Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере ...
Господин Коблев отметил, что с учетом специфики английского законодательства в суде придется подробно рассказывать об истории со строительством тоннеля.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

182. Гнилые "алмазы" Боженова.

... приговор экс-заместителю председателя правительства Волгоградской области Павлу Крупнову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА «Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По версии следствия и государственного обвинения, Павел Крупнов, курировавший сферу здравоохранения, дал указание директору государственного учреждения «Дирекция по строительству и капитальному ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко подыскать ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

183. Жанну Буллок обложили.

... на территории России мошенничества, а также в легализации денег, полученных преступным путем, и растрате. Только по одному эпизоду деятельности Кузнецова — строительству бизнес-центра "Два капитана" — он, по версии следствия, выдал из бюджета невозвратных кредитов на 25 млрд рублей. Фирмы-однодневки, получавшие миллиарды, контролировала Жанна Буллок, она также объявлена в международный розыск. Кроме того, Кузнецова обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей путем мошенничества в сфере ЖКХ, а также в ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

184. Организованная "экологическая" группировка.

Обе фирмы осуществляют коммерческую деятельность в сфере проектировки и строительства тоннелей.
Например, ещё один кандидат в мэры Химок Игорь Иванович Белоусов, один из лидеров т.н. "романовского" организованного преступного сообщества (весной 2010 года он стал главным фигурантом двух уголовных дел: о торговле наркотиками и о мошенничестве в ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

185. Александр Кравцов "трудоустроился" на 7 лет.

Но вот уголовные дела о «мертвых душах» именно в спортивной сфере довольно редки, считает адвокат Александр Орлов. — Дела о фиктивном трудоустройстве в основном относятся к государственным учреждениям, начиная от образовательных и заканчивая подведомственными организациями, — рассказал он. — Есть даже специальный термин «подснежники». Так называют людей, которые официально устроены, но фактически не работают и зарплату не получают. В марте 2021 года обвинения в особо крупном мошенничестве ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

186. Олегу Гроо утяжелили взятку.

Оно и понятно, чиновник отвечал за одну из самых «больных» городских сфер — дороги и благоустройство.
Сообщалось, что власти не выдавали застройщику жилого комплекса разрешение на строительство дороги.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

187. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве Бывший питерский вице-губернатор Владимир Лавленцев арестован за хищение у миллиардера 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2023, Никакого бизнеса, только личное, Фото ...
@mafia_7ru, 20.07.2023 12:09: В прошлом году счета Владимира Лавленцева были арестованы на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», входящего в ООО «Горка», которое участвует в строительстве СКА «Арена».
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

188. Анатолий Озернов сел за шкаф.

В суде по делу Озернова выступили адвокаты": Ирина Савельева заявила, что ее подзащитный Павел Прокофьев вину в мошенничестве отрицает. На процессе они намерены доказать, что никаких позиций с завышенной стоимостью чиновник в сметы по контрактам не включал. Растраты средств, по мнению Савельевой, тоже не было — деньги проели и пропили члены правительства. — Часто в последнее время сталкиваюсь с обвинениями организаций из бюджетной сферы в растрате.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

189. Александр Синьков обчистил полицейских.

Сооружение признали самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства. Часть ущерба, 39,6 миллиона рублей, один из обвиняемых возместил добровольно. Чтобы взыскать оставшуюся сумму, арестовали имущество компании стоимостью, превышающей 70 миллионов рублей. Когда обвиняемые получат копии обвинительного заключения, дело направят в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу. Коммерсант.Ру, 08.10.2022, "В Подмосковье по подозрению в мошенничестве арестован зампред ...
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

190. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

... особо крупного мошенничества и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ст. 285 УК РФ). Всего же в деле об откатах трое обвиняемых. Следователи и контрразведчики сейчас проверяют все контракты, заключенные на ремонт и строительство инфраструктуры ...
... уголовного дела о финансовых злоупотреблениях в администрации Байконура, связанных с нарушениями федерального закона №44 от 5 мая 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд ...
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

191. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

... не относится к сфере предпринимательской деятельности. Виктор Хмарин Во время заседания представитель следствия огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

192. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования ...
Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

193. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

... захвата, а «Газпромстройсервис» написала встречное заявление на бизнесменов, обвинив их в мошенничестве. — Врезка К.ру Чем закончилось следствие, неизвестно. В том же году Андрей Гончаренко и Анатолий Козерук покинули «Газпром инвест Юг». В 2019 году Гончаренко стал владельцем и президентом российской строительной компании «Горизонт». На сайте компании сказано, что она является генеральным подрядчиком строительства «Жилой микрорайон для Амурского ГПЗ в городе Свободный» для сотрудников «Газпрома ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

194. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества на общую сумму свыше 113 млн руб. «На движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 70 млн руб.», добавили в ведомстве. Подробности расследования в СКР не сообщают. Известно, что Ренат Насыров с мая находится под домашним арестом. По итогам проверки КСП, в деятельности «Башкоммунприбора» ревизорами были выявлены нарушения на общую сумму более 1,6 млрд руб. Только в сфере закупок сумма нарушений превысила ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

195. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент «Открытых медиа» из суда. Помимо Чеснокова в рамках дела задержаны ещё двое предпринимателей. «ЭМК-Инжиниринг» входила в бизнес-империю Юрия Ковальчука, давнего друга Владимира Путина. ИА "РБК", 31.01.2019, "Куратора сферы ТЭК в полиции Москвы арестовали за взятку в ?15 млн": По данным СПАРК, «ЭМК-Инжиниринг» через АО ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

196. Александру Кузнецову недострой оценили символически.

... не построен, на участке, отведенном под строительство ИВС, оборудовано только свайное поле. На эти работы потрачено не более 10 миллионов рублей, остальные деньги были попросту украдены. […] Ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен. — Врезка К.ру Отметим, что директор компании-подрядчика «Вектор-95» (фирма находится в процедуре банкротства) Юрий Бахтеев уже отбыл скок заключения. В 2018 году суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательства (ч. 3 ст ...
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

197. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

На днях господин Вайнштейн, крупный бизнемен, специализирующийся на банковском деле, инвестициях в строительство и торговле антквариатом, обратился к председателю комиссии по этике совета судей Анжелике Клюевой.
Тем не менее, в Руссобанке понимали, что второе предписание повлечет за собой отзыв лицензии, поэтому имеющий обширные связи в кредитно-финансовой сфере господин Вайнштейн стал искать выходы на людей, способных прояснить ситуацию и повлиять на нее ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

198. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

... эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), девяти отмываниях (легализациях) похищенного (ч. 3 ст. 174 УК), а также в трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК). При этом судья отметила, что за девять махинаций (в сфере ЖКХ с причинением ущерба в 3,613 млрд руб.) назначает господину Кузнецову шесть лет заключения, а за еще одну, связанную с хищением 7 млрд руб. у подмосковной компании «Мособлтрастинвест», выделенных правительством Подмосковья на строительство торгового ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

199. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... РФ, курирующего кредитно-финансовую и банковскую сферы, Андрея Васильева. Тот был знаком с Сергеем Гляделкиным благодаря другому уголовному делу, в котором чекист осуществлял оперативное сопровождение, а бизнесмен выступал в той же роли потерпевшего. В 2011 году, напомним, СКР расследовал попытку вымогательства взятки у совладельца Avenue Group, связанную с тем же инвестконтрактом на застройку Левобережного. Как было установлено судом, незадолго до завершения строительства обвиняемый в этом деле ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

200. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

... Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве. Однако позднее в суде заявили, что "информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной". Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занял 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая ...
Дата: 07.10.2019 Копия в Google