Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

По версии следователей, полицейские вынудили бизнесмена из Германии заключить сделку с дружественным им коммерсантом.
Речь идет об уголовном преследовании бывшего главврача ЦКБ Анатолия Бронтвейна, который следственным департаментом МВД РФ на основании материалов ГУЭБиПК обвинялся в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

82. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

... 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР Российские хакеры похитили сбережения индейцев Кирилл Белянинов Евгений Богачев Власти США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег гражданину РФ Евгению Богачеву ...
Конфискация серверов началась во Франции, Канаде, Люксембурге, Германии, Нидерландах и в Великобритании.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

83. Хищение 120 зданий перешло границы.

... за границей, Кадр из видео: "Первый канал" Владислав Трифонов Анатолий Шестерюк Как стало известно "Ъ", в Германии и Израиле задержаны совладельцы Финансбизнесбанка Алексей Болотин и Леонид Дунаев, брат последнего Александр Дунаев, гендиректор УК ...
В 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

84. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба).
... акций судоверфи Wadan Yards в Германии и судостроительного завода в Николаеве (Украина). Однако вскоре на верфях возникли финансовые проблемы, которые даже стали предметом обсуждения на очередной встрече между канцлером Германии Ангелой Меркель, чьим ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

85. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в международный розыск за мошенничество с бюджетными средствами и растрату, ущерб от которых составляет около 3 млрд руб. С помощью ...
С начала 90-х занимался финансовыми операциями в Германии и Австрии, с приходом «нулевых» берет контроль над «Инкасбанком» и «Рускобанком», а в 2003 году создает ОАО «Восточно-Европейскую финансовую корпорацию» (ВЕФК).
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

86. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

Задача — сформировать общественное мнение о том, что швейцарские власти допустили крупное финансовое мошенничество. После чего подробности дела Владимира Потанина оказались бы в распоряжении видных политических деятелей в Германии и США, а также в SEC (Комиссия по ценным бумагам США), Организации экономического сотрудничества и развития, группе Всемирного банка, объединении подразделений финансовых разведок мира «Группа «Эгмонт», Finance Watch и Transparency International.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

87. На чем дети чиновников кашу варят.

В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов.
Вообще-то Сергей Кириенко утвердил целую Комплексную программу по борьбе с хищениями и мошенничеством в госкорпорации. «Собеседник» поинтересовался в «Росатоме», не расценивают ли там такое семейное сотрудничество как мошенничество.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

88. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Несмотря на это, дело в отношении Сыча и его подельников, которое расследовал Гривцов, было направлено в суд. И тут ему вновь пришлось столкнуться с уже забытыми фигурантами расследования о мошенничестве со столичным НИИ. В 2009 году бригада ...
По версии следствия, в 2005-2006 годах все переговоры о взятке он вел за пределами в России, в частности в Германии.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

89. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

"Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова Главного борца с оргпреступностью на территории стран СНГ арестовали за "крупное мошенничество", на вымогательство у него не было полномочий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2011 ...
Добиться их выдачи из Великобритании и Германии прокуратуре не удалось.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

90. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).
В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

91. Что приобрели и чего лишились.

«Россияне покупают землю, отели, квартиры и бизнес в Чехии, Болгарии, Черногории, Хорватии, Испании, Германии, в Египте и ОАЭ, — говорит сотрудник Интерпола Татьяна Шишова.
Кроме традиционных взяток и коммерческого подкупа туда включили мошенничество, растрату, легализацию денежных средств и даже — при наличии корыстных мотивов или с использованием должностного положения — запугивание свидетелей и воздействие на ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

92. Продавец банковской тайны.

Вчера правительство Германии официально подтвердило, что разведчики из BND заплатили $7,4 млн бывшему служащему крупнейшего лихтенштейнского банка LGT за DVD с данными о 750 немцах — вкладчиках банка. LGT в ответ заявил, что данные украдены в его дочерней компании LGT Treuhand AG в 2002 г. Лихтенштейнский прокурор Роберт Воллнер даже назвал вора — это Генрих Кибер. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и в ходе рассмотрения дела угрожал предать гласности ...
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

93. Вторая серия с гарвардскими мошенниками.

Деньги шли от Агентства международного развития США, от ТАСИС (программа Евросоюза для технического сотрудничества и развития в странах Восточной Европы и СНГ), из Германии и Японии, их направляли большие и малые неправительственные организации и ...
... одного их судебных процессов, который состоялся два года назад, Гарвардскому университету пришлось заплатить штраф в размере 120 млн. долларов за злоупотребление доверием и подрыв веры в добрые намерения правительства США, мошенничество и приписки ...
Дата: 22.03.2002 Копия в Google

94. Сергей Довгалюк поручился и был таков.

Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей «Росатома», который, по данным “Ъ”, признан по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) потерпевшей стороной.
Компания реализовала свыше 300 проектов в десятках стран, в том числе в России, Бразилии, Индии, Пакистане, ЮАР, Турции, Болгарии, Венгрии, Италии, Польше, Германии, Мьянме и на Украине.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

95. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

В прениях гособвинитель затребовал для обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) управленца пять лет колонии общего режима.
На тот момент он уже находился в Германии, куда уехал, будучи еще в статусе свидетеля, как сам впоследствии утверждал, на заработки.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

96. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Уже потом выяснилось, что кто-то успел предупредить его об арестах подельников и он в тот же день выехал в Минск, а оттуда вылетел в Германию. В понедельник ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявило господину Урину заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

97. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

В настоящее время, по данным The Insider, в Германии идет доследственная проверка отмывания денег через счета верфей и мошенничества при их банкротстве.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

98. Спасая генерала Колесникова.

... по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
И это притом что большинство из 46 «криминальных» контрактов — это договоры на выполнение научных разработок и исследований, заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами из Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space), Германии ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

99. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

100. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... а также 241,6 млн евро и $10,6 млн. Им вменяется злоупотребление служебным положением (до 6 лет заключения по литовскому УК), воровство (до 10 лет), подлог (до 6 лет), а также бухгалтерское мошенничество (до 4 лет), говорится в материалах суда ...
После этого Горновский перебрался в Великобританию, инвестировал в завод по переработке мусора в Германии, где его и задержал Интерпол по требованию российской Генпрокуратуры в 2006 году.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google