Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках. В частности, были заблокированы счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона ...
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

342. Активы Прохорова и Потанина.

Затем «КМ инвест» распределила бы полученные денежные средства на личные счета акционеров.
... в прошлом году заплатил 33,1 млрд руб. ($1,3 млрд) в виде налога на прибыль от продажи акций «Роснефти» во время IPO. А Роман Абрамович, получив $13 млрд от продажи «Сибнефти», на налоги не сильно потратился: сделка закрывалась на уровне офшоров ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

343. Альфовским "дочкам" запретили судиться где-либо, кроме Нью-Йорка.

В Telenor заявили, что несоблюдение запрета может обернуться арестом зарубежных счетов "Альфы" и уголовным преследованием ее руководства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2006, Фото: "Ведомости" Телекоммуникационное право Альфовским ...
Третий иск против самого оператора и аффилированных с ним пяти офшоров отклонен 26 июня 2006 года.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

344. Центробанк – главный российский рейдер.

Любой специалист скажет, что трансакция это либо когда клиент переводит деньги со своего счета на еще чей-нибудь счет, либо когда кто-то пополняет деньгами счет клиента. А вот этого как раз в случае Бадр-Форте банка и не было. За сомнительные переводы денег Центробанк выдал комиссию, списанную Бадр-Форте банком со счетов своих клиентов за … расчетно-кассовое обслуживание. Клиентами, в данном случае выступали вовсе не офшоры и не исламские радикалы, а вполне солидные иностранные банки.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

345. "Не путайте экспансию с бегством".

Собственно говоря, использованием офшорных счетов никого в России уже не удивишь.
В затылок ему дышит глава "Альфа-групп" Михаил Фридман, чей консорциум давно управляется "материнской" структурой CTF Holdings Ltd, зарегистрированной в Гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% ТНК-ВР, 43, 6 ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

346. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

'Как установлено в ходе расследования, вырученные от продажи сырой нефти средства перечислялись на счета зарегистрированных в зонах льготного налогообложения компаний 'Ратибор' и 'Фаргойл', - пояснила Наталья Вишнякова. Затем деньги перечислялись в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

347. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

И наконец, около $365 000 с июня 1999 по июль 2001 г. было переведено на счета багамской офшорной компании Aglosky International Ltd в банках CMB и ABC Banque International в Монако и французском Arab Bank. Права подписи по этим счетам багамского офшора принадлежали Адамову и Каушански. А около $45 600 американской помощи были перечислены в октябре 1999 г. на счет пенсильванской компании Omeka в ABC Banque Intrnational в Монако. Именно Omeka, по версии обвинения, была компанией, на счетах ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

348. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

А городок Базель очень любопытный, там находится Банк международных расчетов, ведущий операции в швейцарских франках, эти счета не подконтральны ни одной спецслужбе мира. А по случайному совпадению именно в Базеле «Агрохим» Ольшанского имел тогда свою дочернюю фирму «Ферсам». Присочинять не станем, точных данных о ее юридическом статусе у нас нет, но и особых сомнений в том, что это офшор тоже нет. Странно, но Николай Ольшанский в горячий период 1993-1995 годов не торопится принять участие в ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

349. Плата за входной билет.

Одной из первых «жертв» стала «Итера», учредитель, акционер и топ-менеджер которой Тед Кавальерос признался американскому правосудию, что в 1996 году перечислил по поручению компании офшору г-на Лазаренко Bainfield Company Ltd 25 млн долл.
семью траншами на счет компании Bainfield Company Ltd в швейцарском банке SCS Alliance, не зная, что это за компания и за что именно она получает деньги.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

350. Елена, роковая женщина.

Цель жалобы - разблокировать в одном из женевских банков счет на 16 миллионов долларов, которым завладел бывший российский партнер, подделав ее подпись.
Потом я стала самостоятельной управляющей большого офшора".
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

351. Женский счет к ЮКОСу.

Начиная с 1996 года бизнесвумен по его просьбе стала регистрировать в офшорах фирмы и открывать их счета в крупнейших банках Англии и Швейцарии. На эти счета по различным контрактам поступали средства от других офшорных структур, которые, по словам г-жи Коллонг, контролировались топ-менеджерами ЮКОСа.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

352. "Блудная дочь" "Итера" собирает компромат на своего прародителя.

Руководство «Итеры», по информации неофициальных источников, возмущено подобными действиями «Газпрома», так как именно «Итера» с её разветвлёнными системами офшоров являлась и является источником благосостояния некоторых самых высокопоставленных ...
Суть «боевых действий» заключается в следующем: «Итера» в ближайшее время начнёт «сливать» в СМИ подробную информацию, подтверждённую документами, о том, сколько денег зачислялось на счета «командирам» «Газпрома» за коммерческое содействие «Итере».
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

353. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Это была типичная для того времени схема – деньги со счета российской компании попросту уводились в офшор.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

354. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Таким образом, вся прибыль формируется в Кюрасао и опять же через сеть офшоров переводится на личные счета всех заинтересованных лиц. А число заинтересованных лиц постоянно растет.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

355. Самообладание ЛУКойла.

... не только получили «инвестора», который находится под полным контролем, но и еще за счет этой сделки решили проблемы с собственными долгами. Подводим промежуточный итог: ЛУКОЙЛ опять конкурировал сам с собой, а позиция государства на нефтяном рынке, конечно, не без помощи чиновников, значительно ослабла. Сделано это отчасти для того, чтобы прибыль шла в ЛУКОЙЛ, вложенные деньги были легализованы через «иностранную» фирму, а вопросы по налогам адресовались бы к офшору, что само по себе несерьезно ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

356. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

Так, соучредителем «ПетерСтара» стала компания ComPlus Holding S.A., которая является люксембургским офшором.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

357. Отставки как способ обогащения.

Создание офшора Russian Investment Insurance Company Ltd., Bahamas (RIIC). Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.). На эти цели 15.3.94 Госинкором на счет OWC было переведено 1,5 млн долларов США, из них 316 тыс. долларов США потратили на «маркетинговые исследования и подготовку документов».
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

358. Фридман- булочка с героином.

В подводной части «альфа-айсберга» расположено множество компаний-однодневок и офшоров, посредством которых обычно производятся расчёты с зарубежными партнёрами. То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

359. Непредсказуемый провоКантор

Это позволило выводить значительную часть валютной выручки предприятия на зарубежные счета. Долгое время считалось, что все эти компании подконтрольны самому Кантору. Однако на деле гибралтарскими офшорами ММВ Center Ltd, SK Enterprises Limited, которым принадлежало без малого 40% акций «Акрона», владел и управлял ирландский мультимиллионер Дермот Десмонд. Копия в Google

360. Зачем банкроту Потанину НЛМК

... были перекачаны за границу на личные счета господ олигархов. Иногда кусочки этих денег мелькают в официальной информации как кредиты, выданные офшорным компаниям. Насчет ОНЭКСИМа мелькнула сумма 173 млн долл. Когда банкрот выдает кому-либо кредиты, это нормально? Для России, видимо, да. Но вернемся в Липецк. Когда-то Владимир Потанин уже имел под своим контролем 25% акций Новолипецкого комбината. Потом продал. Не получается у него одновременно — кредитовать офшоры и управлять, несмотря на всю ... Копия в Google