В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Поскольку в ходе телефонного разговора мошенники называли ее по имени, знали специальность и номер группы, где она обучается, у студентки даже подозрений не возникло, что это может быть обман.
Дата: 06.10.2017
Копия в Google
Последний вид преступлений вообще характерен для курортных зон. Летом на крымские пляжи со всего СНГ слетаются профессиональные мошенники, кидалы и воры на доверии.
Дата: 04.08.2017
Копия в Google
Согласно фабулы уголовного дела, мошенники, действуя в составе организованной группы изготовили фиктивные документы, зафиксировавшие «факт выполнения» работ по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по девелопменту ...
Дата: 03.04.2017
Копия в Google
(Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.) В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
По версии следствия, бывший чекист участвовал в преступной схеме, с помощью которой мошенники пытались завладеть собственностью ЗАО "ПТК "Строитель"", в частности, зданием на Курляндской улице, где сейчас размещены производственные мощности Василеостровской пивоварни — крупного производителя разливного пива.
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
«Джексон был настолько идеалист, что не понимал: в первую очередь в эту систему набьются жулики и мошенники, поскольку это трансгранично, мгновенно и анонимно.
Дата: 22.07.2013
Копия в Google
Схема, которую использовали мошенники, была довольно примитивной: при проведении работ на тепломагистралях вместо новых труб устанавливались бракованные или уже бывшие в употреблении.
Дата: 30.11.2012
Копия в Google
... впоследствии было признано банкротом и в отношении его генерального директора Кручинина и других руководящих работников возбуждено уголовное дело по мошенничеству и с связи с откатами, которые до настоящего времени за несколько лет не построили жилья в Крылатском, на Ленинском проспекте и по другим адресам, поскольку самые мягкие отзывы об этих строителях в Интернете на момент заключения договоров были — мошенники, воры, и т.д. и уже тогда было ясно с кем мы связываемся и какие будут результаты ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google