Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ответ Натальи Циклаури.

04.03.2015 Ответ Натальи Циклаури На публикацию "Призрак, деньги, Интерпол" В редакцию Компромат.Ру 1 сентября 2014 года на Вашем сайте была опубликована статья «Бизнес-вумен» Наталья Циклаури украла в России и Германии $17 млн и скрылась в Грузии ...
6 сентября 2013 года неким подполковником Гордиенко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении «неустановленного лица».
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

102. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Следствие инкриминирует ему совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе расследования было установлено, что по аналогичной схеме имущество "Станкоимпорта" было похищено не только во Франции, но еще в 19 странах, в том числе в Норвегии, Германии, Финляндии, Канаде, США, Бельгии и Мексике.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

103. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

104. Энергосбыт активов.

В МВД считают, что бывшие руководители "Энергострима", скорее всего, уже покинули страну, "так как имеют значительные активы в Германии, Испании и Швейцарии". Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

105. "Мистер Козлов был застрелен".

По его словам, защита сенатора помимо аргумента о смерти предпринимателя ссылалась также на решение Пресненского суда Москвы, который вынес ему приговор по обвинению в мошенничестве.
Мне стало известно, что за этим стоит его помощник Михаил Пелег, который был арестован ФСБ, даже одно время он провел в Лефортовской тюрьме, и потом он уехал, сейчас живет в Германии.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

106. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Однако вскоре на верфях возникли финансовые проблемы, которые даже стали предметом обсуждения на очередной встрече между канцлером Германии Ангелы Меркель, чьим избирательным округом являются Висмар и Варнемюнде, и премьер-министром России Владимиром ...
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

107. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Тогда по заявлению Елены Батуриной заведено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Жена олигарха Лужкова утверждала, что бывший префект похитил у неё 1 млрд. рублей. В ноябре 2009 года Тверской суд столицы выдал санкцию на заочный арест Хардикова, объявлен международный розыск. В мае разыскиваемый обнаружен в Германии, из которой отбыл в Литву.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

108. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В Казахстане против банкира также расследуется дело о мошенничестве с кредитами.
В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

109. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ). Из приговора следует, что хищение средств Центробанка Туркмении обнаружилось в сентябре 2002 года. Тогда спецслужбы Германии установили, что сотрудник отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

110. "Судьба барабанщика".

А обвинение в заочной форме предъявлено потому, что подозревавшийся в преступлении Финк вдруг стал недоступен для правоохранительных органов – по версии следствия скрывается на территории Германии, в связи с чем и объявлен в розыск.
... напомнить всей злополучной троице, что с времен 90-х годов, времена сильно изменились и подобное поведение в бизнесе абсолютно недопустимо, в связи с чем такие действия справедливо квалифицируются правоохранительными органами, как мошенничество ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

111. Кредит "Безвозвратный".

Получить официальный ответ в прокуратуре Москвы не удалось; источник в органах прокуратуры подтвердил, что подобные заявления были, но дело прокуратура в прошлом году возбуждать не стала, поскольку мошенничество — милицейский состав преступления и ...
Организационно оформилась в 1921–1928 гг. По словам Сиверса, во время Второй мировой войны члены церкви воевали на стороне Германии, «в которой видели освободителя своей родины от большевизма».
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

112. Шохин: "Киселев - серьезный парень."

... по Михайловскому ГОКу Юлия Федоринова, Мария Рожкова, Дмитрий Симаков, Алексей Никольский Знакомые Олега Киселева не верят в его причастность к махинациям Как стало известно “Ведомостям”, председатель совета директоров группы “Ренессанс Капитал” Олег Киселев проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве с акциями Михайловского ГОКа. Более того, следователи готовятся предъявить ему обвинения, но сделать это будет непросто — Киселев находится на лечении в одной из клиник Германии ...
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

113. Фирма СПАГ и Путин.

Как мы уже говорили, после суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы. Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

114. Смерть Романа Цепова (Бейленсона).

22 сентября Цепова перевозят в больницу им. Свердлова, откуда позже должны были переправить на лечение в Германию.
Ирина Афанасьева была признана виновной в мошенничестве и приговорена к шести годам лишения свободы.
Дата: 26.01.2005 Копия в Google

115. Притяжение родины.

«ЕвроЛада Гмбх» зарегистрирована в Гамбурге, руководит ею некто Михаил Михайлов, а в задачи компании среди прочего входит продажа и реклама российских машин в Германии.
По этому факту в конце прошлого года было возбуждено дело о мошенничестве.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

116. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... 09.2023, Высокорисковые клиенты: Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции, Фото: ИА "РБК", insidethegames.biz, xabar.uz, Alamy, epigraph.info, icmos.ru Клеман Файоль ...
Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в парламенте Германии Виктор Винклер, «крайне опасно» открывать счета для россиян или управлять их активами.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

117. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения Ректор РАНХиГС под домашним арестом за соучастие в мошенничестве с экс-замминистром Раковой и ректором Шанинки Зуевым на 21 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2022, В ...
Также Мау — главный редактор журнала «Экономическая политика», он написал более 30 книг и 700 статей, которые печатались в России, Германии и Италии и других странах.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

118. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных ...
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

119. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

И этот доклад сделал отрицание вовлеченности государства в мошенничество намного сложнее.
В Австрии и Германии уголовные расследования сыграли важную роль в раскрытии допинговой сети вокруг доктора Марка Шмидта.
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

120. Фокусы Сергея Белякова.

Это цирк на воде, цирк на льду и три шоу со слонами из Германии, Италии, Польши.
А это уже статья 327 УК РФ — "Использование заведомо подложного документа", которая для госчиновника плавно должна перетекать в следующую статью: 159 — "Мошенничество".
Дата: 16.05.2019 Копия в Google