Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Зарубежные счета Волошина.

А так как Александр Стальевич еще только начинал свою "коммерческую" деятельность по избавлению россиян от финансовых излишков, то помогал ему друг и учитель - Борис Березовский, который в последствии и стал ангелом-хранителем Волошина и охранял ...
Однако, по данным проверяющих органов, из этой немалой суммы гоподин Волошин и его команда имел право только на 28 миллионов зеленых, а остальные деньги присвоены ими незаконно.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

822. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности ...
В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

823. Они никогда не садятся.

В день и час, когда председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин вручил председателю правительства России Виктору Черномырдину письмо «О незаконных переводах средств федерального бюджета Российской федерации банкам и предприятиям» (на трех ...
Этих амбиций у нас нет. Точно так же никто в ходе недавних проверок деятельности МФК, Уникомбанка и проч.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

824. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

... Дале, напуганный размахом незаконных операций своего патрона, рассказывает о них в бельгийском суде. Однако всерьез Волковым занялись в Бельгии только после того, как в Брюссель приехал швейцарский следователь Зекин, который расследовал дело Михася. Прокуратура Бельгии начала полномасштабное расследование финансовой деятельности Волкова по отмыванию денег. Все имущество Волкова в Бельгии конфисковано, включая 150 миллионов бельгийских франков, которые оставались на банковских счетах, комплекс ...
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

825. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Как уже широко известно, оно было заведено по факту отмывания незаконно полученных денег, связанных с выплатами за строительные работы в Кремле и Счетной палате.
Но он забыл сообщить о сохранении ареста средств на банковских счетах Столповских.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

826. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

Он также сообщил, что следствием получены некоторые данные о других перечислениях на банковские расчетные счета П.Лазаренко "за содействие разным коммерческим структурам в их деятельности в Украине".
Он обвиняется американской стороной в отмывании $114 млн., полученных им незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах.
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

827. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.

Его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности: «Аэрофлот» за пару месяцев до президентских выборов 1996 года обязал 152 своих зарубежных представительства переводить 80% доходов на счет «Андавы».
Собрали солидный банковский консорциум для покупки, но сразу было понятно, кто здесь главный.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

828. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Потом якобы у них возник конфликт и Терещенко начал самостоят ельную деятельность, став начальником отдела судоходной компании “Памела Шиппинг Корпорейшн”.
Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

829. Справка на Ангелевича.

Коммерческую деятельность начал с основания совместно с Бурейченко Д.И. и Медковым И. фирмы "Прагма" по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия").
Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

830. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

“От мертвого осла уши” Перетасовав акции, воспользовавшись своими политическими связями и слабым контролем над банковской деятельностью, он потихоньку создал из большого куска своих прежних владений новую империю.
Его избили, засунули ему в брюки пистолет, стали угрожать, что посадят его в тюрьму за незаконное ношение оружия, заставили его глотать белый порошок, который был подложен ему в носки.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

831. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

В этой связи российская прокуратура предъявила "Фламинго" обвинения в незаконной банковской деятельности.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

832. Заслуги Чайки.

Участковые инспектора «держат» коммерческие киоски, оперативники защищают ООО и АО, а их начальство присматривает за банковскими структурами. О какой борьбе с преступностью можно говорить, если, по данным Российской Академии наук, «55 процентов акций, имеющих право голоса, было передано во время приватизации в руки иностранного и отечественного преступного капитала». Между тем, в Иркутской области нет до сих пор ни одного уголовного дела о незаконной приватизации.
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

833. "Лесная школа" СВР

Кадрам, безопасность которых изначально поставлена под удар, а право на образование нарушается на каждом шагу закрытым от контроля заведением, осуществляющим образовательную деятельность на незаконной, по сути преступной основе?
Бутков впоследствии попросил политического убежища в Великобритании, получил британское гражданство и воинскую пенсию, организовал частную фирму в Женеве для предоставления услуг "новым" русским по организации обучения, лечения и банковского ... Копия в Google

834. Часть 12. Феня

Воровская масть - группировка воров, занимающихся каким-нибудь одним видом преступной деятельности.
Котлетки - деньги в банковской упаковке. Копия в Google

835. Азербайджанская ОПГ-2

... 23% банковские структуры и 38 % криминальный бизнес. Суммарный оборот денег, заработанных азербайджанцами в России, - около 25 миллиардов долларов. Примерно половина их приходится на Москву. Это больше, чем валовой продукт Азербайджана. В Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более 30 организованных преступных группировок (ОПГ) из Азербайджана построение которых основано на территориально-родовом принципе. Основным направлением преступной деятельности азербайджанских ОПГ ... Копия в Google

836. Империя Ходорковского

Приемы высокопоставленных гостей на банковских дачах на Рублевском шоссе (снабженных, по уверению завистников, видеоаппаратурой) приносят тысячекратный доход.
Областная прокуратура даже умудрилась признать незаконной приватизацию Кировоградского медеплавильного завода под вздорным предлогом невыполнения инвестиционной программы. Копия в Google

837. Цифровой ГУЛАГ.

... контрактов по гособоронзаказу также является одним из направлений деятельности Росфинмониторинга). В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест ...
РФМ использует информацию о транзакциях клиентов биржи с контрагентами, адреса которых связаны с «Гидрой» — крупной даркнет-площадкой по продаже незаконных товаров и услуг (в настоящее время закрыта).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

838. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Хенкин и знакомые с Симисами диссиденты Александр Грибанов и Александр Даниэль считали, что причиной для отъезда стало то, что правозащитная деятельность родителей мешала карьере Дмитрия.
В 80-х Саймс стал неофициальным советником Ричарда Никсона, единственного президента США в ХХ веке, ушедшего в отставку под тяжестью обвинений в незаконном преследовании своих политических оппонентов.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

839. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Они стали уставным капиталом телекоммуникационной фирмы «Садко», которую россиянин зарегистрировал в Болгарии Однако в течение последующих 10 лет компания не отчиталась ни о какой деятельности, за исключением оплаты обязательного страхования здоровья ...
Их первой крупной компанией стала «Олби Джаз», но она развалилась из-за банковского кризиса, после чего в 1996 году партнеры создали JFC (Joint Fruit Company) — крупнейшего импортера бананов и цитрусов из Латинской Америки.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

840. Покорители башен "Москва-сити".

Его арендует тоже структуры мэрии, автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию конгрессно-выставочной деятельности, промышленности и инвестиции «Технопорт»», сейчас называется АНО «Моспром».
227,6 кв. м на 22-м этаже и 222,1 кв. м на 36-м этаже находятся в собственности Юлии Юрговой, она связана со строителем признанных незаконными бизнес-центров Михаилом Абрамовым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google