Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали.
— Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

382. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили ...
Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

383. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы. В отчете утверждается, что эти счета использовали для оплаты взятки за выбор России хозяйкой ЧМ-2018.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

384. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Например, это. — В 2010 году АО «Ариа-АиФ» заключило договор займа №0107 с кипрской офшорной компанией «Овакон текнолоджиз лимитед» на сумму 23 миллиона долларов США, которые АО перечислило на счет кипрской компании, — рассказал юрист Роман Шишкин, который провел расследование причин банкротства некогда успешной фирмы. — Удивительным образом сумма нынешней кредиторской задолженности «Ариа-АиФ» почти совпадает с суммой того самого займа, естественно, не возвращенного офшором.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

385. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

... суд Московской области удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина к господину Грудинину и постановил взыскать в пользу истцов более 1,5 млрд руб. Адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы бывшей жены Павла Грудинина, которая ранее отсудила 42% акций предприятия и участвовала в иске акционеров, заявил “Ъ”, что господин Рашкин использует «голословные утверждения, не имеющие под собой никаких оснований», а также «тщательно скрывает офшоры и иностранные счета» экс-кандидата в президенты ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

386. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два ...
А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые оформлено 3 млн кв. м недвижимости ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

387. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система ...
... такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

388. Александр Постригань остался без номеров.

Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой.
Сейчас счета Елены арестованы.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

389. "Дворец Путина" оказался с браком.

То, что похожую на нее женщину регулярно видят входящей в апартаменты одного из небоскребов «Москва-Сити», не в счет.
Крешимир Филипович (крайний слева) Крешимир Филипович (второй слева в первом ряду) Не Семенович, а Филипович Официально Крешимир Филипович является одним из руководителей компании «Велесстрой», через которую в офшор уходят миллиарды долларов ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

390. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.
... имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

391. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

... эксперта Алешина, которого нанимала ФСБ России, все эти сделки, описанные в деле, проводились за счет нетарифных источников, а именно чистой прибыли компаний. Они относятся к 91-му счету (прочие доходы и расходы) и не связаны с тарифной деятельностью ...
Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

392. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

... схема, по версии истца, включала четыре типа сделок: выдачу фиктивных кредитов аффилированным с банком компаниям, выдачу кредитов и списание средств со счетов клиентов без их ведома, а также выдачу заведомо невозвратных кредитов подставным компаниям ...
Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

393. Где оседает золото партий.

Фактически партийные структуры живут за счет средств налогоплательщиков — граждан России.
10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

394. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Члены семьи Боргетти, владевшие Hier, рассчитывая сэкономить на налогах, предложили отвечавшему за сделку члену совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александру Штудхальтеру заплатить за недвижимость часть денег во Франции, а большую часть — перевести на счета в офшоры.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

395. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда же в отношении женщины продолжался другой процесс по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана за завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

396. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов". Не в село же Недельное их вкладывать. Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

397. Делимая Россия.

Так, «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает Frontdeal Limited, кипрский офшор, в 2018 году перечислила на нужды партии 8 млн руб. Компанию контролирует Алексей Мордашов, №2 в российском рейтинге миллиардеров Forbes (состояние $18,7 ...
За год «Севзапдорстрой», директором в котором числится сын единоросса, заработал на госзакупках 1,6 млрд руб. На счета партии власти переводят деньги и компании, бывшие во владении у депутатов Госдумы, связанных семейными узами с ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

398. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

399. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки господина Григорьева за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд.
Причем заемщики банка столкнулись с проблемой платежей по ипотеке — права требований были переуступлены кипрским офшорам, а сам кредитор пропал (см. "Ъ" от 21 декабря 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

400. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google