Это было одно из первых крупных дел, которыми совместно занимались МВД России и ФБР. Следствию удалось выяснить, что представителями Newtel были мошенники из числа советских эмигрантов, проживающих в Нью-Йорке.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Вторая группа помощников А.Алексеева — это бывшие, а ныне уволенные из коммерческих фирм за воровство и неэтичное поведение сотрудники, которых мошенники Алексеев и Глебовский выискивают и обещают помочь отомстить «обидчикам»…
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
Однако что-то не заладилось, и Коробейников решил все сделать сам, а от Гасанова требовалось только подписать у бывших владельцев компаний поддельные договоры, на основании которых мошенники собирались вернуть якобы переплаченные в бюджет суммы налогов (речь шла о переплате в связи с изменением стоимости акций).
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
С помощью компьютерного модема мошенники ставили на липовый документ любую печать, у них изъяли пишущую машинку с русским шрифтом и скоросшиватель.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Для чиновников, представляющих государственные контролирующие органы, мошенники не ленились оформлять многочисленные подложные договоры купли-продажи ценных бумаг, цессии, новации, зачета встречных требований, а также акты передачи ценных бумаг.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Подобные ситуации в нашей стране в последние годы стали обыденными, и мало кого могут заинтересовать, в то время, как этим безразличием с удовольствием пользуются мошенники всех рангов.
Дата: 16.11.2007
Копия в Google
В свою очередь мошенники Вартаняны действительно изготовили и проставляют на сфабрикованных ими документах «новую печать», не имеющую никакого отношения к ООО СФ «Вест».
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
*** «Мошенники Управление нового губернатора началось с идеи создания в Рязанской области психцентра европейского уровня, где больных должны вылечить до нормального состояния.
Дата: 16.05.2006
Копия в Google
Несвободный FREEdman Миф: Михаил Фридман застраховался от прессинга государства, продав половину своего нефтяного бизнеса британской ВР Реальность: Фридман проходит по делу онезаконной покупке дачи «Сосновка-3» Кто главные враги бизнесмена – конкуренты, меняющаяся конъюнктура рынка, рэкетиры, мошенники или корпоративные захватчики?
Дата: 12.05.2006
Копия в Google
Бедные дети Странно представить, что обездолить сирот могут не только бандиты и мошенники, но и представители почтенной профессии — нотариусы.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
Развелось огромное число мошенников, которые используют такие «фонды» для личного обогащения», — сетует высокопоставленный собеседник «Профиля» в центральном аппарате МВД. «Иногда мошенники прикрываются именами фондов с репутацией, — рассказывает председатель правления международного общественного фонда «Правопорядок-Центр» Владимир Заречнев.
Дата: 10.04.2006
Копия в Google
В конце 2001 года эта фирма оказалась в центре скандала, связанного с поддельными векселями якутского Минфина номиналом в $100 млн. По версии МВД, неизвестные мошенники обратились в компанию "Ховард-консалт", у которой были векселя "АЛРОСА" номиналом 1 млн долларов, с предложением обменять эти ценные бумаги на обязательства Минфина.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Командный голос у Валентина Завадникова выработался во времена курсантской юности - сенатор учился в Дальневосточном высшем военном морском училище им. адмирала Невельского, а привычка разговаривать на чисто конкретном языке - в бытность в 1992-94 годах финансовым директором СЭЗ «Находка», когда круг его общения составляли мошенники и бандиты, рубившие в Находке большие бабки вместе с представителями власти.
Дата: 15.04.2003
Копия в Google
Мошенники по фиктивным долгам и документам, с поддельными печатями возбуждают дела о банкротстве солидных предприятий, дискредитируя их и нанося ущерб его собственникам.
Дата: 02.10.2001
Копия в Google
В 1997 году, когда АвтоВАЗ начал расплачиваться с цессионариями автомобилями, мошенники использовали для их реализации тольяттинские компании "Монблан" и "Эффект".
Дата: 21.09.2001
Копия в Google