Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Добыча власти из нефтяной скважины.

Канадцы еще пытаются возместить свой ущерб, оцененный ими, включая упущенную выгоду, в 100 млн долларов, через Международный арбитражный суд в Стокгольме.
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

82. "Эльдорадо" спряталось.

По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль. Компании было также доначислено более 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

83. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Однако через некоторое время он вдруг подал заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании за собой права на 33% уставного капитала ООО «Телесет», что местные правоохранительные органы однозначно расценили как…
... Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ ...
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

84. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

(Эта сделка подтверждена Курским арбитражным судом). Деньги на акции выручили за счет продажи квартир в новом доме, который строился для работников ООО «Птицефабрика Снежка»... У нас украли акции и квартиры, а Денин стал полновластным хозяиином ОАО «Снежка». Мы уверены, что этот человек нигде не продекларировал свой доход и не заплатил налоги, а ведь номинальная цена акций более 10 млн. рублей, а рыночная в десятки раз больше, так как балансовая стоимость имущества ОАО «Снежка» свыше 400 млн ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

85. Схемы, кровь и НДС.

... эндээсники» пошли в арбитражный суд. Разбирательства шли в 2012 году. Суд признал требование о возмещении НДС незаконным и подробно остановился на нескольких аспектах схемы. «Эндээсники» использовали стандартную схему товарных остатков. Ее суть заключается в том, что одна фирма якобы закупает у другой товары или оборудование, затем не может их продать (или продает на гораздо меньшую сумму), поэтому сумма заплаченного НДС превышает сумму полученного, что и позволяет требовать возмещение налога ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

86. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.12.2012 Налоговики дочитывают книги Ксения Болецкая, Дмитрий Казьмин Арбитражный суд Москвы на днях отклонил иск ООО «Пятый океан» к налоговой инспекции № 17 по Москве, следует из базы суда. «Пятый океан» — бывшая логистическая структура группы АСТ — оспаривал доначисление ему налогов.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

87. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Сейчас эта схема раскрыта, и мы её публикуем: пусть страна знает людей, которые помогали своему кумиру Уралу Муртазовичу украсть и перепрятать для перепродажи и уклонения от налогов народное достояние — нефтяные заводы Башкирии.
Несколько месяцев в арбитражных судах Башкирии шли процессы, в результате которых империя Урала Рахимова таяла на глазах.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

88. Слабое звено Игорь Изместьев.

А пресса тем временем продолжает говорить о неуплате налогов его дочерней фирмой, зарегистрированной в казахстанском оффшорном Байконуре.
... своих же указов, сопроводив эту попытку мощной кампанией по «возвращению государству неправомерно отчужденного имущества», а Минимущество РБ с его подачи даже инициировало арбитражный процесс, чтобы признать постприватизационные сделки «ничтожными ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

89. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.

Высший арбитражный суд, Федеральное агентство по недропользованию Минприроды переходят под контроль. Осваивается Федеральная таможенная служба (как и в случае с ФСБ, все начинается с позиций первого заместителя и начальника Управления собственной безопасности; это классика жанра). Министерство по налогам и сборам укомплектовано «питерскими» руководителями.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

90. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

15 апреля 2004 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на все имущество НК ЮКОС, кроме продукции. Арест был наложен в рамках иска, по которому налоговые органы требовали с нефтяной компании 99,342 млрд. руб. недополученных налогов за 2000 год. 8 июля 2004 года представители департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ наложили арест на транзитные счета ОАО «Томскнефть ВНК» (дочернее добывающее предприятие ОАО НК ЮКОС) в филиале банка «МЕНАТЕП СПб» города Стрежевой Томской области.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

91. Изгнание из "Яблоневого сада".

Изгнание из "Яблоневого сада" Суд конфисковал дома Ходорковского, Лебедева, Невзлина и других бывших топов ЮКОСа в коттеджном поселке на Рублевке за долги по налогам Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.01.2024, Суд конфисковал дом Ходорковского в ...
Вот некоторые платежки: Платежки за аренду домов в "Яблоневом саду" (2003 г.) В июне 2005-го, за год до ареста кооперативной земли, Мособлпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против кооператива «Яблоневый сад».
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

92. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

В соответствии с подписанным договором купли-продажи акций стороны должны решать спорные вопросы в международном арбитражном суде (ICC).
Цифры говорят сами за себя: в 2020 году при выручке в 1,5 млрд рублей «Геотехнология» уплатила налогов на 93,9 млн рублей (налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог и т. д.).
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

93. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
"Налоги скушают 80% прибыли" Врублевский обратился к юристам и выяснил, что гараж с котельной на территории построены незаконно, поэтому сделку изначально заключить невозможно.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

94. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Однако почти сразу по заявлению дольщика Олега Жахановича Омский арбитражный суд ввел в «Рокасе» процедуру наблюдения, требования кредиторов достигали 300 млн руб. Спустя год компании удалось выйти в процедуру финансового оздоровления, а АТФБанк ...
... подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

95. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В конце 2007-го арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в доход государства принадлежащих структурам Урала Рахимова пакетов акций шести предприятий башкирского ТЭКа за неуплату налогов при сделках с этими бумагами в 2003 году. Судебные разбирательства длились больше года, в конце февраля 2009-го ФНС отказалась от всех исков, и суд прекратил производство по делу. Дело в том, что пленум Высшего арбитражного суда запретил налоговикам применять ст. 169 ГК по налоговым спорам (безвозмездная ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

96. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы). Суд признал дополнительно 19 млн руб. налогов по сравнению с решением первой инстанции, доволен сотрудник налоговых органов. Налоги доначислены «Связному» по итогам проведенных в прошлом году 16 камеральных проверок за 2004-2006 гг. По мнению инспекции, расчеты за поставленный «Связному» товар производились через сеть ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

97. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
... Кропоткинский маслоэкстракционный завод: захват через подкуп и проведение неправосудных решений через Арбитражный суд в Ингушетии; Краснопресненский сахарорафинадный завод: фиктивное банкротство; корпорация «Уралинвестэнерго»: уничтожение реестра ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

98. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

99. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

После пивоваренной компании "САН ИнБев" в минимизации налогов заподозрен крупнейший оператор фастфуда McDonald`s. Как стало известно Ъ, ЗАО "Москва-Макдоналдс" оспаривает в арбитражном суде Москвы около 160 млн руб. налоговых претензий.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

100. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Все предъявленные обвинения — неуплата налогов, нарушения лицензионных соглашений, распыление акций — смешны" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2007, Фото: "Время новостей" Михаилу Гуцериеву назначили выходное пособие из нефтяного ...
Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google