Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Американская мечта Александра Соколова.

Его построили около СИЗО, которое пытается снести этот торговый центр через суд, утверждая, что мэрия выдала разрешение на строительство незаконно.
Основной вид их деятельности — строительство и операции с недвижимостью.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

862. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.
Он попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения залог на сумму 15 млн руб., к своему ходатайству он приложил банковскую выписку, доказывающую, что на счету Ишаева есть эта сумма.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

863. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Организованная преступная группа Чуяна «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения ...
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

864. Как правильно бежать из России.

... какая-то тропа в Казахстане, а иногда на конкретном пропускном пункте на границе с Грузией в заданное время вдруг перестает работать база данных), а кто-то еще надеется вернуться в Россию и не хочет получить обвинение в незаконном пересечении границы ...
О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

865. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Из этого корпуса доказательств складывается финансовая биография 45-го президента США, которая фундаментально противоречит истории, распространяемой Трампом в его книгах, телепередачах и политической деятельности", — утверждают авторы.
"Многие из его подарков были структурированы так, чтобы обойти налоги на подарки и наследство методами, которые, по словам налоговых специалистов в интервью нашей газете, были неподобающими или, возможно, незаконными.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

866. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Уже тогда фамилия господина Дрыманова была названа в числе других фамилий высокопоставленных руководителей комитета, предположительно получивших незаконное вознаграждение за «участие» в судьбе Итальянца.
Всего через две недели, в среду, 1 августа, генерал должен был сдать экзамен в Волгограде и приступить к правозащитной деятельности, однако, вместо этого оказался СИЗО «Лефортово».
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

867. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В декабре 2006-го лишен статуса сенатора «в связи с совмещением им обязанностей представителя Башкирии с коммерческой деятельностью».
Владимира Евтушенкова обвинили в незаконной приватизации башкирского ТЭК и посадили под домашний арест.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

868. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

При этом он обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами.
ВТБ пытается доказать, что именно он предоставил покупателю этого особняка стоимостью $4,7 млн как минимум $1,3 млн со своего банковского счета.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

869. Война престолов в Саудовской Аравии.

Как объяснил монарх, в высших правительственных кругах оказались люди, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», чтобы незаконным образом обогащаться.
Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности «Югры», которую ЦБ лишил лицензии.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

870. К бениной матери.

Чтобы не допустить паники, удержать курс и не похоронить под обломками "Привата" банковскую систему страны, стороны договорились публично не ссориться и пойти по мирному плану.
Когда же Нацкомиссия по телевидению и радиовещанию продлила лицензию, канал вернул позитивный тон освещения деятельности власти, а Палица удалил свой пост.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

871. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как сообщили “Ъ” собеседники в Deloitte, обыски проводились в офисе компании на улице Лесной на восьмом этаже, где хранится бухгалтерская документация компании, и на девятом этаже, где находится архив документов по проверкам компаний банковского ...
«У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

872. На кого и под кем работал "Ландромат".

«За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в ...
Они — из разных городов и занимаются разной деятельностью.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

873. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Соответственно, их реклама является рекламой незаконных финансовых услуг. При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем ...
... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

874. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... у г-на Бородина: один из казанских банков у него «незаконно увел залоговое имущество» — недвижимость в центре Казани. Та история, по словам Евгения Бородина, заключалась в следующем. У него были два банковских кредита, один — под залог здания на ул ...
... управления Кабинета министров РТ; Новоселов по представленной информации оперативных служб ФСБ России связан с деятельностью функционирующей на территории Республики Татарстан преступной группировки, вместе с Ахмеровым он намерен использовать ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

875. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

... размере), сообщается на сайте СКР. По версии следствия, господин Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти». «При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании»,— отмечают в СКР. В настоящее время следователи обратились в суд ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

876. Исповедь нефтетрейдера.

... через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям ...
«Как-то вначале деятельности Гальмонда в России мы вместе летели первым классом из Москвы.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

877. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... ФТС Владимир Булавин, по словам сотрудника ФСБ, намерен пристально изучить два направления деятельности прежнего руководства: государственные закупки, совершенные Центральным информационно-техническим таможенным управлением и Главным управлением ...
Еще одна интересующая ФСБ тема, по его словам, касается института уполномоченных экономических операторов (УЭО): «Компаниям, включенным в реестр УЭО, были созданы уникальные условия: предоставляя банковскую гарантию на сумму 1 млн евро, они ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

878. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч ...
Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.— "Ъ")",— рассказал глава ВСП. Материалы и легли в основу уголовного ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

879. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... контракт на реконструкцию зданий по адресу: Арбатская площадь д. 1/2, М. Афанасьевский переулок д. 4 и д. 6. Когда здание в 2010 году было построено, г-н Шишкин покинул «Инвестпроект» (по его словам, вследствие незаконного давления на него ...
... Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

880. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

*** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы.
С июня по август 2014 года Русу незаконно получил около 100 тысяч евро за выигранный одной из компаний тендер минздрава, еще 150 тысяч евро — откат за закупку машин для БСМП.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google