Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

"При проверке компаний, работающих в потребительской сфере, налоговики обнаруживают похожие схемы, в том числе с фирмами-однодневками",-- говорит старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

22. Жители одного "Мегаполиса".

На пост главного налоговика Москвы претендует соратник Алишера Усманова и Вячеслава Аминова Оригинал этого материала © "Российские вести", 03.03.2004 Жители одного "Мегаполиса" Николай Дерунов Еще ни один журнал и ни одна газета не становились такой кузницей государственных кадров, как издание под названием «Мегаполис».
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

23. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

Кстати, налоговики поначалу собирались оспаривать в суде лишь этот договор на аудит ЮКОСа, назвав соответствующее заключение заведомо ложным.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

24. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

На момент покупки векселей патент на эту модель даже не был зарегистрирован, а приоритетными правами на нее обладала сама ИФГ. Налоговики усомнились в прибыльности внедрения модели, с учетом того что балансовая стоимость похожей программы биржи РТС (Plaza) составляет 1,7 млн руб. Одним из главных доказательств в деле стали результаты обыска, проведенного УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати почти всех участвующих в схеме компаний ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

25. Схемы "Яндекса".

Соответствующее решение налоговики приняли после того, как в ходе выездной проверки компании за 2010-2012 годы выяснили, что «Яндекс» списывал расходы на три фирмы-однодневки, уменьшая тем самым налоговую базу.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

26. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2008 Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл" Суд отклонил все претензии к компании Олега Дерипаски Анна Занина, Ольга Плешанова Налоговики потерпели вчера первое серьезное поражение в кампании по борьбе с фирмами-однодневками.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

27. Дело — керосин.

Налоговики также выяснили: в 2006—2007 годах (именно этот период охватывала их проверка) фирмы «Стэнойл» и «Промокон», в свою очередь, получали топливо не напрямую от нефтяных компаний, а от нескольких звеньев фирм-однодневок, что позволило им не заплатить более 1 млрд рублей налогов, а также завышать стоимость топлива на 10—20%.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

28. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Налоговики оштрафовали банк за все три нарушения сразу, но отсутствие уведомления об открытии первого счета посчитали первичным нарушением, а по поводу других счетов удвоили штраф, расценив нарушения как рецидив.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

29. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа 347?799?970 долларов США и 5?314?500 евро.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

30. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

Гендир дочерней "Теоремы Телеком" Локтионов задержан по делу о взятке налоговику на 5 млн руб, хозяина холдинга допросили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.02.2018, Фото: "ДП", spbit.ru, @bakucha СК решает "Теорему" Водопьянова Александр Ермаков Игорь Водопьянов Следственный комитет Петербурга 14 февраля провел серию обысков на подконтрольных владельцу бизнес-центров Петербурга Игорю Водопьянову территориях.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

31. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Некоторые факты открылись в июне 2014 года, когда налоговики подвели итоги выездной проверки компании за 2010-2011 годы.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

32. Анатолий Лебедев разыскивается за взятку.

Анатолий Лебедев разыскивается за взятку Подельник экс-президента "Уралкалия" Мусихин получил пять с половиной лет "строгача" за передачу $200 тыс. пермскому налоговику Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2016, Экс-президент "Уралкалия" ушел в розыск, Фото: uralkali.com, "Коммерсант" Максим Стругов Анатолий Лебедев Приговоренный к 96,5 млн руб. штрафа за посредничество во взяточничестве бывший заместитель спикера городской думы Березников и экс-руководитель управления ПАО "Уралкалий ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

33. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

По слухам, среди последних налоговики проверяли — «Самарский металлургический завод», принадлежащий американской Alcoa, и даже недавно приобретенный при участии президента Франции Франсуа Олланда завод «Электрощит».
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

34. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Вчера налоговики выставили предпринимателю счет на 113 млн руб. Председатель правления ОАО "Москонверспром" Валерий Морозов, который летом 2010 года публично обвинил чиновников управления делами президента (УДП) в вымогательстве взятки, получил на днях ответ из МВД на свое обращение к главе ведомства Рашиду Нургалиеву, в котором он требовал вернуть 15 млн руб., переданные ДЭБ на проведение оперативного эксперимента.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

35. Схемы Гуцериева.

На самом деле акции стоили дороже, считают налоговики.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

36. Сыновний долг Урала Рахимова.

Одновременно налоговики утверждают, что к компании "Башкирский капитал", подконтрольной Уралу Рахимову, предъявлены налоговые претензии на 42 млрд руб. Вчера арбитражный суд Москвы начал рассматривать первое дело о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

37. Оптимизация "с особым цинизмом".

Как выяснили налоговики в процессе расследования, каждый инвалид получил специальную памятку, в которой описывались его действия в случае налоговой проверки: не пускать инспектора в дом и отказаться от дачи показаний «по состоянию здоровья».
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

38. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Налоговики, доказывая схему, выявили типичный набор ее компонентов: директора-отказники, нулевая отчетность фирм-однодневок либо с минимальными показателями, отсутствие нахождения по юридическому адресу, отсутствие персонала и средств производства, транспорта, складских помещений.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

39. ТНК-ВР обожглась на воде.

Налоговый рекорд ТНК-ВР 1,84 миллиарда долларов Самые большие налоговые претензии за историю ТНК-ВР были предъявлены ей в конце 2005 г. Налоговики доначислили компании эту сумму за 2002–2003 гг. Больше налоговые претензии ранее были только у ЮКОСа – $27,5 млрд.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

40. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

В то же время налоговики считают, что российское подразделение международной аудиторской компании оказывало консультационные услуги самостоятельно, без привлечения офшорных родственников.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google