Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Что же касается очистных, то их в Немане нет по той простой причине, что этот ЦБК достался Советскому Союзу в 1945 году после победы над фашистской Германией.
К тому же если расследовать цепочку поставки пресловутой новой (старой) бумажной машины, при квалифицированном расследовании обнаруживается состав статьи 159 части третьей УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

262. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Немногим ранее за мошенничество на 10 лет посадили тренера-методиста его управления Герасимова, затем за махинации «вычистили» из Спорткомитета колосковского заместителя Юрия Кабана.
После ничьих с Германией и Голландией — обидный провал: проигрыш сборной Шотландии со счётом 3:0 и последовавший за ним очередной скандал всё из-за тех же злосчастных премиальных.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

263. Подробности "дела Лазаренко"

Вылетел в Германию, а куда дальше - неизвестно.
Федеральное большое жюри предъявило экс-премьеру Украины обвинение по трем статьям; в общей сложности он обвиняется в 53 случаях совершения преступных деяний: отмывание денег (восемь случаев, по 20 лет тюрьмы за каждый); мошенничество (23 раза по 10 ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

264. Головлев слишком много знал.

Следователи нашли счета в банках Германии, США, Югославии и на Кипре. В итоге сейчас в качестве одной из версий убийства депутата сыщики рассматривают его возможные конфликты с партнерами по этим сделкам. "Подельники не прощают" 1 ноября 2001 года Госдума по представлению Генпрокуратуры частично лишила Владимира Головлева депутатской неприкосновенности, не дав при этом согласия на его арест. На следующий день депутату предъявили обвинение в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и ...
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

265. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

... Оригинал этого материала © "Деньги", 28.04.2003 Паутина для доверчивых Алексей Ходорыч На днях Центр по мониторингу мошенничеств в интернете (Internet Fraud Complaint Centre -- IFCC) обнародовал данные по случаям мошенничества в интернете в 2002 году ...
В сети появились ресурсы, которые ведут целенаправленную борьбу с такими аферистами,-- например сайт gsm-forum.by.ru, владелец которого, студент Технического университета города Дармштадт (Германия) Александр Карх, в сети более известный как Bill ...
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

266. Ч3. Зарвавшиеся.

Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной ...
Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

267. Долгопрудненская ОПГ (II).

Международные связи Известны данные о поддержании преступных связей с бывшими советскими гражданами, проживающими за рубежом (Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Гонконг).
Первыми их конкурентами стали в 1985 году Люберецкие, оспаривающие свое право на контроль за преступными доходами, получаемыми с торговых точек (мошенничество с чеками), реализующих товары за валюту ("Березки").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

268. Команда.

У них хорошо развиты связи с преступниками, осевшими в Германии, Голландии и Турции.
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

269. Роль Быкова в Красноярске

Эта фирма была одной из состоятельных в городе, работала с векселями "Красэнерго", но в 1996 году в отношение Комарова было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупных размерах.
Его представителем в Германии является выходец из г. Красноярска, ранее не судимый Пестов Андрей, который работает в тесном контакте с лидером Измайловской ОПТ - Малевским. По полученной информации в Германии у Пестова скрываются находящиеся в ... Копия в Google

270. Ассирийская ОПГ-1

В 1980 году Мильготин вышел на свободу после срока за мошенничество и кражи, затем попал в поле зрения правоохранительных органов в 1982 году - тогда он занимался торговлей оружием и наркотиками.
Ассирийцы имеют прямые контакты с Восточной Европой, Германией, Австрией, США. Основными источниками доходов группировки являются: торговля нефтью, оружием, наркоторговля. Копия в Google

271. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

По данным СПАРК, компания принадлежит ее бессменному директору Алексею Феоктистову и некоему гражданину Германии Вальдемару Миллеру.
На Ширшова заводили несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством и растратой в энергетике.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

272. Дыра в блокчейне.

Дыра в блокчейне Как в Эстонии и Литве расцвела индустрия отмывания денег и криптомошенничества Оригинал этого материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate ...
VSquare и ее партнеры Delfi (Эстония), Siena (Литва), Fronstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF (Германия) и Der Standard (Австрия) установили, что многие из нанятых ими «специалистов» криптофирмы не имели никакого опыта в соблюдении ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

273. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

... Спартака» Леонид Федун призывает сокращать экспорт из России и делает другие патриотические (по ситуации) заявления, а его вторая, нерасписанная жена, моделька Зарема Салихова, подозревается в мошенничестве при получении гражданства Кипра ...
Его отец — житомирец Арнольд Антонович, командир медроты группы советских войск в Германии и впоследствии главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

274. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Роскошное 143-метровое судно построили на верфи в Германии с привлечением знаменитого дизайнера Филиппа Старка.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

275. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Хотел напомнить уважаемым читателям, что подельник Усса Юрий Юрьевич Орехов, который де-факто и был лицом через которого проходили все теневые операции, находится под арестом в Германии по подозрению в отмывании денег. Дожидается экстрадиции в США. В этот раз электронный браслет сломать не получится. Про Орехова мало писали, но персонаж интересный. Проходил по уголовному делу о мошенничестве, также подозревался в краже велосипеда (!).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

276. Не тех "пробили".

Навальный вернулся в Россию из Германии в январе 2021 года. Он был задержан, а через месяц суд заменил ему условный срок на реальный по делу о мошенничестве.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

277. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Две трети основных получателей и отправителей Bitzlato связаны с российским рынком даркнета или мошенничеством.
В тот же день Центральное управление по борьбе с киберпреступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии конфисковали серверы Hydra и конфисковали биткоины на сумму, эквивалентную €23 млн. С тех пор площадка не работает.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

278. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Они посещали Латвию, Германию, Италию, Великобританию, Финляндию и, конечно, Литву.
Она обанкротилась с явными признаками мошенничества.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

279. Миллионы шпионского происхождения.

Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Чилинский покинул Германию после развала коммунизма и поселился в Республике Конго.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

280. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Александер Гауланд — это сооснователь немецкой ультраправой партии «Альтернативна для Германии» (AfD), который, к примеру, призывал соотечественников не забывать о том, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ...
Он запомнился тем, что угрожал обвинить российских организаторов Единого дня голосования в мошенничестве, если они откажутся оплатить его счет в баре и не предоставят дополнительную комнату для девушек, с которыми он познакомился.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google