Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара. Они покупают готовую структуру, переводят акции, а деньги платят отдельно». "Право на правду" Альваро, Касанова и Забала не понесли наказания в связи с их предполагаемой причастностью к венесуэльской коррупционной схеме. Альварадо предъявили обвинения Андорра и Испания.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

22. Релокация из Марбельи.

Средняя стоимость квартиры в Lomas del Rey составляет €2 млн.450 тыс. — Врезка К.ру Вместе с тем Espanol, а также газета 20 minutos и портал Confidencial полагают, что Очеретный, который является руководителем московской НКО Центр развития межличностных коммуникаций, не располагает собственными средствами для приобретения дорогостоящей зарубежной недвижимости. По мнению СМИ, деньги на квартиры в Испании, а также на другую собственность на миллионы евро, которую, по данным изданий, Очеретный ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

23. Борис "Пятьдесят процентов".

Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко. За два года EFP приобрел во Франции 11 зданий — в основном офисов и в основном «в районе Парижа», эта недвижимость стоит более 215 млн евро, говорилось на сайте компании. В 2003 г. EFP купил участок в Испании, на котором началось строительство поселка Benahavis Hills Country Club.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

24. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

Валерий Газзаев Квартира в Испании есть также у супруги первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, как и в прошлом году, указал в своей декларации земельный участок и жилой дом площадью 312 квадратных метров в Великобритании. Во Франции есть недвижимость у супруги Андрея Голушко ("Единая Россия"), она владеет земельным участком и жилым домом.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

25. Хорошо иметь домик в Марбелии.

Предположения о том, что у арестованных по этому делу офицеров есть зарубежная недвижимость, появились после того, как сотрудники оперативно-следственной бригады изучили изъятые при обысках фотографии. В частности, те, на которых обвиняемые были запечатлены на отдыхе за границей. Среди них – сделанное в Испании фото сына генерала Ганеева за рулем Ferrari.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

26. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Примечательно, что иностранцы, купившие недвижимость в Испании да ещё открывшие в местном банке счёт, могут рассчитывать на вид на жительство, а впоследствии и на гражданство.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

27. Валерий Пономарев, царь с горы.

[...] [ИА "РБК", 13.01.2015, "Сенатор Пономарев отказался общаться по вопросу о недвижимости в Испании": Член Совета Федерации Валерий Пономарев, представляющий Законодательное собрание Камчатского края, не прокомментировал информацию о недвижимости в Испании.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

28. Миллиардеры идут в Госдуму.

... chibis.andrey Квартиры и дома в Австрии, Германии, Латвии, Испании и на Кипре Каким имуществом за границей владеют единороссы кандидаты в депутаты Госдумы Анастасия Мельникова Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о зарубежной недвижимости кандидатов в депутаты Государственной думы России от партии «Единая Россия». Согласно этим данным, у 12 кандидатов и членов их семей есть имущество за границей. Самой дорогой зарубежной недвижимостью — за 2,5 млн евро — владеет Андрей Горохов ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

29. Семейное добро Александра Брыксина.

... в деле он назван «авторитетом») с 1996 г. занималась отмыванием денег, управляя этой деятельностью из Испании. Петров уже давно далек от Испании: с 2012 года он живет в России, где его родственники активно занимаются бизнесом. Даже новые. Три года назад его сын, 34-летний питерский девелопер, миллиардер Антон Петров вступил в брак с 21-летней Елизаветой — дочерью депутата Госдумы Александра Брыксина. Через некоторое время супруга и сын парламентария занялись бизнесом в сфере недвижимости ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

30. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Парламентарий и его близкие давно ведут бизнес в Испании. Какой недвижимостью в Барселоне, Альтее и на Ибице управляет семья вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, а также почему он скрывает свою молодую супругу и не декларирует её доходы — в расследовании «Базы».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

31. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Там он начал выстраивать свою империю недвижимости в таких странах, как Испания, Франция, Лихтенштейн, Люксембург и Кюрасао.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

32. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Среди задержанных были россияне, предположительно связанные с печально известной тамбовской ОПГ. По версии прокуратуры, в Испании обвиняемые вкладывали преступные деньги, заработанные на контрабанде наркотиков и оружия. По поддельным документам они скупали недвижимость.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

33. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Они обвиняются в том, что переместились в Испанию в 1996 году, поскольку тогда в Испании не знали об их деятельности, и развили преступную активность, которая позволила им получить существенные средства и недвижимость в стране.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

34. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Прокуратура требовала для Рифата четыре года тюрьмы, 10 млн евро штрафа и конфискации всех объектов недвижимости, включая замок, несколько особняков в Париже, среди которых дом на авеню Фош, офисное здание в Лионе и конную ферму. Похожее расследование против Рифата продолжается в Испании, где Асад приобрел недвижимость на сумму почти 700 млн евро.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

35. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В траст были помещены доли в компаниях, которые владели недвижимостью на Кипре и в Испании.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

36. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

В последней доступной отчетности за 2018 год Holytown сообщила, что владеет недвижимостью на 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года). Сервис оценки недвижимости испанского банка BBVA оценивает виллу в 4,7 миллиона евро. Но это только здание на более чем 800 квадратных метров, а еще есть участок в 27 «золотых» соток. Вилла компании Holytown Limited в Марбелье (Испания) В офшорах Анастасии Игнатовой, возможно, скрывается не одна вилла и не одна яхта.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

37. Тони и сын.

... Лувром и Триумфальной аркой; двумя виллами на Лазурном берегу, жильем в самом дорогом районе Лондона, поместьем в Праге, двумя домами, тремя квартирами и землей в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожным депо в Германии. Общая стоимость активов, которыми этот рантье владеет через люксембургские компании, составляет больше 50 миллионов евро. Помимо этого, «Важные истории» нашли недвижимость еще на 40 миллионов евро, принадлежащую инвестиционному фонду, который с ним связан ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

38. Декларации депутатов Госдумы — 2013.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник (227 млн руб.) располагает квартирой в США площадью 224 кв. м. Председатель комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров (9 млн руб.) вместе с супругой владеет двумя участками площадью около 3 тыс. кв. м в Испании, жилым домом в 318 м там же. Их ребенок тем временем также владеет долями в земле и недвижимости и заработал за год 85 тыс. руб. У Белана Хамчиева квартира в 174 м и два машиноместа в ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

39. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Еще в мае 1997 года подразделение по борьбе с организованной преступностью комиссариата испанского города Марбельи через посольство Испании в России попросило о содействии. В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus). Тогда следствие обратило внимание, в частности, на Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина. Банк друзей На этой вилле в Испании кто-то из ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

40. Наследство любит тишину.

Сыщики вплотную занимаются компанией «Даниэлла Инесс», на которой, как выясняется, десятки объектов недвижимости, прежде всего — 5-звездочные отели в Испании.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google