиях договора микрозайма указано, что заемщик должен подтвердить свою личность при помощи двух видов верификации: подписи на сенсорном экране кредитомата, а также индивидуального кода, который направляется заемщику на его мобильный телефон. Наступление из столицы В Московском ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

327. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Изначально уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено 4-м отделом следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области в июне 2015 года в отношении неустановленных лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст ...
Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ. Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

328. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

... розыск за кражу ?230 млн, Фото: МВД РФ Анна Трунина, Мария Кокорева Олег Полях В Казани объявили в розыск бывшего руководителя местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, которого подозревают в краже 230 млн руб. из хранилища кредитной организации ...
Издание «Казанский репортер» указывает, что Полях руководил офисом банка на Московской улице в Казани.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

329. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

"Северный кредит" ограбили через московскую кассу Из банка правительства Вологодской области при врио Сергее Крылове вывели более 3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2018, ФСБ задержала сотрудников "Северного кредита" за хищение 3 ...
Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами».
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

330. Кредитная история Георгия Сажинова.

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2018, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via igolkin Кредитная история Георгия Сажинова Как экс-глава "Нутритека" под прикрытием таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб ...
И вот тут началось самое интересное: представители «Инфаприм» обжаловали постановление об аресте в Московском городском суде, где пытались доказать, что эта компания не имеет никакого отношения к обвиняемому по делу Георгию Сажинову, а значит, ее ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

331. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная организация собирается принять все предусмотренные законом меры для возврата долгов экс-хозяина Черкизовского рынка как в России, так и за границей. [РИА "Новости", 30.05.2017, "Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте": Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

332. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

В 1983 году с отличием окончил Тбилисский госуниверситет по специальности «физика твердого тела», в 2001 году — Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли.
Доктор экономических наук, тема диссертации — «Динамические модели производства банковского продукта для поддержки стратегического управления кредитной организацией».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

333. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

«Покорять» Москву Роман Зуев начал с того, что устроился на работу шофером к главе одной из московских управ.
Помимо афер в кредитной сфере, Роман, как выяснили правоохранительные органы, решил обложить данью и проституток из Мучкапского района, которые работали в Москве.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

334. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

Представитель ГУ МВД по Московской области не ответил на вопрос «Ведомостей». [Право.Ру, 05.10.2016, "Столичный "М2М Прайвет Банк" банкротит бывшего вице-президента "Главмосстроя": В Арбитражный суд Московской области поступило заявление столичного "М2М Прайвет Банка" о признании несостоятельным владельца группы NBM и бывшего вице-президента "Главмосстроя" Михаила Бабеля. Заявление кредитной организации зарегистрировано накануне, 4 октября, и пока не принято к производству (дело № А41-66178/2016 ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

335. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
... министра энергетики РФ и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

336. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника ...
В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной организации Григорий Мухин, которому принадлежит 16,99% активов банка.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

337. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

"Надеюсь на объективность московских следователей, они все делают правильно — у них есть заявление о похищенном кредите, который кто-то украл у ВТБ, они разбираются в этом деле и могут установить мою непричастность к этому преступлению",— считает ...
В СИЗО был помещен лишь бывший сотрудник "Красного Октября", которого Дмитрий Герасименко называет рядовым работником, не имевшим никакого отношения к кредитным линиям и вообще к решению важных вопросов.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

338. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

339. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря).
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

340. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Утверждается, что первый транш взятки — в размере 200 тыс. евро Белых получил в мае 2014 года от гражданина Белоруссии Альберта Ларицкого, бывшего члена совета директоров НЛК и, по данным «Московского комсомольца», «близкого друга» руководителя ...
Кредитную линию для модернизации производства открыл Сбербанк под залог имущества, принадлежавшего Кировской области, в частности здания Кировской областной филармонии.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google