Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Так, среди арестованного оказалось более 20 объектов недвижимости: дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки, а также дорогостоящие транспортные средства — автомобили и снегоходы. Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в том числе в иностранной валюте, в сумме примерно 15 млн руб., слитки золота и другие ценности. «Кроме того, компетентными органами Королевства Испании по запросу следствия о правовой помощи наложен арест на ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

382. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Он подписан на рассылку предложений о недвижимости в Испании.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

383. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

... Бондаренко, говорится о покупке объектов недвижимости за границей. Свидетели указали, что дочь подсудимого Мария сейчас живет в своей квартире на Елисейских полях в Париже. Помимо этого, девелопер, как полагают следователи, периодически переводил обналиченные деньги на счета своей супруги Елены в бельгийские, французские, люксембургские и испанские банки, а сам Игорь Бондаренко владеет виллой в Европе, а также 50% долей в SL Posolon, которая купила в Испании гостиничный комплекс стоимостью €3,6 ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

384. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Экс-глава департамента Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии по запросу Испании за отмывание краденых миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2019, Фото: ТАСС К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла Сергей Сергеев Борис Мазо ...
«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

385. Дело астраханского министра нашли на дороге.

Василий Корнильев при попытке вылететь в Испанию задержан за жульничество на торгах с ущербом до 300 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.08.2018, Фото: dunaev-es Дело астраханского министра нашли на дороге Сергей Петунин Василий ...
По данным следствия, чиновник требовал 750 тыс. рублей за положительное заключение госэкспертизы на строительство объекта недвижимости.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

386. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании в Испании, среди которых торговая марка воды «Вода Михася» («Михась» — название горы в Испании). В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков. В салон автомобиля следователя, ведущего дело, тогда бросили гранату. Суд Тамма оправдал. Согласно испанскому следствию, Тамм «отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег», — говорится в ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

387. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
[РИА "Новости", 12.06.2018, "Зятя короля Испании приговорили к 70 месяцам заключения за коррупцию": Приговор в отношении его бизнес-партнера Диего Торреса снижен до 5 лет и 8 месяцев заключения.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

388. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Причем эти документы разных стран — известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании. Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру. Наиболее долго он задерживался только в Испании, где имеет множество объектов недвижимости.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

389. Джако дошел до точки возврата.

Добиться от властей Испании приобретенной на деньги ФЛК недвижимости так и не удалось.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

390. Огонь, вода и долларовые трубы.

В принципе, красиво жить это ему не помешало — Андрей Николаевич наслаждается счастьем в своем доме в Испании. В отличие деловых партнеров — Гориловского и Буяновского, которые обзавелись недвижимостью для своих многочисленных жен, детей и племянников в Лондоне — он решил выбрать место поближе к солнцу.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

391. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... в Испании А уезжать ему было куда. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, в распоряжении оперативников сейчас находятся документы о том, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

392. Владислава Резника наградили ордером.

Что касается дома на Мальорке, то адвокат подчеркнул, что следствию были представлены документы, полностью подтверждающие "легальных характер и средств, и сделки с недвижимостью". Сам депутат ранее отмечал, что участок земли площадью 1801 кв. м и дом площадью 447 кв. м он купил за €1,2 млн у компании Inmobiliaria Balear 2001, а два года спустя вилла стала частью семейного траста, которому принадлежит все имущество семьи Резник в Испании.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

393. Банкротство свинским образом.

... распорядилось фамильной недвижимостью, формально избавившись от нее еще в 2012-­13 гг. Восемь квартир, шесть земельных участков, два жилых дома, гаражи, парковочные места... это далеко не весь перечень недвижимых объектов, которые были переоформлены на подставных лиц задолго до того, как начались просрочки с выплатой кредитов. Неудивительно, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о приобретенных семьей Озеровых — через оффшорные фирмы — недвижимых объектах в Испании ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

394. "И я теперь ему совсем в попе шило".

Как сообщают СМИ, в 2007 году Александр Чистяков обратился к Елене Батуриной с предложением принять участие в девелоперском проекте на севере Марокко по строительству коммерческой и жилой недвижимости площадью более 2 млн кв. м. Речь шла о возведении ...
И если раньше глава семьи мог порадовать свою вторую половинку роскошными подарками (например, в 2012 году он презентовал любимой роскошный особняк в Испании), то с учетом обязанности вернуть Батуриной весьма нехилые миллионы, его подарки в этом году ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

395. Минрегион зачищается от АТЭС.

По версии следствия, господин Букалов через своего адвоката продал находящееся в России имущество, а также оформил себе документы на выезд в Испанию. Кроме того, подследственный скрыл от правоохранительных органов факт наличия в собственности недвижимости в испанском городе Аликанте.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

396. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что ОПС займется "отмыванием" денег на территории Испании. Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д.). Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян. "Грязные" деньги потом вкладывались в покупку недвижимости в Испании, а также в ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

397. Острововладельцы.

Скорее всего этой логике и следовал Роман Абрамович, когда, по слухам, приобрел «игрушечный» остров Святого Стефана, на котором отдыхали в свое время сама королева Елизавета II, правители Нидерландов, Испании, а также звезды уровня Элизабет Тейлор и ...
На острове Сергея Полонского есть гостиница, но она мало кому по карману В робинзоны б я пошел Продавцы элитной зарубежной недвижимости говорят, что всплеск интереса к островам у россиян возник после скандальной истории в Куршевеле, где российская ...
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

398. Чемпион по уклонению от налогов.

Более того, Марадона не сделал этого и после того, как покинул «Наполи» и перебрался в Испанию.
Налоговики рассчитывали получить указанную сумму после того, как будет продан дом Кафельникова — властям стало известно о намерении россиянина расстаться с недвижимостью.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

399. Передовик нелегального импорта.

Покупателем стала компания «Крокус Интернэшнл» известного азербайджанского бизнесмена Араса Агаларова, который построил на ней магазин сети «Твой дом» — один из самых успешных объектов коммерческой недвижимости у этой компании.
Но выращивать овощи и ягоды в условиях Подмосковья при импорте подобной продукции из Турции, Польши, Марокко, Испании и Египта — экономически нецелесообразно.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

400. К делу "авторитетного" бизнесмена Геннадия Петрова приобщены показания крупного торговца оружием.

... который работал на Геннадия Петрова в области операций с недвижимостью. Пеньяльвер заявляет, что "г-н Хуан Антонио Унтория познакомился с г-ном Геннадием Петровым в 1998 году через своего друга полковника г-на Хосе Алисеса Санса: оба вместе учились в Главной военной академии и в то время носили звания майоров". Далее издание цитирует показания адвоката, согласно которым "Г-н Алисес принадлежит к Национальному разведывательному центру Испании и имел отношения с Геннадием Петровым, когда тот был в ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google