Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Империя Евгения Пригожина.

Чистое мошенничество.
У Полины Пригожиной так вообще был свой бизнес в Германии: И она указывала, что живет в немецком Ганновере.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

182. Новый русский Ян Марсалек.

Немецкая прокуратура считает Марсалека одним из главных подозреваемых в масштабном мошенничестве, которое в течение многих лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега. В Германии Марсалеку грозит до 14 лет тюрьмы, если его признают виновным.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

183. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... Российский рэпер арестован в США по "хакерскому делу", Фото: via CNews.ru Эльяс Касми Максим Бойко (Plinofficial) Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников ...
Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, а Европол осуществляет координацию их действий.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

184. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

185. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

186. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

Лечился в Швейцарии и Германии.
В 2007 арестован, осужден сначала на 14, потом на 15 лет (за организацию преступного сообщества, мошенничество и вымогательство).
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

187. От лесопилки до офшоров.

Главе региона Вячеславу Гайзеру, его первому заместителю Алексею Чернову, председателю госсовета Коми Игорю Ковзелю, бывшему сенатору Евгению Самойлову и еще 12 фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и создании ОПС с целью незаконного ...
Насколько я знаю, он сейчас в Германии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

188. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее казахстанские СМИ со ссылкой на МВД республики сообщали, что в отношении задержанной на родине расследуют дела по статьям "Мошенничество", "Вымогательство", "Самоуправство", а также ...
Такая недвижимость у Назарбаевых есть и во Франции, в Лондоне, в Испании, в Эмиратах, в Турции, в Германии и в других странах.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

189. Мошенникам дали по "Тикве".

А потом на основании решения Mighty lion trading limited продал оба объекта недвижимости ООО "Научно-производственная фирма "Тиква", 100-процентным акционером которой является гражданин Германии Берндт Штайнхаузен.
Четыре года назад в отношении Михаила Эдуардовича было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

190. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Он отсидел три года в тюрьме в Германии за мошенничество.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

191. Угонный бизнес.

Я знаю, что совсем недавно в Германию на спор вывозили специалиста, который буквально за 15 минут вывел из строя иммобилайзер «Ауди А8»,— немцы только тогда поверили, что для российских жуликов нет ничего невозможного.
Они платят владельцам угнанных машин страховку, а сами пытаются эти автомобили найти — во-первых, чтобы снизить собственные издержки, во-вторых, чтобы разобраться, не имел ли места факт страхового мошенничества.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

192. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

Бывший глава "Союзконтракта" Алексей Гольдштейн был задержан в Германии в сентябре 1998 года во время полицейской облавы в гостинице города Менхенгладбах. 22 апреля 1999 года Гольдштейн, подозреваемый в причастности к убийству делового партнера, экстрадирован в Россию. Экс-гендиректор холдинга "Медиа-Мост" Владимир Гусинский по запросу России арестован 12 декабря 2000 года в Испании по обвинению в мошенничестве.
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

193. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Дело Аркадия Ангелевича, родившегося в 1962 году в Москве, гражданина России и Израиля, имеющего вид на жительство в Германии, председателя совета директоров АКБ «Монтажспец-банк», было выделено в отдельное производство из уголовного дела его друга ...
Во время следствия в МВД РФ поступила явка с повинной осужденного за мошенничество Романа Лискина, работавшего в ИТАР-ТАСС.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

194. Серпуховская ОПГ.

Гехт Ю.Г. также владеет фабрикой по изготовлению обоев в г.Москвe, район Сокольников, целлюлозной фабрикой в Германии.
г.Львов по ст.2О6 УК УССР /изнасилование,хулиганство, мошенничество/ 3. 1978г.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

195. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

196. Банкира арестовали в заочном порядке.

— Врезка К.ру] ["МК", 25.04.2018, "Бывшего президента ассоциации гольфа России подозревают в мошенничестве": Следователь заявил, что оперативным путем было установлено, что обвиняемый скрывается от правосудия за пределами страны (ранее появлялась информация, что осенью прошлого года Вдовин переехал в Германию).
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

197. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Сам Черняков уехал в Германию, где имел вид на жительство, а потом перебрался в Великобританию, отказывающуюся сотрудничать с Россией по большинству уголовных дел. В результате на бизнесмена было возбуждено дело, ему заочно предъявили обвинения в крупном мошенничества (статья 159 УК РФ), он был объявлен в международный розыск.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

198. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
34-летний порнокороль (сейчас ему 39 лет) с женой и двумя детьми жил в пригороде Брюсселя, откуда его забрала бельгийская полиция, чтобы позже экстрадировать в Германию.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

199. Шило выход найдет.

В 1995 году за крупное мошенничество Шило объявили в федеральный розыск.
Гражданина Германии и Израиля Доврата Ханоха, которым интересуется «Николай Андреевич», 24 сентября 2013 года похитили в Москве на Смоленской площади.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

200. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию "Правая рука" Прохорова бежал из-под домашнего ареста в Москве по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.05.2015, Российского бизнесмена нашли белорусские чекисты ...
По данным белорусских спецслужб, бизнесмен намеревался через эту страну перебраться в Германию, а оттуда — в США. После задержания член совета директоров "Интергео" был помещен в следственный изолятор комитета госбезопасности республики, известный ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google