Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Нелогичные претензии.

Между тем, государственные службы и от других компаний, прежде всего нефтяных, требовали доначислить в бюджет страны суммы весьма нешуточные. По данным Федеральной налоговой службы, практически ко всем корпорациям в ТЭКе применимы те положения налогового кодекса, которые разрешают требовать дополнительные налоги с взаимозависимых компаний, если при сделках между ними цена отклоняется от рыночной более чем на 20 процентов.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

382. В Тюмени - позволено.

Так думает аудитор Счетной палаты Владимир Пансков, который поделился своими подозрениями с Федеральной налоговой службой.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

383. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Большая часть бумаг этих компаний уже находится под арестом, наложенным по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к ЮКОСу. Новый арест, дополненный запретом реестродержателю списывать акции со счетов, между тем прежде всего делает невозможной продажу акций не ЮКОСом, а приставами. Напомним, акции ЮНГ достались "Роснефти" в итоге их продажи службой судебных приставов (ССП) во исполнение решения суда по иску ФНС. Теперь, до снятия ареста арбитража, государство продавать активы ЮКОСа не сможет.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

384. Кислое правление.

Кроме того, в конце 2004 года Киселев организовал налоговую проверку обоснованности применения ОАО "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по декларации за сентябрь 2004 года. По результатам проверки 20.01.2005г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняла решение N 10-08/947 о возмещении компании 1047453 руб. НДС и об отказе в возмещении ...
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

385. В офисе Крутого проводят обыски.

Нарушения Как нам стало известно из достоверных источников, Федеральная налоговая служба в ходе проверок неоднократно выявляла серьезные нарушения в деятельности «АРС».
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

386. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

Проверку деятельности "Вымпелкома" в 2001 году проводила 7-я межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ (ФНС).
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

387. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

... 230 200 2. Минобороны 42 20 15 19 3. МЧС 40 – 5 7 4. МИД 15 – 15 15 5. Минсвязи 6 60 15 15 6. Минюст (по линии ФСИН) – 16 5 15 7. ФСБ –* 200 90 95** 8. ФСО –* 250 100** 105** 9. СВР 45 25 8 14 10. ФПС 30 10 5 – 11. Государственная фельдъегерская служба 50 50 68 68 12. Федеральная таможенная служба 25 10 8 8 13. Федеральная налоговая служба 20 10 20 – 14. Управление делами президента 110 – 10 12 15. Генпрокуратура 20 10 10 10 *Определяется руководством органов государственной власти и организаций ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

388. 600 дней лесной войны (2001-2003).

При поддержке судебных приставов Иркутской области, службы безопасности «Сибала» они вошли на предприятие.
... Межведомственной балансовой комиссии при ФСФО, ситуация в Братске не заинтересовала ни ФКЦБ, ни РФФИ, ни МНС. На стороне Дерипаски «сыграла» только налоговая инспекция Иркутской области, действия которой, впрочем, не принесли никакого успеха ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

389. Оборотни. Бригада.

В 2001-м у Тагинцева были проблемы: налоговая полиция арестовала его счета.
(“Нам было все равно, с кем работать”, — признается потом Лысаков начальнику службы безопасности “Акро”.) Разлад с “крышей” заходит далеко.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

390. Горы идут к Магометову.

Пост главы филиала федерального органа (таможня, налоговая служба и т.п.) - от 500 тысяч до миллиона.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

391. Приключения Кукуры.

... МВД или службы физической защиты налоговой полиции. В январе 2000 года они под предлогом проверки паспортного режима задержали бывшего работника ГТК. Расчет был верен: семья пленника в милицию обращаться не стала, а перевела затребованные $145 тыс. с частного счета в Bank of New York в Армению, где участники ОПГ обналичили и поделили деньги. Следующим известным следствию эпизодом было похищение предпринимателя из подмосковного Кратова в 2001 году. Его бандиты забрали в "налоговую полицию ...
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

392. Кох - человек, который смеется.

Он находится в руках начальника налоговой инспекции Петербурга Дмитрия Филиппова. Этот мало того, что возражает против залоговых аукционов, но и считается личным врагом Чубайса. Как руководитель налоговой службы, он может контролировать все, что происходит в городе. Как только Фишков проводит первые аукционы, налоговая инспекция тут же выкатывает Фонду имущества огромные материальные претензии, которые плавно перерастают в уголовное дело.
Дата: 20.04.2001 Копия в Google

393. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович "Коммерсант" публикует эксклюзивный компромат на Назарова, сопровождая его тезисом: "помешать Абрамовичу выиграть может разве что несчастный случай" © "Коммерсант", 25.10.2000 Будущему губернатору Чукотки мешают долги нынешнего Николай Гулько "Глава администрации Чукотского автономного округа Александр Назаров вызван в Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП) на допрос в связи со злоупотреблением служебным положением и совершением действий ...
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

394. Собачий бизнес Доренко и Сванидзе.

С 1985 по 1991 год проработал редактором Службы внешних сношений, корреспондентом информационной программы "Телевизионная служба новостей" (ТСН).
Впрочем, мы склонны доверять не его словам, а информации, предоставленной налоговой полицией. Декларацию о своих доходах Доренко по месту жительства не сдал до сих пор, поэтому 9 июня 1999 года Московское управление налоговой полиции решило возбудить ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

395. Украли полмиллиарда долларов

Государственная налоговая служба РФ, в свою очередь, все 450 млн. долларов перечислила на счет Минфина РФ, а последний во исполнение финансирования бюджета по статье "Национальная оборона" - на счета Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ. В тот же платежный день ГУВБиФ МО РФ перевел всю полученную сумму на счета указанной английской компании UEI Ltd. Обоснованием для этого перевода явилось то, что "украинская сторона готова была передать Вооруженным силам ... Копия в Google

396. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

397. Виталий Робертус слишком многих знал.

... подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Сами товары размещаются на складах возле границы РФ, а весь обмен информацией о ввозимой продукции с таможенной службой осуществляется в электронном виде.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

398. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

... год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году. В сентябре 2022 года суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать на государственной службе в течение 10 лет по делу о хищении в особо крупном размере ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

399. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI).
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

400. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google