Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

По версии следствия, в 2008 году во время производства телепередач «АТВ-Продакшн» сократил налогооблагаемую базу за счет расходов на оплату услуг своих партнеров, которые, как считают налоговики, были фирмами-однодневками.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

42. "Миэль" страховалась от налогов.

["Ведомости", 08.11.2010, "Упорные налоговики": Адвокат «Князев и партнеры» Андрей Князев полностью согласен с позицией «Миэля». «На практике же у нас гражданские и уголовные процессы разделены. Есть немало случаев, когда компания выигрывает в судах, но уголовное дело в отношении ее сотрудников не прекращается», — добавляет он. — Врезка К.ру] «Налоговики пытались обвинить «Миэль» в занижении цен, по которым компания реализовывала квартиры на этапе строительства домов, и, соответственно, в ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

43. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

Налоговики потребовали взыскать с Алимжана Тохтахунова налог на недвижимость за 2009 год. Объектом претензий налоговых органов стал дом Тохтахунова в элитном подмосковном поселке Лапино на Рублево-Успенском шоссе.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

44. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

"Упрощенная" схема на 55 млн руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 11.06.2010, Фото: "Ведомости" Налоговики обвиняют "Перекресток" в уклонении от уплаты налогов Александра Баязитова Михаил Фридман Чтобы сэкономить на налогах, торговый дом «Перекресток» несколько лет пользовался услугами 149 фирм, работающих по упрощенной системе налогообложения, считают в налоговой службе.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

45. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Налоговики, среди которых были и специалисты ФНС, занимавшиеся делом ЮКОСа, установили, что крупнейший российский ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

46. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Борцы с фирмами-однодневками дошли до "Базового элемента" Ольга Плешанова «Базовому элементу» (на фото его владелец Олег Дерипаска) налоговики насчитали более 100 млн руб. налоговых претензий Налоговые претензии за использование фирм-однодневок затрагивают все большее число компаний с самых разных рынков.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

47. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

В отношении второго крупнейшего производителя пива в России компании "САН ИнБев" (Stella Artois, Beck`s, Staropramen, Brahma, "Толстяк", "Тинькофф", "Клинское", "Сибирская корона" и др.) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2007, Посудное дело Пивоваров подозревают в махинациях со стеклотарой Анна Рябова, Ирина Парфентьева, Ольга Плешанова, Николай Сергеев Налоговики подозревают, что компания InBev (на фото — глава ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

48. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Налоговики требуют признать недействительным договор на оказание ЮКОСу в 2002 году аудиторских услуг как "сделку, совершенную с целью, противной основам правопорядка и нравственности".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

49. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" запуталась в показаниях.

Это, по мнению суда, произошло из-за участия в аудите российских компаний иностранных специалистов, не имеющих лицензий в РФ. На вчерашнем заседании адвокаты "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Вадим Злобин и Константин Скловский заявили, что вопрос о нарушении компанией лицензионных требований можно рассматривать только в отдельном процессе, инициировать который налоговики вообще не вправе.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

50. В Тюмени - позволено.

— Пока ничто не свидетельствует о том, что налоговики готовятся к решительным действиям, мы надеемся, что ТНК-BP удастся избежать конфликта, выплатив часть суммы”.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

51. ЮКОС увел из бюджета $14,2 млрд.

В случае если налоговики не снизят сумму претензий и им удастся подтвердить в суде обоснованность всех штрафов и пеней, общая сумма долга ЮКОСа (за вычетом уже погашенных $3,5 млрд) составит $10,7 млрд.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

52. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

53. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Как установили налоговики, с августа 2012 года по 2014 годы ЗАО «Южуралавтобан» заключило госконтракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

54. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Напомним, для этого у него есть все основания, ведь заинтересовавшись передачей акций предприятий Башкирского ТЭКа благотворительным фондам «Юрюзань», «Инзер», «Урал» и «Агидель» налоговики без особого труда распознали в приобретателях признаки «прокладок», подконтрольных сыну тогдашнего главы республики Башкортостан Муртазы Рахимова.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

55. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

В документе сказано, что в январе 2006 г. налоговики обвинили одну из трейдинговых “дочек” компании в недоплате налога на прибыль на сумму $340 млн (9,8 млрд руб.).
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

56. Нетрудовые резервы.

Это вскрыли налоговики, которые в 2013 году установили такую схему: несколько торговых домов, часть которых связана с Михайловым, через цепочку компаний (в их числе «Агромеханизацию») закупали в Росрезерве мясо, перерабатывали его в консервы на мясокомбинатах и продавали обратно в Росрезерв.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

57. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не подтверждены и экономически не обоснованы.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

58. Сборная "Первого канала" по распилу.

Эти 500 млн ушли на счета компаний, которые налоговики и следователи часто называют «отмывочными», или «помойками».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

59. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В российском реестре арбитражных дел можно найти еще немало исков, которые налоговики предъявляли этой же компании по фактам выявления аналогичных махинаций. Так, в 2017 году «Дулисьма» была вынуждена доплатить в бюджет страны ещё 495,5 миллиона руб., а сколько схем остались нераскрытыми, можно лишь догадываться. Чтобы выяснить истинную цену, вырученную собственниками «Дулисьмы» от экспорта нефти, налоговики внимательно изучили качественные характеристики сырья, рассчитали стоимость на основе ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

60. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google