Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Изгнание из "Яблоневого сада".

Директорами офшора выступали Платон Лебедев и Владимир Моисеев.
Как выяснил Prigovor.ru, деньги от «управления» нежилой недвижимостью поступают на счета ООО «Эстейт-Сервис», конечным владельцем которой является уже известная нам офшорная компания «Паррингроув Лимитед».
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

362. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Путь агрорейдера от водки до "Форбса" Как "Русагро" Вадима Мошковича банкротит предприятия, выжимая весь жир в офшоры Оригинал этого материала © igolkin, 18.12.2023, Фото: "Ведомости" Андрей Ковалев Вадим Мошкович В 90-х годах на российском ...
Тем более, что уведенные у государства деньги существенно пополняли личные счета, и аппетиты у бизнесмена постоянно росли.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

363. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Скандал и высота падения оказались тем более шокирующими, что телерадиовещательная компания ARD — часть общественно-правового телевидения Германии, которое финансируется за счет абонентской платы граждан и призвано поставлять им объективную ...
... Campe из Гамбурга прекратило продажу книг о президенте РФ Владимире Путине, которые написал журналист Хуберт Зайпель, в ответ на сообщения СМИ, что автор получил за публикацию деньги от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

364. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

Все его счета в британских банках были заморожены.
3. Очередную перемену этических приоритетов Фридман подкрепил согласием перевести контролируемые им активы «большой» Альфа-групп в российский офшор в Калининградской области.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

365. Санкционная доля миллиардера.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2. ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

366. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Continental Maritime отдает судно в залог в счет полученных денег.
Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

367. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали.
Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

368. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

«В иностранных источниках почти ничего нет о Molumin AG. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

369. Доля имени Алексея Крапивина.

Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем переводили за границу и обналичивали.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

370. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (по сегодняшнему курсу почти 60 миллионов рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии напротив торгового центра Silver ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

371. От гранат к госнаградам.

При обысках изъяли более десяти единиц огнестрельного оружия (от пистолетов до снайперской винтовки), тысячи патронов, 300 тысяч евро наличными, бриллианты и люксовые автомобили, также были заблокированы многочисленные счета, включая криптовалютные ...
Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

372. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Источник «Важных историй», знакомый с ситуацией, рассказал, что сотрудники Ronin, помогавшие Кушнареву руководить его кипрской компанией с миллионами долларов на счетах, могли оказывать своего рода услугу «дорогому клиенту».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

373. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Владелец офшора Игорь Комаров пришел во власть из бизнеса.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

374. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и как выводились средства вкладчиков из банка на зарубежные счета Кондрашева ...
[...] *** Петр Кондрашев зашел с офшоров Как миллиардер скрывал и потерял контроль над 65% Соликамского магниевого завода Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2021, Акции спали с голоса Дмитрий Астахов Петр Кондрашев, его партнеры Тимур ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

375. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс. Экс-президент Украины Петр Порошенко скупал шедевры и обставлял дом под Киевом через записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021 ...
... и организованной преступности (OCCRP) Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

376. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Второе — завладение рефинансом НБУ. В 2014 банк выдал за счет этих средств кредиты 42 резидентам, подконтрольным группе Приват, которые вывели деньги (18,9 млрд грн) на счета шести нерезидентов. Третье — операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и €60 млн. Деньги банку так и не вернули.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

377. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах. А в компании "Тревелплюс" заморожены счета по решению налоговиков.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

378. Вячеслав Аминов не терпила.

Не сбрасывают со счетов и членов семьи.
С помощью офшора, как сообщалось, бизнесмен планировал открыть банковский счёт в Монако.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

379. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов многие состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах.
Среди перечисленных в нём методов работы компании: — Перевод денег по фальшивым счетам, выставленным за неоказанные услуги.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

380. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google