Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Агент МИ-6 Жарко: "Меня вербовали руками Литвиненко по наводке Березовского."

А такой, как у нас, подписки — я, фамилия, имя, обязуюсь сотрудничать, выбираю псевдоним Томский, — у англичан нет. Я, кстати, предлагал открыть мне в Англии банковский счет, но они отказались — якобы в целях моей зашифровки.
По их информации, кто-то из сотрудников посольства в Москве был завербован ФСБ. Я, конечно, изображал бурную деятельность, уверял их, что вот-вот контакт с УКРО будет установлен, а сам, понятно, ничего не делал; это ведь уже конкретный шпионаж.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

742. Судьба барабанщика.

Прежде всего, тех, которые входят в круг стратегических интересов государства – это авиаперевозки и банковская деятельность.
Скандал вокруг гостиницы начался в 2004 году, когда появились подозрения, что 50% госсобственности были переданы подконтрольным Лебедеву структурам незаконно.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

743. "Миша-крыша", олигарх №1.

... авизо, о чудовищных по размаху хищениях в банковской сфере в начале 90-х годов. Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс. В связи с этими преступлениями бывший тогда министром внутренних дел Анатолий Куликов просил Генпрокуратуру ускорить расследование деятельности Михаила Черного ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

744. Сор из семьи Назарбаева.

Рахат Алиев через подконтрольную ему газету «Караван» обвиняет 18 мая мэра Алма-Аты и главу МВД в коррупции и незаконном бизнесе.
Власти приостанавливают на три месяца «за нарушение закона «О языке» деятельность телеканала «КТК» и газеты «Караван», входящих в медиаимперию, подконтрольную старшей дочери президента и ее мужу.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

745. Назарбаев против мужа старшей дочери.

Он также сообщил, что "в ходе расследования вышеуказанных дел следствием была установлена деятельность организованной преступной группы, которая после исчезновения Тимралиева и Хасенова, а также во время нахождения Гилимова под следствием незаконно ...
«Министр внутренних дел активно занимается бизнесом в банковской сфере.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

746. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Как подчеркнули милиционеры, с деятельностью группы "Гута" обыски не связаны.
В октябре 2002 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи в 1996 году ФГУП "Госинкор" 300 тонн серебра Гута-банку для реализации.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

747. А олигарх против!

С другой стороны, Фридман и Касьянов — давние партнеры и товарищи по несчастью, проходящие вместе по одному уголовному делу: о незаконной приватизации бывшим премьером элитного дачного комплекса «Сосновка».
Учитывая, что все основные активы компании - нефтяные, банковские телекоммуникационные - зарегистрированы за пределами России, как правило, в оффшорных зонах, не относится ли это к "Альфа-групп"?[...] Разговорам о возможном "олигархическом заговоре ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

748. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Публикация лишь расставила все по своим местам, связав воедино все эпизоды мошенничества, подделки документов, лжесвидетельства и незаконной предпринимательской деятельности.
При чем здесь банковские преступления?
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

749. Третье "письмо Френкеля".

... Банка России в лоббировании интересов четырех банковских групп, которые занимаются так называемой «обналичкой». Как утверждает Френкель, контрагентами этих банковских групп являются не только сотрудники ЦБ, но и представители Государственной думы, Совета федерации, силовых структур и судов. Никакие фамилии в связи с этим названы не были. Кроме того, коррумпированных чиновников, если верить письму Френкеля, будет крайне трудно уличить в незаконной деятельности, поскольку оплату за свои услуги они ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

750. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Потанин занимался внешнеэкономической деятельностью (проще говоря, торговлей) и обратился к 26-летнему банкиру за консультацией.
А в 1992 г. партнеры начали строить банковский холдинг.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

751. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

По словам Трунова, Френкель предполагал, что его имя могут рано или поздно связать с убийством замглавы Центробанка: "И я, и он прекрасно знали, что проблемы его банковской деятельности попытаются привязать к Козлову.
... доход от операций по незаконному обналичиванию денежных средств, либо контролировал эти операции, — отметил банкир. — Уверен, что поводом для убийства Козлова стал куда более серьезный конфликт интересов, нежели лишение банковской лицензии или отказ ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

752. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... но и ставил под сомнение усилия государства по укреплению банковской системы страны. Этот настораживающий факт открытого противостояния государственным интересам оказался в истории "Альфа-банка" не единственным. Авторы доклада подробно остановились на историях с участием в незаконных прибылях теневых экспортеров, попытках манипулирования курсовой стоимостью акций, недобросовестной конкуренции, а также заострили внимание на признаках непрозрачной деятельности структур "Альфа-банка ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

753. На что живет Борис Березовский.

Законные операции чередовались с незаконными.
Однако летом этого года распорядитель фонда Александр Гольдфарб заявил, что организация прекращает свою деятельность в России, - из-за его нежелания перерегистрироваться в соответствии с новым законом о неправительственных организациях.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

754. Как и для чего устроен альянс либералов и радикальных националистов.

В 1997 году судился по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"), получил год лишения свободы условно.
Мэром Стерлигов, естественно, не стал, но ДПНИ с тех пор осталось на слуху — с начала 2004 года о деятельности движения в интернете и СМИ говорят регулярно.
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

755. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Банковская сделка не состоялась.
Моя деятельность перестала иметь смысл.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

756. Потрошители кредитов.

... поверить в то, что телефоны и электронные адреса посредников-аферистов — большой секрет для банковских служб безопасности. Достаточно набрать слово «кредит» в любом поисковике или купить очередной номер газеты «Сделка», и вы получите целый букет предложений вроде «помогу с кредитом». «Списки таких липовых фирм есть у банков, и службы безопасности знают все наизусть», — подтверждает зампред крупного российского банка. Однако службы безопасности банков предпочитают не вмешиваться в их деятельность ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

757. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

В феврале 2006 года российские власти обратились в Люксембург с запросом о проведении следственных действий, связанных с деятельностью YUKOS Capital. История с кредитами показалась сомнительной Московскому арбитражному суду, который отказался включить YUKOS Capital, претендовавшую на 111,7 млрд рублей, в реестр кредиторов ЮКОСа. Судья не признал досрочное погашение кредита законным, тем более что подлинники писем представлены не были. Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

758. Ющенко и родственники.

Основные итоги деятельности: - увеличен земельный участок еще на 16 000 кв.м. - легализована квартира в центре Киева в 371 кв.м. - продана часть ценных бумаг (на 60 грн) и на 230 грн. номинальной стоимости получен доход уже в 14 960 грн. или более 6000% годовых (Председатель Фонда госимущества, Министры финансов и экономики наверно сильно мучаются, желая узнать, где можно так выгодно вложить деньги). - потрачено на содержание всего имущества 29 000 грн. - увеличена сумма на банковском счете на ...
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

759. Прослушка мобильников стремительно дешевеет.

Оригинал этого материала © Regnum, 29.06.2006, Фото: finiz.ru 10 000 мобильных можно теперь прослушать за 50 тысяч долларов Вопрос о незаконной прослушке телефонов российской правительственной делегации во время визита в Эстонию в Комитете по ...
Напомним, что в конце прошлого года Комитет по безопасности Госдумы направил в МВД и ФСБ запрос о деятельности на территории России и в отношении российских граждан за рубежом американской детективной фирмы "Kroll Associates".
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

760. Игра на раздевание.

Что касается банковского, страхового, риэлтерского или близких к ним рынков, то здесь отсутствие серьезной фактологии в бэкграунде чревато потерей потенциальных клиентов и партнеров. Эти компании вынуждены быть прозрачными и доказывать свою стабильность. Иностранным инвесторам не нужна лирика, им привычнее воспринимать информацию в четко структурированном виде timeline. И цена лжи может быть очень велика. «Кто из нас захочет работать в компании, глава которой был под следствием, незаконно ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google